旺能环境股份有限公司 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号 T.0572-2026371 F.0572-2026371 E.wnhj@mizuda.net 旺能环境公众号 W.www.wannaenergy.com 环境、社会和治理报告 旺能环境股份有限公司 股票代码：002034 股票代码：002034 2024环境、社会和治理报告 让垃圾变成 能源 绿色 让项目成为城市名片 TURNING WASTE INTO GREEN ENERGY, DEFINING THE CITY WITH OUR PROJECTS 01/关于本报告 03/董事长致辞 05/专题1：循环经济助力绿色城市建设 09/专题2：精益管理追求极致 12/专题3：智慧焚烧开启环保新纪元 01 17/公司简介 18/公司文化 19/业务介绍 21/2024里程碑 走进旺能环境 04 社会共融 02 25/可持续发展治理架构 27/利益相关方沟通和参与 可持续发展战略 29/重要性议题 03 责任治理 33/完善公司治理 35/践行商业道德 38/ 风险管理与审计监察 43/信息安全 44/党建引领前行 49/坚持环境管理 52/应对气候 ...

内部控制 - 截至2024年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 内控评价范围单位资产、营收占比均为100%[6] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20] 治理结构 - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构[6] - 董事会下设三个专门委员会[7] 组织设置 - 公司设立多个职能部门[8] - 公司设立审计监察部作为内审机构[8] 制度建设 - 公司建立人力资源相关政策和管理制度[9] - 公司建立风险评估体系和应急机制[9] - 公司就主要业务流程建立完善制度及流程[11] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷有定量和定性标准[16][17] - 非财务报告内控缺陷评价定量参照财务报告[18] - 非财务报告内控缺陷有定性标准[18][19] 合规情况 - 公司对外投资按规定履行审批和信披义务[13] - 公司关联交易按规定履行审批程序，定价公允[14]

股东大会信息 - 公司将于2025年5月23日召开2024年度股东大会，会期半天[3] - 会议地点在浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号F座三楼会议室[5] 股权登记与投票信息 - 股权登记日为2025年5月19日[5] - 网络投票时间为2025年5月23日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[4][13][14] - 投票代码为“362034”，投票简称为“旺能投票”[12] 审议事项信息 - 审议事项包括2024年度董事会、监事会工作报告等[5] - 第6项、第10项为特别决议事项，须三分之二以上通过，其余过半数通过[6] 登记与委托信息 - 登记时间为2025年5月20日8:30 - 11:30、13:30 - 16:30[7] - 登记及授权委托书送达地点为证券部[8] - 委托书有效期限自签署日至大会结束[18] - 委托人对受托人的指示以单选打勾为准，多选无效[20] 会议提案信息 - 会议提案包含2024年度报告等多项内容[18] - 有2024年度利润分配预案相关提案[18] - 包含变更公司注册资本等议案[18] - 有董事、监事薪酬的议案[18] - 涉及预计2025年度申请银行授信额度议案[18] - 有预计2025年度提供担保额度的议案[18] - 包含续聘2025年度会计师事务所的议案[18]

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-16 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 第九届监事会第六次会议（年度）决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议通知 于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出，会议于 2025 年 4 月 16 日下午在公司总部三楼会议室以现场形式召开。本次会议由监事会主席杨 瑛女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项： （一）审议通过《2024年度监事会工作报告》 表决结果：同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2024 年度股东大会进行审议。 具体内容详见刊登于2025年4月18日巨潮资讯网上的《 ...

| | | 旺能环境股份有限公司 第九届董事会第九次会议（年度）决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 6 日以电子邮件及微信的方式向全体董事发出，会议于 2025 年 4 月 16 日下午 在公司总部三楼会议室以现场形式召开。本次会议由董事长单超先生主持，会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高管列席了本次会议。会议的召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项： （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票；本议案尚需提交 2024 年度股东大会进行审议。 具体内容详见刊登于 2025 年 4 月 18 日巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报 告》。 公司独立董事傅涛先生、胡俊杰先生、谢乔昕先生分别向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，独立董 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为31.73亿元，同比下降0.17%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5.61亿元，同比下降6.90%[24] - 2024年基本每股收益为1.31元/股，同比下降6.43%[24] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为5.78亿元，同比下降3.98%[24] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4858.22万元，环比大幅下降[29] - 公司2024年营业收入31.73亿元，同比减少0.17%，归属于上市公司股东的净利润5.61亿元，同比下降6.90%[54] - 2024年公司营业收入为3,173,006,100.79元，同比下降0.17%[69] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降19.51%至345.6万元[77] - 管理费用同比下降2.43%至1.91亿元[77] - 研发费用同比增加31.39%至1.35亿元，主要因高新技术企业培育项目增加[77] - 信用减值损失同比增加37.72%至-5281.1万元，主要因应收账款计提坏账增加[77] - 资产减值损失同比减少29.15%至-6561.1万元，主要因固定资产减值损失增加但存货跌价准备减少[77] - 所得税费用同比增加39.02%至9564.9万元，主要因未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异增加[77] 经营活动产生的现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为15.96亿元，同比增长26.75%[24] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为4.81亿元，环比下降[29] - 公司经营活动产生的现金流量净额15.96亿元，同比增长26.75%，现金及现金等价物净增加额2.54亿元[54] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的1,259,339,745.84元增加到2024年的1,596,205,741.05元，同比增长26.75%[86] 各业务线表现 - 公司生活垃圾处理业务营业收入22.96亿元，同比增长3.50%，归母净利润7.04亿元[55] - 公司餐厨垃圾处理业务营业收入4.62亿元，同比增长27.29%，归母净利润6,659.60万元[56] - 公司废橡胶再生业务营业收入1.87亿元，同比增长81.18%，归母亏损3,681万元[57] - 公司废电池再生业务营业收入5,662万元，同比减少2,903万元，归母亏损1.08亿元[57] - 生活垃圾项目运行收入2,296,046,837.59元，占总收入72.36%，同比增长3.50%[69] - 餐厨垃圾项目运行收入462,310,438.69元，占总收入14.57%，同比增长27.29%[69] - BOT项目建造收入30,772,790.62元，同比下降88.18%[69] - 橡胶再生收入187,244,797.48元，同比增长81.45%，但毛利率为-5.64%[71] - 锂电池再利用收入56,623,280.21元，同比下降33.89%，毛利率为-59.90%[71] 各地区表现 - 浙江省内收入1,299,583,802.55元，同比下降6.68%，占总收入40.96%[69] - 浙江省外收入1,873,422,298.24元，同比增长4.91%，占总收入59.04%[69] - 公司业务覆盖浙江、湖北、广东等省份，形成"立足浙江，辐射全国"的规模优势[66] 管理层讨论和指引 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[5] - 公司在本报告期第三节"管理层讨论与分析"中详细描述了经营中可能存在的风险及应对措施[5] - 公司战略聚焦垃圾焚烧发电主业，并向产业链上下游延伸，探索从单一业务向"城市矿山"综合服务升级[110] - 公司计划通过数字化技术提升运营效率，并参与绿证交易和VCS减排项目以增强绿色低碳属性[111] - 公司面临垃圾焚烧发电行业产能过剩与垃圾量不足的风险，以及政策与补贴变动的挑战[113][114] - 废旧锂电再生行业面临产能过剩风险，因动力电池退役量未达预期[114] - 公司计划优化现金流并加强股东沟通，确保资金安全和股东利益长期增长[112] 股东回报和分红 - 公司2024年度利润分配预案为以425,812,886股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）[5] - 公司2024年年度权益分配预案为每10股派发现金股利3元（含税），共派发现金总额127,743,865.80元[156] - 公司2024年半年度利润分配为每10股派发现金股利2元（含税），共派发现金总额85,899,246.20元[157] - 公司2024年现金分红总额（含其他方式）为262,602,968元，占可分配利润1,081,826,840.77元的24.28%[156] - 公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划承诺现金分红比例不低于年均可分配利润的30%[155] 研发投入和技术创新 - 研发人员数量从2023年的418人增加到2024年的458人，同比增长9.57%[85] - 研发投入金额从2023年的102,705,300.28元增加到2024年的134,949,438.68元，同比增长31.39%[86] - 研发投入占营业收入比例从2023年的3.23%提升到2024年的4.25%，增加1.02个百分点[86] - 已完成垃圾焚烧炉排炉分级增氧技术研究项目，预计可提升燃烧效率及燃尽率[79] - 垃圾渗滤液处理项目于2024年6月30日通过公司验收，编号欣安水务（验）字[2024]01号[80] - 高新技术产品PS01餐厨垃圾无害化与资源化处理服务已成功转化[81] - 界面水重构技术申请1件发明专利，提升有机质降解效率[81] 环境保护和排放数据 - 南太湖环保大气污染物排放中二氧化硫排放总量为111.18吨，氮氧化物为325.11吨，烟尘为8.33吨[170] - 南太湖环保二氧化硫排放浓度在4号炉为56mg/m³，5号炉为38mg/m³，6号炉为4mg/m³[170] - 南太湖环保氮氧化物排放浓度在4号炉为74mg/m³，5号炉为94mg/m³，6号炉为82mg/m³[170] - 南太湖环保烟尘排放浓度在4号炉为2.1mg/m³，5号炉为2.6mg/m³，6号炉为1.3mg/m³[170] - 所有监测数据均符合《生活垃圾焚烧污染物控制标准》(GB18485-2014)[173] 子公司表现 - 河池旺能子公司总资产为3.647亿元，净资产为2.432亿元，营业收入为7497万元，营业利润为3691万元，净利润为3069万元[107] - 淮北旺能子公司总资产为9.196亿元，净资产为3.612亿元，营业收入为1.659亿元，营业利润为8532万元，净利润为7590万元[107] - 丽水生态子公司总资产为7244万元，净资产为3416万元，营业收入为2551万元，营业利润为557万元，净利润为518万元[107] - 立鑫新材料子公司总资产为2.046亿元，净资产为-9589万元，营业收入为5632万元，营业利润为-1.078亿元，净利润为-1.203亿元[107]

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2025-18 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 3、基于公司当前良好现金流状况，为确保公司长期稳定可持续发展，并兼顾投 资者的合理投资回报，董事会提议 2024 年度利润分配预案为：以公司 2025 年 3 月 31 日的总股本 433,983,986 股剔除股票回购专用证券账户中已回购股份 8,171,100 股后的余额 425,812,886 股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共派发现 金总额 127,743,865.80 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、审议程序 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第九届 董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》， 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二 ...

财务表现 - 2024年营业收入31.73亿元，同比下降0.17% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.61亿元，同比下降6.90% [1] 利润分配 - 以4.26亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元(含税) [1] - 不送红股，不以公积金转增股本 [1]

回购方案 - 2024年11月26日审议通过回购股份方案，金额1 - 2亿元，价格不超22元/股[2] 回购进展 - 截至2025年4月9日，累计回购9006100股，占总股本2.08%[4] - 最高成交价20.20元/股，最低14.00元/股[4] - 成交总金额143611632元（不含费用）[4]

控股股东增持 - 美欣达集团2025.3.13 - 2025.9.12拟增持1 - 2亿元[3] - 截至2025.4.8累计增持989,056股，占比0.23%，金额18,334,507元[3] - 截至2025.4.8共持股143,855,266股，占比33.15%[3] - 增持计划未完成将继续增持[4] - 增持可能因市场或资金问题无法或延迟实施[5] - 增持符合法规，不影响上市条件和控制权[6]