转让信息 - 公司拟公开挂牌转让旦华复能50.10%股权[2][3] - 转让完成后公司将不再持有其股权，不再纳入合并报表[7] - 转让事项需审批，交易存在不确定性[2][8] 目标公司情况 - 旦华复能注册资本100万元，公司持股50.10%[5] - 2024年末总资产979.29万元，净资产 -63.51万元[5] - 2025年3月末总资产957.73万元，净资产 -97.84万元[5]

财务数据关键指标变化 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润预计亏损2000万元 - 3000万元，上年同期亏损22374.94万元[3] - 本报告期扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2000万元 - 3000万元，上年同期亏损22123.67万元[3] - 本报告期基本每股收益预计亏损0.01元/股 - 0.02元/股，上年同期亏损0.15元/股[3] - 2025年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润亏损金额同比大幅减少，因2024年12月公司完成重大资产出售[5] 管理层讨论和指引 - 业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所预审[4] - 报告期净利润为亏损，受市场竞争、营收下降等综合因素影响[5] - 公司将集中资源于子公司宝鹰建科，满足撤销退市风险警示及其他风险警示条件[5] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年公司经审计归属于母公司所有者权益为负值，股票交易被实施退市风险警示[6] - 若公司2025年度出现特定情形，深交所将决定公司股票终止上市[7]

公司基本信息 - 2025年5月29日下午15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会，线上投资者参与，地点为价值在线（https://www.ir-online.cn） [1] - 接待人员包括董事、总经理肖家河，独立董事张亮，财务总监薛文，董事会秘书刘成 [1] 重组与战略转型 - 公司将在保证子公司宝鹰建科健康可持续发展基础上，聚焦资源向战略新兴行业转型，提升上市公司价值，相关事项以公告为准 [1] - 在政策鼓励并购重组背景下，公司将抓住机遇，聚焦资源进行战略和业务转型，向高附加值实体经济方向布局 [5] 业绩与财务问题 - 公司董事会和管理层将采取措施提升业务盈利能力，压降成本，力争净利润、净资产转正，满足撤销风险警示条件 [3][4][6][8] - 2025年一季度4000万捐赠款暂未计入净资产，后续处置方式关注公告 [3][5][6] - 2025年第一季度末已签约未完工合同金额26.17亿元，预计2025年不会出现全年营业收入低于3亿元情形 [4] 项目相关问题 - 风电项目相关事项以公司披露公告为准，目前处于初创期，未实际产生营业收入，未对经营状况产生重大影响 [3][7][8] 股东与支持问题 - 截至2025年5月20日，公司股东人数为41,074户，如有增持计划将及时披露 [4] - 公司控股大股东变更为珠光集团，将发挥国资控股资本资源赋能优势，优化资产结构 [3][4][6][8] 其他问题 - 2025年4月10日公司控股股东大横琴集团股权结构变动，实际控制人仍为珠海市国资委，如有重组或收购事项将及时披露 [6] - 公司目前经营情况正常 [7]

公司公告 - 公司为深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 证券代码002047 证券简称*ST宝鹰 [1] - 公司已披露2024年年度报告及摘要 公告编号2025-016 [1] - 公司将于2025年5月29日下午15:00～17:00在"价值在线"举行2024年度网上业绩说明会 [1] - 业绩说明会采用网络互动方式 投资者可通过指定网址或微信扫码参与 [1] - 出席人员包括董事总经理肖家河 独立董事张亮 财务总监薛文 董事会秘书刘成 [1] 投资者互动 - 公司提前向投资者征集问题 提问通道自公告披露之日起开放 [2] - 交流期间投资者仍可登录活动界面进行互动提问 [2] - 公司将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答 [2] - 公司董事会及管理层感谢投资者关注与支持 欢迎积极参与 [2]

财报披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月29日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 采用网络互动方式，投资者可通过指定网址或微信扫码参与[1] - 出席人员有董事兼总经理肖家河等[1] 提问安排 - 提问通道自公告披露之日起开放，交流期间仍可登录界面提问[2] - 公司将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题[2]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表205人，代表有表决权股份561,725,635股，占比37.0471%[5] - 出席现场会议股东及代表7人，代表有表决权股份546,252,713股，占比36.0266%[6] - 参加网络投票股东198人，代表有表决权股份15,472,922股，占比1.0205%[6] - 中小股东201人出席会议，代表股份16,500,122股，占比1.0882%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数559,304,838股，占比99.5690%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数559,304,638股，占比99.5690%[9] - 《2024年年度报告全文及其摘要》同意票数559,304,938股，占比99.5691%[11] - 《2024年度财务决算报告》同意票数559,278,438股，占比99.5643%[13] - 《2024年度利润分配预案》同意票数559,281,738股，占比99.5649%[15] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的议案》同意票数559,375,238股，占比99.5816%[19] - 《关于2025年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》同意559,256,038股，占比99.5604%[22] - 《关于开展应收账款保理业务的议案》同意559,292,438股，占比99.5668%[24] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》同意14,132,225股，占比85.3848%，关联股东回避表决[26][27] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意551,355,638股，占比98.1628%，关联股东回避表决[28][29] - 《关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意551,355,438股，占比98.1628%，关联股东回避表决[29][31] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意559,153,238股，占比99.5421%[32] 中小股东议案表决情况 - 《关于2025年度使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》中小股东同意14,030,525股，占比85.0329%[23] - 《关于开展应收账款保理业务的议案》中小股东同意14,066,925股，占比85.2535%[25] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意14,081,125股，占比85.3395%[27] - 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》中小股东同意6,181,225股，占比37.4617%[29]

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 信达会字（2025）第123号 致：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市宝鹰建设控股集团股 份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见 证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书》（下称"《股东大会法律意见书》"）。 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有 ...

时间相关 - 持续督导期为2024年7月31日至2025年3月31日[1] - 要约收购期限为2024年8月1日至8月30日[1][2] 交易相关 - 最终101个账户、13803660股股份接受要约，9月7日清算过户手续办理完毕[1][2] - 2024年10月31日，宝鹰股份拟向大横琴集团出售宝鹰建设100.00%股权，12月31日过户手续办理完毕[8] 公司治理 - 2024年8月15日，原董事会秘书左桃林辞职，16日刘成担任董事会秘书[9] - 2025年1月16日，胡嘉辞去董事长等职务，吕海涛当选董事长[9] - 2025年2月10日，穆柏军、黄黎黎当选非独立董事[10] - 2025年3月24日，副总经理刘清松、诸葛绪松及李双华因工作调动辞职[10] 财务与合规 - 宝鹰股份2024年度被出具内部控制否定意见[3] - 2024年12月27日，古少波向宝鹰股份无偿赠与4000万元，审计确认该捐赠资金不合规，公司将其从资本公积调整到其他应付款[4] 担保相关 - 宝鹰股份及宝鹰建设应在交割日前解除宝鹰股份对宝鹰建设的担保责任，大横琴集团承诺确保其全部担保责任解除[14] - 若部分担保无法在交割日前解除，应完成上市公司内部审议及公告等法定程序，大横琴集团配合并提供反担保[14] - 大横琴集团承诺承担宝鹰股份因部分担保未解除造成的责任和损失[14] - 截至持续督导期末，宝鹰股份向宝鹰建设及其子公司提供的担保已全部解除[15] 合规情况 - 本持续督导期内，大横琴集团不存在违反公开承诺的情形[5] - 本持续督导期内未发现宝鹰股份为收购人及其关联方提供担保或借款损害公司利益的情形[15] - 本持续督导期内大横琴集团依法履行要约收购报告和公告义务[16] - 除宝鹰股份2024年度财务报告内部控制被出具否定意见外，未发现大横琴集团和宝鹰股份未规范运作情形[16] - 未发现收购人违反公开承诺及已公告后续计划的情形[16]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入21.12亿元，装修装饰业务营收20.94亿元，占比99.16%，同比降低48.63%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -7.42亿元，同比增长23.52%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润为 -6.78亿元，同比增长29.96%[22] - 2024年经营活动现金流量净额为 -2.37亿元，同比增长35.85%[22] - 2024年基本和稀释每股收益均为 -0.49元，同比增长23.44%[22] - 2024年末总资产为14.12亿元，同比降低85.08%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为 -612.75万元，同比降低106.75%[22] 市场扩张和并购 - 宝鹰股份及其子公司向大横琴集团出售宝鹰建设100%股权，以非公开协议转让[11] - 大横琴集团抵销对宝鹰股份78774.30万元债权，现金支付宝鹰慧科55.18万元股份转让价款[14] 其他新策略 - 宝鹰股份对财务报告内部控制重大缺陷事项通过调整捐赠资金处理实施整改[26] 其他 - 2024年公司股票交易因经审计归属于母公司所有者权益为负值被实施退市风险警示[23] - 2024年古少波向公司无偿赠与4000万元现金，经审计该捐赠资金不合规[25]

公司财务数据 - 第一季度报告未经审计 [3][7] - 公司不存在非经常性损益项目 [3] - 合并利润表中本期及上期被合并方实现的净利润均为0元 [5] 股东信息 - 公司未披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况 [5] - 未涉及转融通业务出借股份情况 [5] 经营情况 - 2025年第一季度订单数据不包含已出售的宝鹰建设订单数据 [8] - 2024年度公司已完成重大资产出售事项，出售宝鹰建设100%股权 [8] - 2025年第一季度订单数据仅为阶段性数据且未经审计 [9] 公司治理 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整 [2] - 董事会、监事会及高级管理人员保证季度报告的真实性并承担法律责任 [2]