担保情况 - 为越南国光、梧州国光提供合计282,000万元担保[3] - 为梧州国光担保4,900万元，为越南国光担保2,000万美元[4][5] - 截至2025年5月31日，对外担保余额49,896.59万元，占净资产13.46%[14] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，梧州国光营收106,750.46万元，净利润2,032.90万元[8] - 截至2025年3月31日，梧州国光1 - 3月营收24,489.28万元，净利润257.08万元[8] - 截至2024年12月31日，越南国光营收118,741.35万元，净利润1,427.09万元[8] - 截至2025年3月31日，越南国光1 - 3月营收34,901.96万元，净利润296.25万元[9] 其他 - 公司与工行梧州分行、中行（香港）胡志明市分行签担保合同[12][13] - 截至公告披露日，无逾期债务、涉诉担保及败诉应承担金额[14]

员工持股计划会议 - 2025年6月19日召开第三期员工持股计划第一次持有人会议[1] - 同意设立公司第三期员工持股计划管理委员会[1] - 选举郭依维等5人为管理委员会委员[1] 管理委员会会议 - 同日召开第三期员工持股计划管理委员会第一次会议[1] - 选举郭依维为管理委员会主任[1] 委员情况 - 委员均为公司员工，未在控股股东等单位任职，与相关主体无关联[1]

公司组织架构调整 - 公司董事会于2025年5月27日召开第十一届第十九次会议，应到董事5人，实际出席5人，出席率100%，会议通过组织架构调整议案以提升管理水平和运营效率 [1] - 调整后的组织架构图未在公告中具体披露，但明确提及调整目的是适应经营发展需求和优化治理结构 [1] 募集资金管理 - 董事会审议通过子公司越南声学开立2个募集资金专项账户的议案，用于规范资金管理并保护投资者权益 [2] - 授权管理层与保荐人申万宏源证券、国内及越南银行分别签订三方监管补充协议及四方监管协议 [2] - 具体操作细节参见关联公告（编号2025-53），强调资金存放需符合董事会专项账户决策要求 [1][2]

资金募集 - 公司获准发行A股99,718,919股，募资1,384,098,595.72元，净额1,375,375,037.52元[1] 资金用途变更 - 2025年5月变更部分募资用途，“汽车音响项目”变为“越南基地音响产品生产项目”[2] 账户情况 - 截至2025年5月27日，河内分行美元和越南盾结算户存放金额均为0元[5] - 越南声学河内分行专户仅用于越南项目，截止该日余额为零万元[8] 监管协议 - 公司与花都、河内分行分别签补充和四方监管协议[4] - 保荐人半年检查一次资金存放和使用情况[9] 其他规定 - 甲方2支取超5000万或募资净额20%，乙方通知丙方并提供清单[11] - 丙方义务至2025年12月31日督导期结束解除[12]

公司决策 - 2025年5月27日召开第十一届董事会第十九次会议，董事出席率100%[2] - 审议通过《关于集团组织架构调整的议案》[2] - 审议通过《关于开立募集资金账户并授权签订相关协议的议案》[4] - 同意子公司越南声学开立2个募集资金专项账户[4]

现金管理额度 - 2023年12月22日同意12个月内使用不超75000万元闲置募集资金现金管理[1] - 2024年5月24日将现金管理额度增至不超78000万元[2] - 2025年1月23日同意12个月内使用不超78000万元闲置募集资金现金管理[2] 近期投资认购 - 野村东方国际证券源泉47号收益凭证认购3000万元，2025.5.27起始，2026.1.21到期[3] - “银河金利”收益凭证607期认购4500万元，2025.5.26起始，2025.6.26到期[3] - 交通银行七天通知存款认购3750万元，2025.5.23起始，可随时取出[4] - 野村东方国际证券源泉45号收益凭证认购4500万元，2025.4.24起始，2025.12.22到期[10] 过往资金募集 - 2024.4.4 - 2024.10.4在中国农业银行广州分行定期存款43900万元[13] - 2024.11.1 - 2025.1.23在中国银河证券“银河金鼎”4821期募集12000万元[12] - 2024.11.1 - 2025.1.23在中国银河证券“银河金鼎”4818期募集8000万元[12] - 2024.5.24 - 2025.5.22在交通银行广州分行可转让大额存单7000万元[12] - 2024.3.27 - 2024.9.27在中国建设银行广州分行定期存款10000万元[13] - 2024.5.21 - 2025.5.19在野村东方国际证券源泉33号募集5000万元[13] - 2024.10.18 - 2025.4.17在粤开证券尊客悦享31号募集3000万元[12] - 2024.12.24 - 2025.1.21在中国中金财富证券安享925号募集3000万元[12] - 2024.1.25 - 2025.1.23梧州国光科技在中国农业银行梧州支行协定存款84.60万元[13] 国光电器募集 - 国光电器向粤开证券尊客悦享49号募集2000万元[11] - 国光电器向野村东方国际源泉42号募集2500万元[11] - 国光电器向中国中金财富证券安享966号募集1500万元[11] - 国光电器向中国中金财富证券安享959号募集18000万元[11] - 国光电器向中国银河证券4945期募集5000万元[11] - 国光电器向广州市绿色金融改革创新试验区花都分行协定存款存入0.73万元[11] - 国光电器向广州市绿色金融改革创新试验区花都分行协定存款存入1400.85万元[11] - 国光电器向广州市绿色金融改革创新试验区花都分行协定存款存入37.91万元[11] - 国光电器向中国中金财富证券安享910号募集12000万元[11] - 梧州国光科技向中国农业银行协定存款存入230.54万元[11] 其他要点 - 截至2025年5月26日，未赎回现金管理产品17项，未到期金额累计73920.03万元，未超额度[14] - 金融市场存有系统性和操作监控风险[8] - 公司将筛选投资对象，财务跟踪，相关方监督检查并做好信息披露[8] - 现金管理不影响项目和经营，可提高资金效率增加收益[9]

股价表现 - 国光电器今日涨停，全天换手率10.11%，成交额8.94亿元，振幅11.67% [2] - 近半年该股累计上榜龙虎榜11次，上榜次日股价平均跌2.61%，上榜后5日平均跌8.24% [3] 资金流向 - 今日该股主力资金净流入3.46亿元，其中特大单净流入3.48亿元，大单资金净流出247.14万元 [3] - 近5日主力资金净流入3.26亿元 [3] 龙虎榜数据 - 机构净卖出165.98万元，深股通净卖出2859.40万元，营业部席位合计净买入7714.80万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交2.35亿元，买入成交额1.41亿元，卖出成交额9409.19万元，合计净买入4689.42万元 [2] - 深股通为第二大买入营业部及第一大卖出营业部，买入金额3172.32万元，卖出金额6031.71万元 [2] 营业部交易明细 - 买一为开源证券西安高新成章路营业部，买入3218.22万元 [3] - 买三为联储证券浙江分公司，买入2185.86万元 [3] - 卖二为机构专用席位，买入891.05万元，卖出1057.04万元 [3] - 卖三为广发证券广州寺右新马路营业部，卖出840.41万元 [3]

薪酬制度 - 公司制定董监高人员薪酬考核制度保障履职、健全体系[2] - 董监高人员薪酬由基本年薪或津贴、绩效年薪构成[6] 薪酬确定 - 董事、监事薪酬计划由董事会薪酬与考核委员会提方案，股东大会确定；高管由董事会确定[5] 发放方式 - 独立董事和未担任行政职务的非独立董事享固定董事津贴，按月发放[6] - 董事长和高级管理人员基本年薪逐月发放，绩效年薪综合评定[6][7][8] 考核相关 - 年度绩效考核期限为每年1月1日至12月31日[9] - 董事长提考核意见，薪酬与考核委员会评价，人力资源部门算绩效工资[9] 其他规定 - 董监高特定情况不发绩效年薪[11] - 岗位变动按月计算当年薪酬，财务部代扣代缴个税[11] - 制度经董事会、股东大会审议通过后生效[13]

担保决策 - 公司为他人担保，财务部门为职能管理部门；子公司为他人担保，子公司及公司财务部门为职能管理部门[8] - 董事会担保决议须经出席董事会的三分之二以上董事审议（含三分之二）同意[10] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产百分之十的担保由股东大会审议[14] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产百分之五十后提供的任何担保由股东大会审议[14] - 为资产负债率超百分之七十的担保对象提供的担保由股东大会审议[14] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保由股东大会审议[14] - 担保总额达或超公司最近一期经审计总资产的百分之三十后提供的任何担保由股东大会审议[14] - 最近十二个月内担保金额累计计算超公司最近一期经审计总资产的30%后提供的任何担保由股东大会审议，且应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[14] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事的过半数审议通过，还需经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并提交股东大会审议[15] - 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保，控股股东、实际控制人及其关联人应提供反担保[15] 担保后续处理 - 被担保人债务到期后十五个交易日未履行还款义务等情况，公司应及时了解并披露信息[23] - 被担保人不能履约，债权人主张债权时，公司应启动反担保追偿程序并报告董事会[25] - 公司作为一般保证人，未经董事会决定不得先行承担保证责任[25] - 同一债权有保证和资产担保，债权人放弃资产担保时，未经董事会同意不得履行全部保证责任[25] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配预先行使追偿权[26][27] - 保证人为二人以上，按份额承担责任时公司拒绝超出份额的责任，未约定份额则向其他保证人追偿[27] - 公司履行担保义务后应向债务人追偿并披露情况[27] 违规责任 - 公司董事等擅自越权签订担保合同造成损害应追究责任[29] - 各职能管理部门违规保证造成损失应承担赔偿责任[29]

股东大会信息 - 公司于2025年4月29日发布召开2024年度股东大会通知，5月9日发布增加临时提案暨补充通知[6] - 本次股东大会现场会议于2025年5月19日15:00举行，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[6][7] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东及委托代理人477名，持有表决权股份总数114,145,507股，占比20.2931%[8] - 出席现场会议的股东及代理人7名，持有表决权股份总数100,362,121股，占比17.8427%[8] - 参加网络投票的股东470名，持有表决权股份总数13,783,386股，占比2.4505%[8] 议案审议情况 - 《2024年年度报告及其摘要》总表决同意票数113,716,307，占比99.6240%，中小投资者同意票数13,470,386，占比96.9121%[10][11] - 《2024年度董事会工作报告》同意票数113,710,007，占比99.6185%[12] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意票数113,707,207，占比99.6160%，中小投资者同意票数13,461,286，占比96.8467%[15][16] - 《2024年度财务决算》总表决同意票数113,699,307，占比99.6091%，中小投资者表决同意票数13,453,386，占比96.7898%[17][18] - 《2024年度利润分配预案》总表决同意票数113,584,569，占比99.5086%，中小投资者表决同意票数13,338,648，占比95.9644%[20][21] - 《2025年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案》总表决同意票数113,554,569，占比99.4823%，中小投资者表决同意票数13,308,648，占比95.7485%[22][23] - 《关于对外提供担保的议案》总表决同意票数111,642,732，占比97.8074%，中小投资者表决同意票数11,396,811，占比81.9939%[25][26] - 《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》总表决同意票数113,719,669，占比99.6269%[27] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决同意票数113,733,469，占比99.6390%[32] - 《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度>的议案》总表决同意票数113,602,569，占比99.5243%，中小投资者表决同意票数13,356,648，占比96.0939%[41][42] - 《关于修改<对外担保管理办法>的议案》总表决同意票数111,654,832，占比97.8180%，中小投资者表决同意票数11,408,911，占比82.0809%[43][44] - 《关于拟签订回购事项之补充协议暨关联交易的议案》总表决同意票数113,297,669，占比99.6343%，中小投资者表决同意票数13,483,748，占比97.0083%[46][47] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意票数13,891,048，占比96.9261%[48] - 《关于变更部分募集资金用途的议案》总表决同意票数113,559,269，占比99.4864%，中小投资者表决同意票数13,313,348，占比95.7823%[52][54] 会议结果 - 公司本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序均合规，表决结果合法有效[56]