人事变动 - 公司2025年2月17日董事会通过聘任丁芝永为证券事务代表[2] - 丁芝永任期至第八届董事会任期届满[2] 人员信息 - 丁芝永1992年11月生，人大硕士[5] - 有天健、中化岩土等任职经历[5] - 与大股东无关联，未持股[5]

人事变动 - 谢文刚因个人原因辞去公司董事、总裁职务，仍在控股公司任职[2] - 董事会同意补选李天池为非独立董事，聘任其为总裁[3] 人员持股 - 谢文刚直接持有公司股票199,800股[2] - 截至披露日，李天池未持有公司股份[8] 会议信息 - 2025年2月17日召开第八届董事会第十九次会议[3]

股东信息 - 西藏紫光春华科技有限公司持有公司股份220,901,326股，占总股本26.00%[4] 股东会安排 - 2025年2月28日召开第二次临时股东会[3] - 现场会议2月28日14:50召开，地点为北京海淀区致真大厦B座16层[6] - 网络投票2月28日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[6] - 会议股权登记日为2月24日[6] - 现场会议登记时间为2月26日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 网络投票代码为362049，投票简称为国微投票[15] 审议议案 - 审议《关于补选公司独立董事的议案》和《关于补选公司非独立董事的议案》[7][20] 授权委托 - 授权委托书剪报、复印或按格式自制均有效，有效期限至股东会结束[21] - 法人股东作为委托人时必须加盖法人单位公章[21]

董事会会议 - 公司第八届董事会第十九次会议2月14日发通知，2月17日召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 人事变动 - 补选李天池为公司第八届董事会非独立董事[2] - 聘任李天池为公司总裁[3] - 聘任丁芝永为公司证券事务代表[4]

独立董事提名 - 公司董事会提名来有为为第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7][8] - 被提名人具备相关知识和工作经验[5] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[10] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10]

人事提名 - 来有为被提名为紫光国芯第八届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[7][8] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 履职遵守规定，有精力作独立判断，不符资格及时报告辞职[10]

人事变动 - 公司独立董事黄文玉2024年12月31日因个人原因辞职[3] - 2025年2月12日公司审议通过补选独立董事议案[3] - 拟补选来有为为独立董事，任期至第八届董事会任期届满[3] 候选人信息 - 来有为1975年1月出生，北大经济学博士，有丰富履历[7] - 截至公告披露日，来有为与公司无关且未持股[8] - 任职资格需经审核无异议后提交股东会审议[4]

股东会信息 - 公司将于2025年2月28日召开2025年第二次临时股东会[2] - 现场会议时间为2025年2月28日下午14:50，网络投票时间为2025年2月28日[2] - 会议股权登记日为2025年2月24日[3] 会议审议 - 会议审议《关于补选公司独立董事的议案》[4] 投票信息 - 网络投票代码为362049，简称国微投票[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年2月28日9:15 - 9:25等时段[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年2月28日上午9:15至下午3:00[12] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年2月26日（上午9:00 - 11:00等时段）[5]

董事会会议 - 公司第八届董事会第十八次会议2月12日通讯表决召开[2] - 7名董事全票通过补选独立董事议案[2] - 7名董事全票通过召开2025年第二次临时股东会议案[3] 股东会安排 - 补选独立董事议案需提交股东会审议[2] - 公司2025年2月28日现场与网络投票结合开临时股东会[3]

投资评级 - 报告给予公司增持评级，目标价为70.92元 [2][5][9] 核心观点 - 公司2024年业绩快报显示，预计实现营业收入55.1亿元，同比下降27%，归母净利润11.9亿元，同比下降53% [8] - 公司特种集成电路业务受市场下游需求不足影响，面临部分产品价格下降和去库存压力，但仍坚持技术创新，保持市场领先地位 [8] - 公司在汽车电子领域全面布局，智能安全芯片业务总体保持平稳，持续完善汽车电子业务布局 [8] 财务信息 - 2024年预计营业收入为55.1亿元，同比下降27.2%，2025年和2026年预计分别增长25.1%和22.0% [4] - 2024年预计营业利润为12.88亿元，同比下降52.6%，2025年和2026年预计分别增长45.1%和33.1% [4] - 2024年预计归属母公司净利润为11.91亿元，同比下降52.9%，2025年和2026年预计分别增长40.4%和28.6% [4] - 2024年预计毛利率为55.4%，2025年和2026年预计分别提升至56.3%和57.0% [4] - 2024年预计净利率为21.6%，2025年和2026年预计分别提升至24.2%和25.6% [4] - 2024年预计净资产收益率为9.7%，2025年和2026年预计分别提升至12.3%和14.2% [4] 业务进展 - 特种集成电路业务在特种FPGA、特种存储器、AI智能芯片及模拟领域保持市场领先地位，新一代高性能FPGA产品推广顺利 [8] - 新开发的特种新型存储器已向用户供货，HBM存储芯片处于样品系统集成验证阶段 [8] - 汽车电子领域，公司发布了国内首颗通过ASIL D产品认证的R52+内核车规MCU—THA6系列产品，多家主机厂和Tier1正基于该芯片进行开发测试 [8] 盈利预测 - 预测公司2024-2026年每股收益分别为1.40、1.97、2.53元，较此前预测有所下调，主要受电子产业链下游去库存和特种行业周期波动影响 [9]