证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-078 深圳市得润电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高 人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）股份的股东。 一、会议召开和出席情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会于 2024 年 10 月 30 日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2024 年 11 月 14 日下午 14:30 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为：2024 年 11 月 14 日（现场股东大会召开当 ...

中国深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 21A-3/F., 22A-26A/F., CTS Tower, No.4011, Shennan Boulevard, Shenzhen, P.R.C. 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编（P.C.）：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com/ 广东华商律师事务所 关于深圳市得润电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 11 月 广东华商律师事务所 关于深圳市得润电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市得润电子股份有限公司 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于2024年11月14日14时30分在公司会议室召 开，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师出 席本次股东大会进行见证。本所律师根据《中 ...

股份拍卖情况 - 2024年11月6 - 7日，450万股二次司法拍卖成交，金额34757160.10元，占总股本0.74%[1] - 2024年7 - 10月有多笔司法拍卖，部分完成过户[3] 持股情况 - 截至披露日，得胜公司及邱建民累计过户股份21218999股，占总股本3.51%[3] - 截至披露日，得胜公司持股82254633股，占总股本13.61%[4] - 若两次拍卖过户成功，得胜公司及其一致行动人持股将降低[4] 其他规定 - 受让方6个月内不得减持受让股份[5]

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总裁王海先生的书 面辞职书，王海先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司及控股子公司其他 任何职务。 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-077 深圳市得润电子股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 王海先生所负责的相关工作已妥善交接，其辞任不会影响公司正常生产经营和管理。公司及董 事会对王海先生任职期间对公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司董事会 二〇二四年十一月七日 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 及《公司章程》等有关规定，王海先生的辞职自辞职书送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王海先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。 ...

市场扩张和并购 - 嘉能美达向Meta增资13.52亿元取得51.96%股权[1] 其他新策略 - 首次交易增资款项到位时间从8月15日延至10月31日，又预计延至12月31日[2][3] - 增资延期使交易落地不确定增大，公司及Meta面临资金压力[4] - 若再延期公司将考虑措施保障权益，密切关注进展并披露信息[4]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中证天通为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 聘用期一年，自股东大会批准之日起生效[17] 审计费用 - 2023年支付给中证天通审计报酬350万元，2024年费用待协商[3] - 2023年财务报告和内控报告审计费用分别为300万元和50万元，2024年待协商[12] 审计机构情况 - 中证天通上年度末合伙人51人，注册会计师287人，签过证券服务业务审计报告的76人[5] - 最近一年收入总额45415.45万元，审计业务收入24357.35万元，证券业务收入4563.19万元[5] - 上年度上市公司审计客户15家，收费1956万元，同行业上市公司审计客户1家[5] - 上年度末职业风险基金1203.41万元，职业保险累计赔偿限额20000万元[5] - 近三年受监督管理措施4次、自律监管措施1次，14名从业人员受相关措施16人次[6] 项目质控复核人 - 项目质控复核人樊晓鹏近三年复核上市公司4家，挂牌公司18家[9]

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-073 深圳市得润电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 1．现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日（星期四）14:30 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2024 年 11 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 14 日（现场股东大会召开当日）下午 15:00。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和 互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。 同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投 票，以第一次 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-074 一、监事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次会议于 2024 年 10 月 24 日以邮件和书面方式发出，2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监 事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了 会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。本项议案需提交公司股东大会 审议通过。 根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》及《公司会计师事务所选聘制度》等有 关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司及下属子公司 2024 年度财务报告及内部控制的审计机构，具体审计费用提请股东大会授权公 司管理层根据 2024 年度的具体审计要求、审计范围及市场价格水平与审计机构协商确定。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-071 深圳市得润电子股份有限公司 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 24 日以邮件和书面方式发出，2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事 陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生 3 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际 出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。本项议案需提交公司股东大会 审议通过。 根据《公司章程》、《公司董事会审计委员会议事规则》及《公司会计师事务所选聘制度》等有 关规定，经公司董事会审计委员会审核提议，同意继续聘请中证天通会计师事 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2024-067 深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议于 2024 年 10 月 15 日以邮件和书面方式发出，2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事 陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生 3 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董事七人，实际 出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 《公司 2024 年第三季度报告》全文详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、 《上海证券报》。 此项议案经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）会议审 ...