关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-036 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024 年 5 月 10 日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更 公司总经理的议案》。经公司董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会同意 聘任肖家河先生为公司总经理职务（简历详见附件），任期自第八届董事会第十五次 会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2024 年 5 月 11 日 一、关于公司董事、总经理辞职的情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到第八届董 事会非独立董事、总经理黄如华先生递交的书面辞职报告，黄如华先生因工作调整原 因申请辞去公司非独立董事、总经理、董事会相关专门委员会职务，黄如华先生辞职 后将不在公司及子公司担任任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市宝鹰建 设控股集团股份有限公司章程》等相关规定，黄如华先 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-037 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于全资子公司提起诉讼及累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，暂未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：公司全资子公司为本次诉讼原告 3、涉案金额：人民币 15,129,293.78 元 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，其对公司本期利 润或期后利润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深 圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称"宝鹰建设"）向佛山市三水区人民 法院递交民事起诉状，因建设工程施工合同纠纷诉佛山市三水区能润置地房地产 开发有限公司、佛山市赜昶房地产开发有限公司、恒大地产集团珠三角房地产开 发有限公司、恒大地产集团有限公司。近日，宝鹰建设收到佛山市三水区人民法 院出具的《受理通知书》《广东法院诉讼费用交费通知书》，案号为（2024）粤 0607 民初 31 ...

一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 0 次（募集资金已于 2022 年度使用完毕， | | | 募集资金专户已销户） | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，已审阅会议文件 | | 5.现场 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-035 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第八届董事 会专门委员会委员的议案》。 因黄如华先生申请辞去公司非独立董事、总经理、董事会相关专门委员会职务， 公司董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会委员调整后成员如下： 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十 五次会议通知于 2024 年 5 月 8 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出，会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现 场出席会议的董事为：吕海涛先生、肖家河先生、古朴先生、张亮先生，通讯出席本 次会议的董事为：胡嘉先生、高刚先生、徐小伍先生，公司全体监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2020 年非公开发行股票 之保荐总结报告书 招商证券股份有限公司（ 以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳市宝 鹰建设控股集团股份有限公司（ 以下简称"宝鹰股份"或"公司"）2020 年非公开发 行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。截至本保荐 总结报告书出具之日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金已使用完毕，并注 销全部募集资金专户。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业 务》等相关法律法规的要求，招商证券出具本保荐工作总结报告书。具体内容如 下： 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 经中国证监会（《关于核准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》 证监许可[ ...

2023 年年度定期现场检查报告 招商证券股份有限公司 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，招商证券股份有限公司 作为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"宝鹰股份"或"公司"） 2020 年非公开发行股票的保荐机构，于 2024 年 4 月 23 日对宝鹰股份 2023 年有 关情况进行了现场检查，报告如下： | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：宝鹰股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王刚 | 联系电话：0755-83081312 | | | | | 保荐代表人姓名：王大为 | 联系电话：0755-83081312 | | | | | 现场检查人员姓名：王刚 | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 23 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | ...

招商证券股份有限公司关于 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为深圳市宝鹰建设控股 集团股份有限公司（以下简称"宝鹰股份"或"公司"）非公开发行股票持续督导 的保荐机构，为了进一步提高宝鹰股份上市后规范运作水平和信息披露质量， 加强上市公司对各业务的学习和理解，根据《中华人民共和国公司法》《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，对宝鹰股份相关人员 进行了现场培训。 现场培训情况汇报如下： 一、培训基本情况及主要内容 | 培训时间 | 2023 月 25 4 | 年 | 12 | 日-2024 | 年 | 月 | 25日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 培训地点 | 宝鹰股份 4 楼会议室 | | | | | | | | 培训主题 | 上市公司规范运作、信息披露、监管重 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳市宝鹰建设 控股集团股份有限公司（以下简称"宝鹰股份"或"公司"）非公开发行股票及持续督导的 保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（2023 年修订）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（2023 年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等有关法律法规的要求，招商证券及其指定保荐代表人对《深圳市宝鹰建设控 股集团股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 控制的有效性具有一定 ...

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为775,547,466.06元，同比增长15.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-72,552,561.93元，同比增长16.02%[5] - 营业总收入为775,547,466.06元，较上期增加105,243,474.30元[13] - 净利润为-72,489,851.65元，同比下降18.83%[15] - 归属于母公司所有者的净利润为-72,552,561.93元，同比下降16.01%[15] 资产与负债 - 总资产为9,571,867,377.72元，同比增长1.21%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为21,847,972.45元，同比下降75.93%[5] - 公司2024年第一季度货币资金为940,302,988.91元，较期初增加112,063,047.07元[12] - 应收账款为1,824,159,084.70元，较期初减少49,874,089.13元[12] - 存货为27,068,272.33元，较期初减少476,182.00元[12] - 合同资产为4,181,351,084.42元，较期初增加50,840,610.78元[12] - 流动资产合计为7,229,175,921.81元，较期初增加93,734,038.26元[12] - 短期借款为2,360,753,545.70元，较期初增加636,029,808.93元[13] - 应付账款为3,099,831,195.82元，较期初减少136,516,591.11元[13] - 合同负债为103,866,243.51元，较期初减少9,904,323.41元[13] - 流动负债合计为9,260,863,482.17元，较期初增加167,397,852.20元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-242,285,490.63元，同比下降259.09%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-17,169,823.01元，同比下降91.45%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为299,540,226.03元，同比增长41.22%[17] - 期末现金及现金等价物余额为510,803,911.41元，同比增长163.58%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为822,024,005.10元，同比增长10.70%[16] - 购买商品、接受劳务支付的现金为953,861,016.67元，同比增长30.64%[17] 成本与费用 - 2024年第一季度营业总成本为826,063,541.25元，同比增长15.23%[14] - 营业成本为717,754,624.44元，同比增长17.03%[14] - 应收票据为31,757,627.36元，同比下降48.48%[8] - 短期借款为2,360,753,545.70元，同比增长36.88%[8] - 税金及附加为1,803,570.36元，同比增长54.95%[8] - 其他收益为158,276.34元，同比下降55.37%[8] - 投资收益为-2,908.54元，同比下降104.58%[8]

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-034 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024年第一季度主要经营情况简报 | 业务类型 | 新签订单金额 | 截至报告期末累计已签约 未完工合同金额（不含已完 工部分） | 已中标尚未签 约订单金额 | | --- | --- | --- | --- | | 公共装修 | 93,817.09 | 600,709.10 | 6,413.52 | | 住宅装修 | 2,917.57 | 161,594.32 | 0.00 | | 设计业务 | 399.06 | 11,858.91 | 0.00 | | 合计 | 97,133.72 | 774,162.33 | 6,413.52 | 二、尚未完工的重大项目情况 澳大利亚维多利亚州莫宁顿半岛旅游基础设施与智能化装配式屋宇设计、采 购、建设总承包项目：合同金额 130,000.00 万元，截至本报告期末完工进度 0.42%， 累计已确认收入 549.84 万元，累计收款 458.59 万元。受国际政治经济形势复杂 多变等因素影响，该项目暂无进展。在合同履行过程中，如遇履约能力、客户需 求变化、外部宏 ...