会议情况 - 2024年召开4次股东大会，独立董事高刚应出席4次，实际出席4次[6] - 2024年召开14次董事会会议，高刚通讯出席14次，投票均赞成[7] - 2024年高刚出席5次独立董事专门会议，审议多项议案[9] 工作开展 - 2024年累计现场工作时间达15天，了解公司情况[14] - 持续与董事会秘书及办公室沟通，出席股东大会倾听中小股东心声[13] 审核事项 - 审核2023年度董事、高管薪酬及2024年薪酬预案，认为符合规定[20] - 审议收回第三期员工持股计划持有人份额的议案[8] 关注重点 - 2024年关注公司关联交易合规性和公允性[17] - 2025年关注公司法人治理与公众股东权益保护，提升内控水平[22] 报告情况 - 公司按时披露2023年度报告等定期报告，内容真实准确完整[18]

会议情况 - 2024年召开4次股东大会[5] - 2024年召开14次董事会会议[6] - 2024年召开多次独立董事专门会议[9][10] 报告披露 - 2023 - 2024年披露多项报告[18] 审计相关 - 提议续聘大华会所为2024年度审计机构[19] - 与会计师探讨2023年年报审计工作总结[11] 经营与合规 - 2024年公司经营正常，会议召集召开符合法定程序[20] - 2024年关注公司关联交易合规性和公允性[16] 投资者交流 - 公司通过多种渠道与中小投资者交流[13] 独立董事工作 - 独立董事徐小伍出席各类会议情况[5][6][7][9] - 独立董事现场工作时间共十五天[14] - 公司配合独立董事工作并落实建议[15]

内控审计 - 大华会计师事务所对公司2024年度内控有效性审计出具否定意见报告[2] 公司回应 - 董事会出具专项说明[2] - 监事会无异议，同意专项说明[2] 后续行动 - 监事会督促公司完善管理消除影响[2] - 监事会文件2025年4月23日发布[3]

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十九次会议和第八 届董事会战略委员会第八次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议 案》。公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公 司"）拟根据实际经营需要，向包括但不限于国内商业银行及商业保理公司等具 备相关业务资格的机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务，保理融 资金额总计不超过人民币 5 亿元，保理方式为有追索权及无追索权保理方式，上 述额度有效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开之 日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。在上述额度范围内， 董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层行使具体操作决策权并签署相关合 同文件。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，本次开展应收账款保理 业务事项尚需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-026 公司根据上述准则解释规定，对会计政策进行变更。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定。 （三）变更后采取的会计政策 特别提示： 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变 更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的相关规定进行相应 变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露。该 规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，公司于 2024 年 ...

CONTENTS | 关于本报告 | 01 | 01 | 治理篇 | 13 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 夯责任之基，勇做稳中求进的价值创造者 | | | | | | （一）党建赋能，争创一流 | 15 | | 走进宝鹰股份 | 05 | | （二）强化管治，防范风险 | 17 | | 公司简介 | 07 | | （三）安全至上，守护健康 | 22 | | 设计与施工 | 08 | | （四）科技创新，数智赋能 | 26 | | 组织架构 | 09 | | | | | 企业文化 | 10 | 02 | 环境篇 | 31 | | 荣誉资质（宝鹰建科） | 10 | | 护生态之绿，争做引领低碳的环保倡导者 | | | 高光2024 | 11 | | （一）气候应对，低碳发展 | 33 | | | | | （二）绿色管理，筑牢底线 | 38 | | | | | （三）绿色运营，清洁高效 | 40 | | | | | （四）绿色理念，守护生态 | 43 | | ESG管理 | 71 | | | | | （一）ESG理念 | 73 | 03 | ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，公司有财务报告内控重大缺陷，无非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内公司存在1个财务报告内控重大缺陷，捐赠4000万元资金不合规[10] 未来展望 - 公司未来完善内控、规范执行并强化信息化建设[14] 其他新策略 - 明确财务与非财务报告内控缺陷不同指标对应分级标准[6][7][10]

财务数据 - 2023年公司资产总额712,808.27万元，负债238,361.65万元，净资产474,446.62万元；2024年为100,681.00万元、100,461.09万元、219.92万元[8][9] - 2023年度公司营业收入1,751.23万元，利润总额 -2,331.98万元，净利润 -2,331.98万元；2024年为7,387.10万元、 -475,251.98万元、 -475,251.98万元[9] - 2023年广东宝鹰建设科技资产总额17,691.38万元，负债16,327.42万元，净资产1,363.96万元；2024年为45,362.30万元、42,216.10万元、3,146.19万元[12][13] - 2023年度广东宝鹰建设科技营业收入24,929.81万元，利润总额 -690.09万元，净利润 -481.86万元；2024年为41,137.30万元、1,319.32万元、718.49万元[13] 融资担保 - 2025年度公司及子公司拟申请融资额度不超50亿元，拟提供担保额度累计不超50亿元[2][3] - 宝鹰股份向资产负债率70%以下子公司新增担保额度20亿元，向70%以上子公司新增10亿元，子公司向宝鹰股份新增担保额度20亿元[5] - 公司及子公司本次批准的担保额度总金额为人民币50亿元[16] 公司结构 - 公司注册资本为151,624.8693万元，控股股东珠海大横琴集团有限公司表决权占总股本37.96%，实控人珠海市国资委持股90.2069%[6][7] - 广东宝鹰建设科技有限公司注册资本10,000万元，公司持股99%，子公司持股1%[10][11] 决策安排 - 董事会认为本次担保符合规定，风险可控，不影响公司持续经营能力[15] - 公司全体董事同意将议案提交股东大会特别决议审议[15] - 董事会提请股东大会授权管理层调配子公司担保额度[15]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超2亿元闲置自有资金买低风险理财产品[2] - 资金来源为暂时闲置自有资金，投资期限至2025年度股东大会召开[3][5] 风险与管理 - 投资存在市场波动等风险，公司将控制风险[7][8] 决策流程 - 该事项需提交股东大会审议，监事会同意提交议案[11][12]

业绩数据 - 2024年1 - 9月公司实现营业收入1274610.16万元，净利润 - 175026.59万元[10] - 2024年宝鹰建设1 - 9月营业收入140353.56万元，净利润 - 47858.49万元[13] - 2023年宝鹰建设1 - 12月营业收入380802.70万元，净利润 - 98558.78万元[12] 关联交易 - 2025年度与大横琴集团及其控制公司日常关联交易总金额不超30.40亿元[2] - 2025年向关联方采购原材料预计签合同50000万元[5] - 2025年向关联方提供劳务、服务预计签合同250000万元[5] 股权结构 - 大横琴集团直接持有公司20.37%股份，全资子公司持有2.00%，有37.96%股权表决权[10] - 珠海市国资委持股90.21%，广东省财政厅持股9.79%[10] - 宝鹰建设为大横琴集团全资子公司，其直接持有100%股权[13] 公司审议 - 2025年4月23日独立董事会议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[18]