会议基本信息 - 公司于2025年8月23日发出会议通知，并于2025年9月9日以现场和网络投票相结合方式召开2025年第二次临时股东会 [4] - 会议采用中小投资者单独计票机制，中小投资者定义为公司董监高人员以外及单独或合计持股低于5%的股东 [3] - 会议总出席股东428人，代表股份42,551,778股，占公司总股份的7.0393%，其中现场投票股东3人代表37,092,966股（占比6.1362%），网络投票股东425人代表5,458,812股（占比0.9030%） [5] - 中小股东出席425人，代表股份5,458,812股（占比0.9030%），全部通过网络投票参与 [6] 公司章程及治理规则修订 - 《公司章程》修订议案以特别决议通过，总表决同意率98.9144%（42,089,817股），中小股东同意率91.5373%（4,996,851股） [7][8] - 《股东会议事规则》修订议案通过，总同意率98.8847%（42,077,217股），中小股东同意率91.3065%（4,984,251股） [9] - 《董事会议事规则》修订议案通过，总同意率98.8979%（42,082,817股），中小股东同意率91.4091%（4,989,851股） [10] 审计机构与财务安排 - 续聘2025年度审计机构议案通过，总同意率98.8316%（42,054,617股），中小股东同意率90.8925%（4,961,651股） [11] - 调整银行综合授信额度议案通过，总同意率98.7341%（42,013,117股），中小股东同意率90.1323%（4,920,151股） [12] 子公司融资担保 - 为控股子公司提供融资担保额度议案通过，总同意率97.1188%（41,325,766股），中小股东同意率77.5407%（4,232,800股），反对票占比达2.4495%（总表决）和19.0941%（中小股东） [13] 会议合规性 - 北京市君合（深圳）律师事务所出具法律意见书，确认会议召集程序、人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [15] - 会议决议文件经董事签字并加盖董事会印章，与法律意见书共同作为备查文件 [15]

公司治理动态 - 公司于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东会 [2] - 股东会审议通过《关于调整为控股子公司融资提供担保额度的议案》 [2] - 股东会同时通过其他多项议案 [2]

会议安排 - 公司董事会于2025年8月23日决定9月9日召开股东会[3] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人3名，代表37,092,966股，占比6.1362％[5] - 通过网络投票股东425名，代表5,458,812股，占比0.9030％[6] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意42,089,817股，占比98.9144％[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意42,077,217股，占比98.8847％[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意42,082,817股，占比98.8979％[10] - 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》同意42,054,617股，占比98.8316％[11] - 《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》同意42,013,117股，占比98.7341％[13] - 调整为控股子公司融资提供担保额度议案总表决同意41325766股，占比97.1188％[14] 中小股东表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东同意4,996,851股，占比91.5373％[7] - 《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》中小股东同意4,920,151股，占比90.1323％[13] - 调整为控股子公司融资提供担保额度议案中小股东表决同意4232800股，占比77.5407％[14] 决议情况 - 议案（1）、（2）、（3）为特别决议事项需三分之二以上有效表决权通过[14] - 其他议案为普通决议事项需二分之一以上有效表决权通过[14] - 本次股东会表决程序符合规定，决议合法有效[15]

股东参会情况 - 出席股东会股东428人，代表股份42,551,778股，占总股份7.0393％[4] - 出席股东会中小股东425人，代表股份5,458,812股，占总股份0.9030％[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意42,089,817股，占比98.9144％[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》总表决同意42,077,217股，占比98.8847％[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总表决同意42,082,817股，占比98.8979％[9] - 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》总表决同意42,054,617股，占比98.8316％[10] - 《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意42,013,117股，占比98.7341％[11] - 《关于调整为控股子公司融资提供担保额度的议案》总表决同意41,325,766股，占比97.1188％[12] 会议相关 - 股东会于2025年9月9日召开，现场与网络投票结合[4] - 见证律师认为股东会决议合法、有效[13]

公司治理结构完善 - 公司于2025年9月5日召开2025年第一次职工代表大会选举第八届董事会职工董事[1] - 叶星先生和廖映红女士当选职工董事将与4名非独立董事和3名独立董事共同组成第八届董事会[1] - 职工董事任期自职工代表大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止[1] 任职资格合规性 - 职工董事任职资格符合《公司法》《深交所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规要求[2] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一[2] - 两位职工董事未持有公司股份且与持股5%以上股东无关联关系[4][5] 高管背景信息 - 叶星现任公司综合管理中心主任曾任采购中心副总监和总裁助理[4] - 廖映红现任风控法务部总监和审计部总监曾任职于森光电股份有限公司法务主任[4] - 两位职工董事均无证监会处罚记录及司法立案调查情形[4][5]

公司治理动态 - 公司于2025年9月5日召开2025年第一次职工代表大会选举第八届董事会职工董事 [1] - 会议经民主选举一致同意叶星先生与廖映红女士担任职工董事职务 [1] - 选举结果反映公司治理结构按计划推进 [1]

董事会选举 - 公司2025年9月5日召开职代会选举第八届董事会职工董事[2] - 叶星、廖映红当选第八届董事会职工董事[2] 董事会构成 - 第八届董事会由4非独、3独董和2职工董事组成[2] 董事信息 - 叶星1988年生，2019年7月入职，任综合管理中心主任[5] - 廖映红1983年生，2020年6月入职，任多部门总监[5] - 二人未持股，无关联关系，无违规情形[5][6] 任期规定 - 职工董事任期至第八届董事会任期届满[2]

行业定义与分类 - 光纤连接器是实现光纤之间可拆卸连接的基础无源光器件 用于最大化光能量耦合并最小化系统影响 其性能直接影响光传输系统可靠性和各项性能 [1] - 常见类型包括FC SC ST LC MPO/MTP等 [1] 市场规模与增长 - 2024年全球光纤连接器市场规模达55.6亿美元 同比增长7.2% [3] - 增长主要受高容量数据传输和下一代通信网络需求驱动 [3] 产品结构分析 - 小方型光纤连接器占据主导地位 市场份额近35% [6] 区域市场结构 - 北美为全球最大需求区域 市场份额近31% [8] - 欧洲为第二大区域市场 占比27% [8] 行业发展趋势 - 高速率与高密度化趋势：5G及未来网络建设推动基站光纤用量大幅提升 5.5G时代单基站光纤用量预计达5G基站的1.8倍 高密度小型化连接器成为必然选择 [13] - 智能化与自动化趋势：智能传感器使连接器具备实时监测光信号参数能力 可自动调整连接状态保障通信稳定性 并与物联网设备互联形成智能化网络生态系统 [13]

资产剥离交易 - 公司拟以1.35亿元转让参股公司柳州双飞18%股权 交易完成后不再持有该公司股权 [1][3][4] - 柳州双飞为公司2016年以6亿元收购60%股权的汽车线束企业 但收购后业绩未达预期且战略协同效果不佳 [1][3] - 本次交易预计产生小额账面投资收益 资金将用于补充流动资金、募集资金归还及战略培育业务投入 [4][6] 柳州双飞经营表现 - 2025年上半年柳州双飞营业收入14.28亿元 净利润亏损6111.99万元 较2024年同期出现大幅亏损 [3][4] - 亏损主因包括海外市场拓展受阻、重要客户订单波动、设备原材料减值压力及大宗商品成本波动 [4] - 2024年全年柳州双飞营业收入26.85亿元 净利润2314.88万元 [3] 公司财务与经营状况 - 2025年上半年公司营业收入21.16亿元 同比下降21% 但净利润5206.23万元 同比增长154.98% 结束连续六年亏损 [1][5] - 截至2025年6月末公司总资产51.46亿元 资产负债率72.7% 货币资金7792.87万元 应收账款规模14.09亿元 [1][6] - 公司2021年定增募资净额16.43亿元 截至2025年6月末已使用13.9亿元 其中4.72亿元用于补充流动资金 [6] 战略调整与业务聚焦 - 公司通过出售柳州双飞及意大利Meta股权处置低毛利及亏损业务 进一步聚焦连接器主业 [5][6] - 主业聚焦后连接器业务规模扩大 盈利能力提升 2025年上半年扣非净利润4313.66万元 同比增长137.43% [5] - 公司强化内部管理及研发投入 优化资源配置以提升核心竞争力 [5][6]

公司股份回购 - 盛屯矿业拟以5亿至6亿元回购股份 价格上限11.82元/股 用于员工持股或股权激励 [1] - 晶澳科技拟以2亿至4亿元回购股份 价格上限17.36元/股 用于员工持股或股权激励 [31] 医药产品研发进展 - 康恩贝获苓桂术甘汤颗粒药品注册证书 具温阳化饮、健脾利湿功效 [2] - 金陵药业噁拉戈利片获Ⅲ期临床研究批准 用于治疗子宫内膜异位症疼痛 [8] - 美诺华全资子公司获枸橼酸莫沙必利片注册证书 改善胃肠动力减弱症状 [10] - 莎普爱思全资子公司盐酸毛果芸香碱滴眼液获临床试验批准 治疗老花眼 [13] - 海思科创新药HSK47388片获新适应症临床试验批准 用于自身免疫疾病治疗 [25] - 博济医药FCZR药物获临床试验批准 为化学改良型新药治疗耳真菌病 [25] - 科兴制药GB08注射液完成II期临床首例受试者入组 治疗儿童生长激素缺乏症 [33] - 华人健康富马酸伏诺拉生片注册申请获受理 治疗反流性食管炎及根除幽门螺杆菌 [35] - 华北制药获注射用盐酸万古霉素注册证书 治疗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染 [37] 资产及股权交易 - 张江高科拟挂牌转让上海集芯睿建筑科技100%股权及债权 挂牌价不低于1.51亿元 [2] - 得润电子拟转让柳州双飞18%股权 转让价款1.35亿元 [44] - 药明康德拟将合全药业98.9%股份划转至药明研发 [33] - 上海电力购买K-ELECTRIC LIMITED股份交易可能终止 [34] 项目中标及业务拓展 - 山科智能中标1331.8万元计量器具采购项目 [3] - 友讯达中标1.61亿元南方电网计量设备招标项目 [31] - 哈森股份拟出资1000万元参设中科中成供应链公司 持股10% 从事机器人零部件业务 [4] - 浦东建设子公司中标多项重大项目 总额12.71亿元 [6] - 宝钛股份拟竞拍宝鸡市12.62万平方米土地使用权 起始价5734万元 [26] 生产及经营数据 - 长源电力8月发电量37.71亿千瓦时 同比减少6.03% 其中火电减少9.40% 水电增加151.30% 新能源减少8.62% [15][16] - 西部牧业8月自产生鲜乳产量2540.33吨 环比增长4.8% 同比下降7.27% [19] - 千里科技8月汽车销量1.11万辆 同比增长168.55% 其中新能源车销量1536辆 同比下降15.93% [32] - 广州港8月集装箱吞吐量231.9万标准箱 同比增长1.2% 货物吞吐量4987.8万吨 同比增长2.0% [32] 政府补助及权益分派 - 民丰特纸获得1120万元政府补助 [27] - 南大光电拟每10股派现1.8元 合计派现1.24亿元 [39] - 水晶光电拟每10股派现1元 合计派现1.38亿元 [46] - 红星发展拟每股派现0.03元 [47] - 厦钨新能拟每10股派现2元 合计派现1.01亿元 [49] - 益生股份拟每10股派现1.5元 合计派现1.63亿元 [51] - 艾力斯拟每股派现0.4元 [52] 医疗器械及诊断产品 - 新华医疗内镜清洗工作站获二类医疗器械注册证 [23] - 九强生物肝素结合蛋白测定试剂盒获医疗器械注册证 [29] - 新天药业子公司获白果水煎液指纹图谱检测发明专利 [17] 融资计划 - 福莱新材拟定增募资不超过7.1亿元 用于扩产及研发项目 [35] 股权投资 - 道氏技术控股子公司以3000万美元认购强脑科技Pre-B轮优先股 获少数股东权益 [36] 人事变动 - 金卡智能董事马风理辞职 [22] - 海峡股份副总经理张婷辞职 聘任吴林泽为副总经理 [40] - 长阳科技聘任王敏为副总经理 [42] 其他重大事项 - 永安药业实际控制人、董事长陈勇解除留置 [20] - 飞马国际控制权变更处商务谈判阶段 [37] - 极米科技筹划发行H股并在香港联交所上市 [38]