会议召开 - 第十一届董事会第十四次会议于2025年1月25日召开，董事出席率100%[1] - 公司拟于2025年2月11日召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案审议 - 审议通过员工持股计划及管理办法修订稿议案，需提交股东大会审议[1][6] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[9] 过往会议 - 2023年4月4日召开第一次职工代表大会同意实施员工持股计划[1] - 2023年4月21日第三次临时股东大会通过员工持股计划草案等议案[2][6] 董事回避 - 关联董事陆宏达、王婕回避员工持股计划相关议案表决[5][8]

员工持股计划基本信息 - 参加员工持股计划对象总人数为400人[12][29] - 员工持股计划筹集资金总额上限为163,946,271元[13][29] - 员工持股计划存续期为不超过36个月，锁定期为12个月[14][38][40] - 员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工所获股份权益对应股票总数累计不超1%[15][30] 股份回购与注销 - 截至2023年4月21日公司累计回购股份数量16,600,696股，占总股本3.54%，回购总金额为247,799,587元[13][32] - 2024年11月21日公司注销部分已回购股份5,619,700股，剩余回购股份数量为10,980,996股[13][32] 人员认缴份额 - 董事长陆宏达拟认缴份额27,919,100份，占比17.03%；董事王婕拟认缴5,972,000份，占比3.64%[29] - 其他核心技术及管理人员不多于393人，拟认缴份额125,919,561份，占比76.81%[29] 受让价格与规模 - 员工持股计划规模不超10,980,996股，约占公告日公司股本总额562,483,132股的1.95%[33] - 员工持股计划持有人受让标的股票价格为回购均价14.93元/股[34] 解锁条件 - 2025年度公司需基于2022 - 2024年平均营业收入使营业收入增长不低于20%，基于2022 - 2024年平均毛利额使毛利额增长不低于20%，标的股票方能解锁[44] - 2025年度持有人个人绩效考核结果为B及B以上，在公司业绩考核目标达成前提下可解锁全部标的股票；B以下则不能解锁[45] 权益处置 - 若公司业绩考核指标未达成，未解锁份额标的股票出售资金归公司，公司返还持有人原始出资金额及银行同期存款利息[46] - 若持有人因个人绩效考核不能解锁，管理委员会收回份额，按出售金额或原始出资金额及银行同期存款利息孰低返还持有人，收益归公司[47] 管理与决策 - 员工持股计划可由专业资产管理机构管理，也可自行管理[48] - 召开持有人会议需提前5日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[57] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持1/2（含）以上份额同意则表决通过，员工持股计划变更等需2/3（含）以上份额同意[60][74] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案或提议召开持有人会议[61] - 管理委员会由5名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[63] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[66] 计划终止 - 员工持股计划存续期满后自行终止；锁定期满且资产均为货币资金时可提前终止[75] - 存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并经董事会审议通过，存续期可延长[75][79] - 员工持股计划所持股票全部出售且资产清算、分配完毕，计划可终止[79] - 计划终止或存续期满后，管理委员会30个工作日内完成资产清算并按份额分配[79]

员工持股计划基本信息 - 筹集资金总额上限为163,946,271元，每份份额1元，任一持有人所持有份额对应公司股票数量不超公司股本总额1%[12] - 存续期不超36个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户之日起算，存续期届满前1个月可延长[15] - 锁定期为12个月，自草案经股东大会审议通过且公告最后一笔标的股票过户之日起算[16] 业绩考核目标 - 2025年度公司需基于2022 - 2024年平均营业收入使年度营业收入增长不低于20%，基于2022 - 2024年平均毛利额使年度毛利额增长不低于20%，标的股票方能解锁[19] - 2025年度持有人个人绩效考核结果为B及B以上，在公司业绩考核目标达成前提下可解锁全部标的股票，B以下则不能解锁[21] 实施流程 - 董事会审议通过草案后2个交易日内，公告相关决议、草案全文及摘要等[8] - 聘请律师事务所出具法律意见书，并在召开审议该计划的股东大会前公告[8] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式，经出席有效表决权半数以上通过（关联股东回避表决），计划可实施[8] - 完成标的股票过户至计划名下2个交易日内，以临时公告披露获得股票的时间、数量、比例等情况[8] 参与人员范围 - 参加人员范围为公司或控股子公司的董事、监事及核心管理人员，参与对象须在计划有效期内与公司或控股子公司签劳动合同或聘用合同[11] 持有人会议相关 - 召开持有人会议，管理委员会应提前5日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[28][29] - 持有人会议表决，每项议案经出席会议持有人所持1/2（含）以上份额同意视为通过，规定需2/3（含）以上份额同意的除外[32] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提交临时提案，需在会议召开前3日提交[33] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人会议[33] 管理委员会相关 - 管理委员会由5名委员组成，设主任1人，委员由持有人会议选举产生，主任由全体委员过半数选举产生[35] - 管理委员会委员任期为员工持股计划存续期[35] - 管理委员会不定期开会，主任召集，会议召开3日前通知委员，紧急情况可随时通知[38] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[38] - 管理委员会决议表决方式为记名投票表决，可传真方式进行并签字[38] - 管理委员会会议应形成记录，出席委员需签名[39] 计划变更、终止及权益相关 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意，并提交公司董事会审议通过[49] - 员工持股计划存续期满后自行终止，锁定期满且资产均为货币资金时可提前终止，存续期届满前1个月可延长[50] - 存续期内持有人权益不得退出、担保、偿还债务等，未经管理委员会同意不得转让[50] - 发生特定情形管理委员会有权取消持有人资格并强制收回权益，按出资金额及利息或售出金额孰低原则返还个人，收益归公司[51] - 持有人职务变更、退休等特定情形权益不做变更[52] - 员工持股计划终止或存续期满后，管理委员会30个工作日内完成清算，依法扣除税费后按份额分配[54] - 员工持股计划存续期满后若仍含标的股票，由管理委员会确定处置办法[54] 管理办法相关 - 本管理办法经公司股东大会审议通过方可实施[56] - 本管理办法未尽事宜由董事会、管理委员会和持有人另行协商解决[56] - 本管理办法解释权归公司董事会[57]

员工持股计划会议进程 - 2023年4月4日召开2023年第一次职工代表大会，同意实施第三期员工持股计划[2] - 2023年4月4日召开第十届董事会第十八次会议，审议通过第三期员工持股计划草案及管理办法议案[3] - 2023年4月21日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过第三期员工持股计划草案等议案[4] - 2025年1月25日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过第三期员工持股计划修订稿及管理办法修订稿议案[2] - 2025年1月25日第十一届监事会第十一次会议审核认为员工持股计划调整符合规定[38] - 2025年1月25日独立董事会议认为员工持股计划调整程序合法合规[39] 员工持股计划数据 - 调整前参加对象总人数350人，筹集资金总额上限40,000万元[6] - 回购资金总额20,000 - 40,000万元，回购股份价格不超18元/股，按上下限测算回购股份占总股本2.37% - 4.74%[7] - 员工持股计划设立时资金总额不超40,000万元，份数上限40,000万份[9] - 董事长陆宏达等10人拟认缴份额及占比明确，其他核心技术及管理人员不多于340人，拟认缴28,800万份（72%）[10] - 员工持股计划资金来源为参加对象合法薪酬等，筹集资金总额上限40,000万元[11] - 员工持股计划规模合计不超22,222,222股，约占草案公告日公司股本总额4.74%[14] - 员工持股计划参加对象为公司或控股子公司的董事等，总人数400人[18] - 员工持股计划筹集资金总额上限为163,946,271元，份数上限为163,946,271份[18][21][23] - 2023年4月21日公司完成回购股份16,600,696股，占总股本3.54%，回购金额247,799,587元[19][24] - 2024年11月21日公司注销已回购股份5,619,700股，剩余10,980,996股[19][24] - 员工持股计划规模不超10,980,996股，约占公告日公司股本总额1.95%[25] - 董事长陆宏达拟认缴份额27,919,100份，占比17.03%[22] - 董事王婕拟认缴份额5,972,000份，占比3.64%[22] - 监事会主席杨流江拟认缴份额253,810份，占比0.15%[22] - 监事唐周波拟认缴份额298,600份，占比0.18%[22] - 员工持股计划持有人受让标的股票价格为14.93元/股[26] - 本持股计划草案公布前120个交易日公司股票交易均价为每股14.27元[27] - 本持股计划修订稿公布前1个交易日公司股票交易均价为每股18.03元[27] - 本持股计划修订稿公布前20个交易日公司股票交易均价为每股19.69元[27] - 本持股计划修订稿公布前60个交易日公司股票交易均价为每股19.78元[27] - 本持股计划修订稿公布前120个交易日公司股票交易均价为每股18.52元[27] 员工持股计划考核 - 员工持股计划持有的标的股票解锁对应考核年度为2025年[30] 员工持股计划授权 - 2023年4月21日公司召开2023年第三次临时股东大会，授权董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项[37]

会议信息 - 国光电器第十一届监事会第十次会议于2025年1月23日召开，3名监事出席[1] - 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过相关议案[1] 议案内容 - 议案为延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限[1] - 监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理[1]

资金管理 - 2023年12月22日获批12个月内使用不超7.5亿元闲置募集资金现金管理[2] - 2024年5月24日将现金管理额度增至不超7.8亿元，有效期12个月[3] - 2025年1月23日获批12个月内使用不超7.8亿元闲置募集资金现金管理[4] - 拟购买不超12个月的保本型理财产品或定期、结构性存款等[11] 募集资金 - 向特定对象发行99,718,919股A股，每股13.88元，募集资金总额13.84亿元，净额13.75亿元[4] - 使用177.38万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[10] - 使用117.64万元募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金[10] 项目投入 - 截至2024年12月31日，新型音响智能制造升级项目已投入1851.44万元，汽车音响和VR项目投入为0[8] 风险与评估 - 金融市场存在系统性风险和工作人员操作监控风险[14] - 监事会同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理[16] - 保荐机构对延长部分暂时闲置募集资金现金管理授权期限事项无异议[18]

资金募集 - 公司向特定对象发行99,718,919股A股，每股13.88元，募资1,384,098,595.72元，净额1,375,375,037.52元，2023年12月14日到账[2] 募投项目 - 截至2024年12月31日，募投项目已投入18,514,389.43元，仅新型音响智能制造升级项目有投入[6] 现金管理 - 2023 - 2025年多次调整现金管理额度至不超78,000.00万元，可滚动使用[5][7][10] - 2025年1月23日通过延长现金管理授权期限议案[19] 资金置换 - 公司用1,773,792.02元募资置换募投自筹资金，1,176,388.39元置换发行费用自筹资金[7] 风险应对 - 现金管理有风险，公司将筛选对象、加强监督和披露[16]

会议情况 - 董事会会议应到董事5人，实际出席5人，占比100%[1] - 以5票同意，0票反对，0票弃权通过相关议案[1] 资金管理 - 公司12个月内使用不超78000万元闲置募集资金现金管理[1] - 单个理财产品持有期限不超12个月[1]

股票情况 - 国光电器股票 2025 年 1 月 6 - 8 日收盘价格跌幅偏离值累计达 20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露重大事项[3][4] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网等[6] 经营情况 - 近期公司经营及内外部环境无重大变化[3] 业绩情况 - 不存在需披露业绩预告的情形[6] 股票买卖 - 异常波动期间控股股东及其一致行动人无买卖公司股票情形[3]

文章核心观点 公司就回购延期与各方沟通协商并初步达成一致，将积极推动相关工作，且承担的回购义务比例小，对经营无实质性影响 [1] 具体要点 - 公司于1月7日在电话会议表示正和各方就回购延期进行沟通协商，初步达成一致意见，后续将积极推动相关工作 [1] - 公司承担的回购义务比例相对较小，该事宜对公司经营未产生实质性影响 [1]