2025 年 4 月 广东华商律师事务所 中国深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21A-3、22A、23A、24A、25A、26A 21A-3/F., 22A-26A/F., CTS Tower, No.4011, Shennan Boulevard, Shenzhen, P.R.C. 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编（P.C.）：518048；网址（Website）：https://www.huashanglawyer.com/ 广东华商律师事务所 关于深圳市得润电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 关于深圳市得润电子股份有限公司 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）于2025年4月14日14时30分在公司会议室召 开，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派本所律师出 席本次股东大会进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券 ...

特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3．为保护中小投资者利益，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高 人员以外及单独或者合计持有本公司股份低于 5%（不含）股份的股东。 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-017 深圳市得润电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 3 月 28 日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2025 年 4 月 14 日下午 14:30 在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2025 年 4 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 ...

行业表现 - 铜缆高速连接概念股午后走强 [1] - 华丰科技涨超10% [1] - 凯旺科技涨超5% [1] - 创益通涨超5% [1] - 意华股份涨超5% [1] 公司跟涨 - 新亚电子跟涨 [1] - 奕东电子跟涨 [1] - 精达股份跟涨 [1] - 得润电子跟涨 [1] - 宝胜股份跟涨 [1]

文章核心观点 公司控股股东得胜公司持有的2600万股将进行二次司法拍卖，目前该事项对公司生产经营无重大影响，不涉及控股股东和实际控制人变更，后续若还有司法拍卖公司控制权可能变更 [2][9][10] 分组1：本次二次司法拍卖基本情况 - 拍卖标的为得胜公司持有的2600万股公司股份，占其所持公司股份总数的39.19%，占公司总股本的4.30%，将分批次拍卖，每批次325万股，每批次起拍价1658.8万元 [2][3] - 拍卖机构为深圳市宝安区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台 [4] - 拍卖时间为2025年4月21日10时至2025年4月22日10时（延时除外） [5] - 竞买人应具备完全民事行为能力，优先购买权人需在拍卖开始前十个工作日向法院提交有效证明，否则视为放弃优先购买权 [6] 分组2：股东股份累计被拍卖情况 - 截至公告披露日，得胜公司及邱建民先生累计被司法拍卖并完成过户手续的股份为3712.8699万股（含司法划转），占公司总股本比例为6.14% [8] - 得胜公司将于2025年4月29日10时至2025年4月30日10时被司法拍卖1860万股 [8][10] 分组3：其他相关说明 - 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人不存在侵害上市公司利益情况，公司与控股股东保持独立，生产经营正常 [9] - 若本次司法拍卖成功过户，得胜公司持股降至4034.4933万股，占总股本6.67%；若4月29日拍卖成功过户，持股降至2174.4933万股，占总股本3.60%，目前判断公司控制权未变更 [9][10] - 司法拍卖出让方及受让方后续股份变动应遵守相关限制性要求，受让方6个月内不得减持 [11]

控股股东股份司法拍卖情况 - 公司控股股东得胜公司持有的26,000,000股股份首次司法拍卖流拍，占其所持股份的39.19%，占公司总股本的4.30% [1] - 上述流拍股份将进行二次司法拍卖，分8批次进行，每批次3,250,000股，每批次起拍价为16,588,000元 [1] - 得胜公司及实际控制人邱建民累计已完成过户的司法拍卖股份为37,128,699股，占公司总股本的6.14% [2][5] 股权结构变化 - 目前得胜公司及其一致行动人合计持有公司股份92,544,966股，占公司总股本的15.31% [5] - 若本次26,000,000股司法拍卖完成过户，得胜公司持股比例将降至6.67%，一致行动人合计持股比例降至11.01% [5] - 得胜公司另有18,600,000股将于2025年4月29日进行司法拍卖，若完成过户，持股比例将进一步降至3.60%，一致行动人合计持股比例降至7.93% [5] 控制权情况 - 根据初步法律判断，即使完成上述两次司法拍卖，得胜公司仍将保持控股股东地位，公司控制权暂未发生变更 [5] - 若后续继续发生司法拍卖情形，公司控制权可能面临变更风险 [5] 股份转让限制 - 司法拍卖受让方在受让后6个月内不得减持所受让股份 [7] - 出让方及受让方后续股份变动需遵守相关比例限制和信息披露要求 [7]

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-016 深圳市得润电子股份有限公司 关于控股股东部分股份将被二次司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次司法拍卖股份 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为限售股 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 及限售类型 | | | 深圳市得胜资产 管理有限公司 | 是 | 26,000,000 | 39.19% | 4.30% | 否 | 司法拍卖 | （二）拍卖公告的主要内容 1．拍卖标的：深圳市得胜资产管理有限公司所持公司的部分股份，股数为 26,000,000 股，前述 股份将分批次进行拍卖，每批次为 3,250,000 股，每批次起拍价为 16,588,000 元。得胜公司所持有的 此部分股份已被司法冻结，详情请见公司分别于 2022 年 8 月 24 日、2 ...

公司治理修订 - 监事会审议通过《监事会议事规则》修订议案，旨在提升规范治理水平，依据最新《公司法》及证监会相关规定进行更新 [2][3] - 董事会全票通过《公司章程》修订议案，新增经营范围包括非居住房地产租赁、仓储设备租赁、物业管理等8项业务，同步调整章程条款以适应法规更新 [10][11] - 股东大会议事规则、董事会议事规则同步修订，均需提交股东大会特别决议审议，修订依据包括2023年《公司法》修订版及证监会草案指引 [12][14] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于4月14日召开，采用现场+网络投票结合方式，股权登记日为4月3日 [24][25][26] - 审议事项涵盖经营范围变更、公司章程及三会议事规则修订等5项核心议案，中小投资者表决将单独计票 [29][30] - 网络投票通过深交所系统进行，代码362055，投票时段为交易时间9:15-15:00，互联网投票同步开放 [34][40][41] 制度体系更新 - 一次性修订22项公司治理制度，涉及关联交易、对外担保、信息披露等核心领域，全面对接新《证券法》及交易所规则 [18][19] - 修订后的制度文件均可在巨潮资讯网查阅，包括董事会各专委会议事规则、风险投资管理制度等具体细则 [15][19] - 工商变更登记将在股东大会批准后推进，修订不涉及实质性条款变更的部分未逐一列示 [46][47]

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-013 深圳市得润电子股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会 第十三次会议审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会 议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》，召开的第八届监事会第十次会议审议通 过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，并将提交公司股东大会审议。 根据公司经营发展需要和实际情况，公司拟对经营范围进行变更；同时根据《公司法》（2023 年 修订）、中国证监会《上市公司章程指引（修订草案征求意见稿）》等相关法律法规、规范性文件的 最新规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件进行相应修订，现将具体修订情况公 告如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 | ...

深圳市得润电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第 十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下： 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-014 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 1 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1．现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日（星期一）14:30 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为：2025 年 4 月 14 日（ ...

证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2025-015 深圳市得润电子股份有限公司 具体修订内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公 司《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>及其附件的公告》。 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议于 2025 年 3 月 21 日以邮件和书面方式发出，2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监 事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席李超军先生主持，公司高级管理人员列席了 会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。本项议案需提交公司股东大会以 特别决议审议通过。 为进一步提升公司规范治理水平，根据《公司法》（2023 年修订）、中国证监会《上市公司章程 指引（修订草案征求意见稿 ...