证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-015 深圳市得润电子股份有限公司 具体修订内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公 司《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>及其附件的公告》。 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 21 日以邮件和书面方式发出，2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监 事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了 会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。本项议案需提交公司股东大会以 特别决议审议通过。 为进一步提升公司规范治理水平，根据《公司法》（2023 年修订）、中国证监会《上市公司章程 指引（修订草案征求意见稿 ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-012 深圳市得润电子股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议于 2025 年 3 月 21 日以邮件和书面方式发出，2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董 事邱扬先生、陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生 4 人以通讯表决方式出席会议）。应出席会议的董 事七人，实际出席会议的董事七人。会议由董事长邱扬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。本项议案需提交公 司股东大会以特别决议审议通过。 为更好满足公司业务发展与实际经营需要，同意对经营范围进行变更，在原有经营范围基础上 增加"非居住房地产租赁、仓储设备租赁服务、机械设备租赁、物业管理、租赁服务（不含许可类租 ...

股权及股份情况披露 - 5%以上股份股东或实控人持股或控股权变化需披露[2] - 5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[2] 财务报告披露 - 4月30日前披露上一年度年报和审计报告[9] - 8月31日前披露本年度上半年三表[9] - 4月30日和10月31日前披露本季度三表[9] 债务融资工具披露 - 首期发行至少提前五日公布文件，后续提前三日[9] - 变更用途至少提前五日披露公告[11] - 变更发行计划至少提前五日披露公告[12] 重大事项披露 - 重大事项发生两日履行披露义务[10] - 重大事项难保密或泄露两日披露[10] 其他披露 - 更正财报30日内披露审计报告[11] - 控股和参股公司特定事件需披露[12] 责任与监管 - 董监高对披露内容担责[12][18] - 内幕知情人负保密责任[14] - 公司接受监督，违规依法处理[18] 豁免情况 - 拟披露信息属机密可申请豁免[16] - 上市公司可按要求豁免定期披露[18]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[4] 会议规则 - 二分之一以上独立董事等可提议召开临时会议[9] - 会议召开前3日发通知，全体委员同意可免除[9] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 委员每人一票，决议须全体委员过半数通过[20] - 会议记录保存期为十年[12] 职责与计划审批 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬方案[6] - 股权激励和董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会批准，高管薪酬计划直接报董事会批准[7] 规则生效与解释 - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[14]

财务负责人管理制度 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）财务负责人及会计机构负 责人的行为，加强对公司财务监督，建立公司内部监控机制，保障公司规范运作和健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 财务负责人是对公司财务、会计活动进行管理和监督的高级管理人员，会计机构负责 人是依法对公司经营活动进行会计核算和监督的负责人。 财务负责人对公司所有财务数据、财务报告的真实性、合法性、完整性、及时性负责，向总 经理、董事会及董事会审计委员会报告工作，接受监事会的监督。 第三条 财务负责人及会计机构负责人必须按照国家有关法律、法规和制度，认真履行职责， 切实维护公司及全体股东的利益。 深圳市得润电子股份有限公司 第二章 任职资格和条件 第四条 公司设财务负责人一名，由总经理推荐并经董事会提名委员会提名，经董事会聘任， 任期与公司其他高级管理人员一致，可连聘连任。在任职期内董事会可以解聘财务负责人，财务 负责人也可以向董事会 ...

审计制度 - 公司制定董事会审计委员会年报工作制度[1] 审计委员会职责 - 有权提聘请或更换年审会计师建议，审核费用及条款[2] - 协商确定年报审计时间安排，沟通审计计划并记录[3] - 加强进场后沟通，审阅报表形成意见[3] - 审议财报，提交审核及评价报告和建议[3] - 对财报真实性提意见，关注问题及整改[3] - 拟续聘或改聘时做评价并提交审议[4] 保密与协调 - 年报编制和审议期间委员负有保密义务[4] - 财务负责人协调审计委员会与事务所沟通[4]

财务资助制度 - 制度于2025年3月修订，规范对外财务资助行为[1] - 明确对外财务资助定义，部分情况除外[2] 审议规定 - 董事会审议需全体董事过半数、出席会议三分之二以上董事同意并披露[3] - 单笔超公司最近一期经审计净资产10%等情形须经董事会和股东会审议[3] 资助对象规定 - 被资助对象资产负债率超70%等情形需遵循相关规定，部分控股子公司除外[4] - 不得为规定的关联法人和自然人提供财务资助，关联参股公司有特殊规定[4] 流程要求 - 提供资助应签署协议，约定相关内容[5] - 被资助对象到期未还款需及时披露及说明[5] - 提供资助前财务部门做风险调查，按权限审批并跟踪监督[7] 信息披露 - 按规定进行信息披露，充分披露风险防范措施[9]

内幕信息管理架构 - 董事会统一领导内幕信息管理，董事长为主要负责人[2] - 董事会秘书负责登记入档和报送，监事会负责监督[2] 内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%等为内幕信息[5] 内幕信息知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等为内幕信息知情人[7] 档案报送要求 - 内幕信息首次依法披露后五个交易日内报送知情人档案[9] - 重大事项需报送知情人档案，分阶段上报，完整档案不晚于信息公开披露时间[9][10] - 报送时出具书面承诺，董事长及董事会秘书签字确认[12] 重大事项披露 - 重大事项分阶段披露，制作进程备忘录并五个交易日内报送[12] 登记备案 - 董事会负责登记备案工作，董事会秘书组织实施[12] 档案保存 - 知情人档案自记录起至少保存10年[13] 知情人行为规范 - 信息披露前不得泄露、利用信息交易或建议他人交易，不得谋利[15] - 控制信息知情者范围，不在非业务相关部门或个人间传播[15] 信息提供规定 - 大股东无明确依据不得要求提供内幕信息，提供未公开信息需董事会审议决议并报送深圳证监局[16] - 向其他知情人员提供未公开信息前需确认其签署保密协议或负有保密义务[16] 违规处理 - 违规知情人董事会视情节处罚，追究法律责任，涉犯罪追究刑事责任[16] 自查要求 - 年报等公告后5个交易日内自查知情人买卖证券情况，发现问题核实处理，2个工作日内报送[16] 制度执行与生效 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，抵触按新规定执行[18] - 制度自董事会审议通过后生效，由董事会负责制定、修改和解释[18]

董事会秘书聘任 - 公司应在上市后或原任离职后三个月内聘任[10] - 任期三年，可连续聘任[12] 董事会秘书解聘 - 特定情形下公司应一个月内解聘[12] - 辞职报告送达董事会时生效[13] 董事会秘书职责 - 负责信息披露，组织制定制度[7] - 筹备会议，负责记录并签字[7] 其他规定 - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[13] - 聘任时应聘任证券事务代表协助[12] 候选人限制 - 近三十六个月受证监会处罚不得提名[5] - 近三十六个月受交易所谴责或三次以上通报批评不得提名[5]

资金支取与管理 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐机构[7] - 闲置募集资金现金管理投资产品期限不超12个月[11] - 募集资金补充流动资金单次不超12个月[11] 投资项目管理 - 投资项目年度实际使用与预计差异超30%，公司调整计划[12] - 项目搁置超一年，公司检查可行性等[12] - 超投资计划完成期限且投入未达50%，公司检查项目[12] 资金置换与变更 - 募集资金到账6个月内可置换自筹资金[13] - 改变项目实施地点等2个交易日内向深交所报告公告[13] - 变更募集资金投向提交董事会审议后2个交易日报告公告[29] 节余资金使用 - 节余低于10%董事会审议通过即可；达或超10%需股东会审议；低于五百万元或1%豁免程序[17] 监督检查 - 内部审计部门每季度检查资金存放使用并报告审计委员会[19] - 董事会收到审计委员会报告2个交易日内向深交所报告公告[19] - 董事会对半年及年度资金情况出具专项说明，会计师审核年度情况[19] - 二分之一以上独立董事同意可聘请会计师出具鉴证报告[20] - 保荐机构每半年现场检查资金存放使用[20] - 保荐机构对年度资金情况出具核查报告并披露[21] 制度协议 - 实行募集资金专户存储，专户不存非募集资金[5] - 募集资金到位1个月内与保荐机构、银行签三方监管协议[7]