互动易平台管理 - 制定管理制度规范信息发布和提问回复管理[2] - 发布及回复应诚信、谨慎理性客观，有明确事实依据[2][3] 信息发布规则 - 不得涉及未公开重大信息、不宜公开信息等[5][6] - 保证公平性，不选择性回复，涉及不确定事项提示风险[6] - 不得对股价作出预测或从事违法违规行为[7] 管理职责分工 - 投资者关系管理部负责信息收集和内容拟订[9] - 董事会秘书审核，重要敏感回复报董事长审批[9]

联创电子科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了推进联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）建立与 现代企业制度相适应的激励约束机制，规范公司运作，提升公司治理水平，保护 投资者合法权益，促进公司健康、持续、稳定发展，特制定本制度。 第二条 本制度适用的对象为：公司董事、高级管理人员。 经总裁批准，公司可将其他人员纳入本制度的绩效考核范围，参考高级管理 人员进行考核和奖惩。 第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬分配与考核以公司经济效益为出发 点，根据公司年度经营计划和董事、高级管理人员分管工作的工作目标，进行综 合考核，根据考核结果确定董事、高级管理人员的薪酬。 （二）实行收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合的原则，确保主营业务增长，防止短期行 为，促进公司的长期稳定发展； （四）薪酬标准以公开、公正、透明为原则，参照目前的实际收入水平确定， 既要有利于强化激励与约束，又要符合企业的实际情况； （五）薪酬收入坚持"有奖有罚，奖罚对等"的原则。 第二章 管理机构 第五条 公司股东会负责审议董事的薪酬方案 ...

第一条 为了规范联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范风险，切实保护投资者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司证券发 行管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《联 创电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结 合公司的实际情况，制定本制度。 联创电子科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括上市公司为实施股权 激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格 的会计师事务所审验并出 ...

联创电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子 公司的对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效 益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件以及《联创电子科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司为获取未来收益为目的，通过以货 币资金、实物资产、无形资产等形式，在境内外进行股权类投资或资产投资，包 括但不限于： （一）开展新的股权类投资或退出过往投资，包括独资或与他人合资新设企 业，对其他企业的增资扩股、部分或全部股权收购（包括对合并范围内子公司的 投资； 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司对参股公司的投资活动 参照本制度实施指导、监督及管理。 第四条 对外投资的原则： （一）遵循国家法律法规，符合国家相关政策和国家法律法规的规定； （二）符合公司的发展战略规划， ...

薪酬方案 - 薪酬方案2026年1月1日起生效[3] - 非独立董事按其他岗位制度领薪[4] 高管薪酬 - 由基本、绩效和中长期激励收入组成[5] - 基本薪酬按年薪50%分月发放[5] - 绩效薪酬在年薪50%基础上考核获得[5] - 适用总裁、常务副总裁等，标准55 - 350万元/年[6] 发放规则 - 基本薪酬按月发，绩效薪酬审批后按规发放[7] - 离任薪酬按实际任期计算发放[7] 方案审批 - 方案经九届八次董事会审议，董事薪酬需股东会批准[7]

| 证券代码：002036 | 证券简称：联创电子 | 公告编号：2025—079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128101 | 债券简称：联创转债 | | 联创电子科技股份有限公司 关于调整董事会成员人数、变更注册资本、修订《公司章程》 二、变更注册资本情况 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2022年第二期股 票期权与限制性股票激励计划已获授但未获准解除限售的限制性股票共401.60 万股回购注销手续，公司总股本减少401.60万股；公司发行的可转换公司债券"联 创转债"现处于转股期，截至2025年11月30日公司总股本为1,055,379,018股。 综上所述，公司拟变更注册资本，由人民币1,059,369,899元变更为人民币 1,055,379,018元。 三、公司章程修订情况 1 及修订、制定部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开 了第九届董事会第八次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了 ...

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为2025年12月25日14:30[2] - 网络投票时间为2025年12月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月18日[2] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》等须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》有两个可投票子议案[19] 登记时间 - 现场登记时间为2025年12月19 - 24日工作日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[6] - 电子邮件登记需在2025年12月24日17:00前发送[6] - 信函登记需在2025年12月24日16:00前送达[6] 其他 - 股东或代理人需于2025年12月25日14:20前到现场签到[6] - 委托人对受托人的授权指示以在“同意”“反对”“弃权”方框中打“√”为准[19]

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—077 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 二〇二五年十二月十日 1 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程> 及相关议事规则的议案》。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关 法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董 事会审计委员会行使，结合公司的实际情况，监事会同意对《公司章程》及其附 件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的若干条款进行了修订和完善，并废 止附件《监事会议事规则》。综上，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 调整董事会成员人数、变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分治理 制度的公告》。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会以特别决议审议。 特此公告。 联创电子科技股 ...

公司治理动态 - 公司于2025年12月8日召开了第九届第八次董事会会议，审议了关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：光学元件占比54.27%，终端制造占比31.62%，触控显示占比14.11% [1] - 截至发稿时，公司市值为117亿元 [1]

债券代码：128101 债券简称：联创转债 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 通知于2025年12月3日通过电子邮件等方式发出，会议于2025年12月8日10：00在 公司三楼3-1会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长曾吉勇主持， 会议应到董事9人，实到董事9人，其中有董事4人以通讯方式出席并表决，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 一、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>及相关议事规则的议案》； 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关 法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董 事会审计委员会行使，结合公司的实际情 ...