证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-060 贵州黔源电力股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会选举第十一届董事会各专门委员会委员如下： 审计委员会：祝韻（召集人）、程亭、冯荣 战略发展委员会：杨焱（召集人）、李晓冬、王冠 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 18 日在公司 23 楼 1 号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开， 本次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名（其中董事王冠先生、程亭女士以通讯（视频）表决方式进 行了表决）。本公司高管列席了本次会议。 本次会议由公司半数以上董事推选董事杨焱先生主持。会议召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下议案： （一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第十一 届董事 ...