审计机构聘请 - 公司聘请天衡会计师事务所为2023年度年报审计机构[1] 人员履历 - 项目合伙人金炜近三年签署或复核5家上市公司审计报告[1][2] - 签字注册会计师王玮近三年签署或复核3家[1][2] 机构情况 - 天衡近三年受行政处罚1次、监督管理措施5次[3] - 从业人员近三年受行政处罚1次、监督管理措施8次[3] 审计工作 - 2023年审计就重大会计审计事项咨询解决技术问题[4] - 2023年审计重大会计审计事项达成一致意见[4] - 天衡制定业务报告多级复核制度[4][5] - 2023年审计制定围绕收入确认的工作方案[8] 团队与保障 - 天衡配备专属审计团队，负责人为资深人员[9] - 公司明确天衡信息安全责任，其有控制制度[10] - 天衡累计计提职业风险基金1836.89万元，保险限额超10000万元[11]

报告期内，国光电器股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员遵 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、 法规的规定，认真履行监督职责，通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会 会议和工作例会、定期或不定期的检查分析，对公司董事会、高级管理人员依法 经营行为和公司财务管理进行监督，对股东大会负责并报告工作，促进公司健康 发展，维护公司和全体投资者的利益。具体工作报告如下： 国光电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 国光电器股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 一、监事会会议及决议情况 报告期内，公司监事会共召开了九次监事会议，会议情况及决议内容如下： 1 1. 2023 年 3 月 3 日第十届监事会第十一次会议，审议通过《关于公司符合向特 定对象发行股票条件的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方 案的议案》、《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》、《关 于公司 2023 年度向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》、《关 于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、 《关于提请股东大 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 单位：元 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入 | 调整后拟投入 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 募集资金金额 | 募集资金金额 | | 1 | 新型音响智能制造升级项 | 409,708,841.19 | 409,708,841.19 | 409,708,841.19 | | | 目 | | | | | 2 | 汽车音响项目 | 630,433,384.83 | 630,433,384.83 | 621,709,773.85 | | 3 | 整机及声学模组项目 VR | 343,956,422.48 | 343,956,422.48 | 343,956,422.48 | | | 合计 | 1,384,098,648.50 | 1,384,098,648.50 | 1,375,375,037.52 | 根据《国光电器股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 （注册稿）》，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 关于国光电 ...

募集资金情况 - 2018年非公开发行股票应募集48700万元，实际募集46583.50万元于2018年6月到账[10] - 2023年向特定对象发行股票募集1384098595.72元，余款1378598595.72元于2023年12月14日到账[13] - 截至2023年12月31日，2018年募集资金累计使用45319.09万元，结余1946.12万元转出补充流动资金[11] - 2023年该笔募集资金直接投入项目1773792.02元，支付中介费用2100000元，12月31日余额1376723163.99元[14] - 2018年非公开发行股票募集资金已使用完毕，专户注销，监管协议终止[19] - 2023年发行股票，公司与多家银行及保荐人签署监管协议[20][21] - 截至2023年12月31日，募集资金余额137672.32万元，专项账户余额88380.96万元，差异因补充流动资金和买定期存款[24][26] - 2018年非公开发行股票募集资金累计变更用途资金总额45319.09万元，比例22.53%[32] - 2023年募集资金总额137537.50万元，本年度投入177.38万元[35] 项目投资情况 - 微型扬声器产品技术改造项目承诺投资20583.50万元，调整后10088.04万元，累计投入10088.04万元，进度100.00%[32] - 智能音响产品技术改造项目承诺投资26000.00万元，累计投入26226.36万元，进度100.87%，2021年达预定可使用状态，本年度效益4300.16万元[32] - 音响产品扩大产能技术改造项目调整后投资10495.46万元，累计投入9004.69万元，进度85.80%，2022年达预定可使用状态，本年度效益502.70万元[32] - 新型音响智能制造升级项目承诺投资40970.88万元，截至期末累计投入177.38万元，进度0.43%[35] - 汽车音响项目承诺投资63043.34万元，调整后投资62170.98万元，本年度无投入[35] - VR整机及声学模组项目承诺投资34395.64万元，本年度无投入[35] 资金使用相关操作 - 2018年6月20日公司自筹资金预先投入募投项目25503.62万元，6月22日以募集资金置换[33] - 2019年1月9日公司完成部分设备转让，收到转让款3380.81万元，收益239.72万元[33] - 2019年1月10日公司从自有资金账户退回3380.81万元至募集资金专用账户[33] - 2023年12月22日，公司同意使用不超6.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至12月31日使用1.93亿元[36] - 2023年12月22日，公司同意12个月内使用不超7.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日定期存款余额3万元[36] 其他情况 - 2023年“智能音响产品技术改造项目”和“音响产品扩大产能技术改造项目”未达预期效益，受国内外综合因素影响[32] - 公司调整部分募集资金用途以提高使用效率、降低资金占用成本[32] - 公司募集资金使用及披露符合规定，无违规情形[29]

国光电器股份有限公司 关于对外提供担保的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-29 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 国光电器股份有限公司（以下简称"本公司"）2024 年 4 月 12 日召开的第十一届董事会第四次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权予以通过《关于对外提供担保的议案》，同意为该等公司提供额度为人民币 233,000 万元的担保，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审议的股东大会召开之 日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。该担保事项将进一步提交 2023 年度股东大会审议。 二、对外提供担保额度情况 为支持各子公司的发展，在对各子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，同意 2024 年度公司对外提供一定的担保额度，担保期限为股东大会审议通过之日起至下一年度对外担保事项审 议的股东大会召开之日止，担保期间任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。 1.公司对外提供担保额度如下： | | | | 率 | 额 | ...

财务数据调整 - 2022年1月1日，递延所得税资产原列83,476,497.57元，调整后83,710,933.49元[6] - 2022年1月1日，未分配利润原列713,582,106.73元，调整后713,816,542.65元[6] - 2022年12月31日，递延所得税资产原列106,425,247.48元，调整后106,465,448.52元[6] - 2022年12月31日，未分配利润原列876,581,941.59元，调整后876,622,142.63元[6] - 2022年度，所得税费用变更前 - 16,529,313.21元，变更后 - 16,335,078.33元[6]

募集资金情况 - 2018年非公开发行股票应募集4.87亿元，实际募集4.65835亿元，6月到账[1] - 2023年向特定对象发行股票9971.8919万股，每股13.88元，募集13.8409859572亿元，12月14日到账[3] - 截至2023年12月31日，2018年募集资金结余1946.12万元转出永久补充流动资金[2] - 2023年募集资金直接投入项目177.379202万元，支付中介费用210万元，12月31日余额13.7672316399亿元[4] - 截至2023年12月31日，2018年募集资金专户销户，监管协议终止[11] - 截至2023年12月31日，2023年募集资金银行存储余额8.838096亿元[15] - 截至2023年12月31日，2023年募集资金余额与专项账户差异4.929136亿元，因使用闲置资金补流1.929136亿元和买定期存款3亿元[17] 项目投资情况 - 2018年非公开发行累计变更用途资金10,495.46万元，占比22.53%[28] - 微型扬声器产品技术改造项目累计投入10,088.04万元，进度100%[28] - 智能音响产品技术改造项目累计投入26,226.36万元，进度100.87%，2021年达预定可使用状态，2023年效益4,300.16万元[28] - 音响产品扩大产能技术改造项目累计投入9,004.69万元，进度85.80%，2022年达预定可使用状态，2023年效益502.70万元[28] - 2018年非公开发行承诺投资项目2023年效益4,802.86万元[28] - 截至2023年12月31日，智能音响和音响扩产项目未达预期效益[28] - 新型音响智能制造升级项目承诺投资40970.88万元，累计投入177.38万元，进度0.43%[32] 资金使用与管理 - 2018年公司自筹25,503.62万元预先投入募投项目，后用募集资金置换[29] - 2023年公司以自筹1773792.02元预先投入募投项目，将用募集资金置换[33] - 2023年12月22日，公司同意用不超62000万元闲置募集资金暂时补流，截至12月31日使用19291.36万元[33] - 2023年12月22日，公司同意12个月内用不超75000万元闲置募集资金现金管理[33] - 截至2023年12月31日，公司定期存款余额30000元[33] 项目变更情况 - 2019年公司将募投项目从“微型扬声器产品技术改造项目”变更为“音响产品扩大产能技术改造项目”[36] - 变更后项目由越南子公司实施，计划2021年7月达预定可使用状态[36] - 截至2023年12月31日，“音响产品扩大产能技术改造项目”未达预期效益[36]

国光电器股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-24 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公司独立董事向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。 《2023 年度独立董事述职报告》详见 2024 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的相关文件。 董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况 评估的专项意见》，详见 2024 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关文件。 3.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《总裁工作报告》。 4.以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年度财务决算》，该议案尚需提交 2023 年度股东 大会审议。 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报告天衡审字(2024)00813 号，公 司 20 ...

国光电器股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-25 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司第十一届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式发出通知，于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开，全体 3 名监事：监事会主席杨流江、监事唐 周波、彭静出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议采取现场表决和书面表决方式审议 通过了以下议案： 1.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年监事会工作报告》，将提交公司 2023 年度股东 大会审议。 2.以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《2023 年年度报告及其摘要》，将由董事会提交 2023 年度股东大会审议。 《2023 年年度报告及其摘要》于 2024 年 4 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2023 年 年度报告摘要并刊登于《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。 3. 以 3 ...

国光电器股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2024-34 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 国光电器股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第十一届董事会第四次会 议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 1、基本信息 | 事务所名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 是否曾从事证券服务业务 | 年 | 11 | 月 | 4 | 日 | 是 | | 执业资质 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已取得江苏省财政厅颁发的《会 计师事务所执业证书》，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首 | | | | | | | | | 批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。 | | | | | | | | ...