Workflow
联创电子(002036)
icon
搜索文档
联创电子(002036) - 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告
2025-04-25 14:13
融资概况 - 公司提请年度股东会授权办理小额快速融资,总额不超3亿且不超净资产20%[2][3] - 发行A股,每股面值1元,数量不超股本30%[3] 发行规则 - 向特定对象非公开发行,对象不超35名[3] - 价格不低于定价基准日前20交易日均价80%[4] 其他要点 - 决议有效期至2025年年度股东会召开,须经审核注册[6][7]
联创电子(002036) - 关于对会计师事务所2024年度履职情况评估报告及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-25 14:13
人员情况 - 截至2024年12月31日,北京德皓合伙人66人,注册会计师300人,140人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计相关 - 2024年4、6月公司两次会议通过聘任北京德皓为2024年度审计机构[2][4] - 北京德皓对公司2024年度财务报告及内控有效性审计,出具标准无保留意见报告[5] 财报审议 - 2025年4月21日公司会议通过《2024年度财务报告》等议案并提交董事会审议[8]
联创电子(002036) - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2025-04-25 14:13
关联资金往来 - 2024年度万年联创显示科技应收票据累计发生额2521.19万元[2] - 2024年度湖北联新显示科技应收票据累计发生额17159.79万元[2] - 2024年度浙江联信康科技应收票据累计发生额823.16万元[2] - 2024年度浙江恒星永利电子应收票据累计发生额17672.09万元[2] - 2024年初湖北联新显示科技应收账款余额19841.97万元,年末29930.56万元[2] - 2024年初万年联创显示科技应收账款余额16692.52万元,年末25937.09万元[3] - 2024年度其他关联资金往来年初余额85552.91万元,年末88584.92万元[3] 非经营性往来 - 2024年度江西联创电子其他应收款累计发生96042.67万元[5] - 2024年度重庆两江联创电子其他应收款累计发生68422.97万元[5] - 2024年度江西联益光学其他应收款累计发生56387.59万元[5] - 2024年初抚州联创恒泰光电其他应收款年末余额1842.24万元[5] - 2024年初江西联淦电子科技其他应收款年末余额为0[5] - 2024年初江西联昊光电其他应收款年末余额3686.44万元[5] 公司往来 - 上市公司与江西联晟精密工业2024年度往来累计发生55690.78万元[6] - 上市公司与江西联晟精密工业2024年度偿还累计发生51330.09万元[6] - 上市公司与江西联晟精密工业2024年末往来资金余额4360.69万元[6] - 上市公司2024年初往来资金余额总计12876.76万元[6] - 上市公司2024年度往来累计发生334309.73万元[6] - 上市公司2024年度偿还累计发生337297.12万元[6] - 上市公司2024年末往来资金余额总计9889.38万元[6]
联创电子(002036) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-25 14:13
2024年事项 - 监事会召开五次会议[2] - 2023年度财务报告获标准无保留意见审计报告[5] - 子公司为关联公司提供担保[5] - 4月募集资金投资项目整体结项[2][6] - 回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权[2][3] - 12月23日选举监事会主席[3] - 12月完成监事会换届选举工作[8] 2025年展望 - 深化监督职能建设,推动治理体系优化[8] - 以财务监督为核心,防范经营风险[8] - 构建专业化监督体系,提升监督能力[10] - 实施精准化监督策略,加强重大事项监督[10] - 监事会依规履行职责[10]
联创电子(002036) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-25 14:13
会计政策变更 - 公司发布会计政策变更公告[1] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》[3] - 变更符合规定,不影响当期财务等,无追溯调整[7]
联创电子(002036) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-25 14:13
独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况评估并出具专项意见[1] - 独立董事未担任其他职务,与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月26日[2]
联创电子(002036) - 年度股东大会通知
2025-04-25 14:05
证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2025—044 债券代码:128101 债券简称:联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次会议 于 2025 年 4 月 24 日审议通过了关于召开公司 2024 年年度股东会的议案,现将 该股东会会议的有关事项通知如下: 一、召开会议基本情况 1、股东会届次:2024 年年度股东会 2、股东会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法、合规性:本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开时间 (1)现场会议时间:2025 年 5 月 16 日 14:30 (2)网络投票时间:2025 年 5 月 16 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间 ...
联创电子(002036) - 监事会决议公告
2025-04-25 14:03
证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2025—029 债券代码:128101 债券简称:联创转债 联创电子科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司(以下简称"联创电子"或"公司")第九届监 事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 14 日通过电子邮件等形式送达,会议于 2025 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司三楼 3-1 会议室以现场方式召开,会议由监事会 主席刘丹先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并决议如下: 一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《2024 年度监 事会工作报告》的议案; 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年度监事会工作报告》,本议案尚需提 交公司 2024 年年度股东会审议。 二、会议以 ...
联创电子(002036) - 董事会决议公告
2025-04-25 14:01
证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2025—028 债券代码:128101 债券简称:联创转债 联创电子科技股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第五次会议 通知于2025年4月14日通过电子邮件等方式发出,会议于2025年4月24日上午10: 00在公司三楼3-1会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议由董事长曾吉勇主 持,会议应到董事9人,实到董事9人,其中有董事2人以通讯方式出席并表决。公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《2024 年度总裁 工作报告》的议案; 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: 1、会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《2024 年度董事 会工作报告》的议案; 具体内容详见 公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo. ...
联创电子(002036) - 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
2025-04-25 14:00
证券代码:002036 证券简称:联创电子 公告编号:2025—032 债券代码:128101 债券简称:联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、正确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司(以下简称"联创电子"或"公司")于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第二次会议,审议通 过了《2024 年度利润分配预案》,该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议, 具体情况如下: 一、2024 年度利润分配预案基本情况 经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计 报告,公司 2024 年 度 实现 合 并报 表 中归 属于 上 市公 司 股东 的净 利 润为 人民 币-552,822,266.81 元, 母 公司 实 现 净利 润 -162,093,897.56 元。 根 据 《 公 司 法 》 和 《 公 司 章程》的有关规定,本年度不提取法定盈余公积金, 截至 2024 年 12 月 31 日,合并报表中可供股东分配的利润为- ...