1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2024 年半年度报告》及 摘要； 证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-048 山东威达机械股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议于 2024 年 8 月 7 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 8 月 17 日在以通讯和现场相结合的方式召开。 应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，独立董事万勇先生、张兰田先生、黄宾先 生和董事梁勇先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕女士主持，公 司高级管理人员列席了会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。 二、会议审议情况 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东威达机械股份有限公司 《2024 年半年度报告摘要》刊登在 2024 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网 http://www.cn ...

山东威达机械股份有限公司 | 控股股东、实 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | - | | - | | - | - | | 上市公司的子 | 济南第一机 床有限公司 | 上市公司 子公司 | 其他应收款 | 13,407.85 | 1,227.96 | | 12,347.14 | 2,288.67 | 资金往来 | 非经营性往来 | | | 山东威达销 | 上市公司 | | | | | | | | | | 公司及其附属 | 售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31,925.51 | 18,374.68 | | 30,768.95 | 19,531.24 | 资金往来 | 非经营性往来 | | 企业 | 威达（越 南）制造有 | 上市公司 子公司 | 其他应收款 | 4,961.18 | 30.89 | 43.21 | | 5,035.28 | 资金 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-047 山东威达机械股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 22 日召开第九届董事会 第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司 闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度 内，资金可以滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资 的相关金额）不超过 10 亿元，期限为自公司第九届董事会第十次会议审议通过之日起一年以 内。公司于 2024 年 4 月 20 日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行委托理财的议案》。为充分利用公司闲置自有资金，公司拟使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，且任意时点进行 委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过 10 亿元，期限为自公 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2024-046 山东威达机械股份有限公司 关于全资子公司完成增资及工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日召开的第九届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意以自有资金 10,000.00 万元人民币对全资子公司济南第一机床有限公司进行增资。详细内容请见公司于 2024 年 4 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于 对全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-024）。 近日，济南第一机床有限公司完成了本次增资的工商变更登记工作，并取得了济南市章 丘区行政审批服务局核发的《营业执照》。相关信息如下： 公司名称：济南第一机床有限公司 法定代表人：杨桂军 经营范围：机床设备及配件、附件的设计、制造、销售及技术咨询；计算机软硬件及配 套产品、网络工程的开发、销售和维修；货物进出口，技术进出口。 ...

山东威达机械股份有限公司收购报告书 山东威达机械股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：山东威达机械股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：山东威达 股票代码：002026 收购人：杨明燕 通讯地址：山东省威海临港经济技术开发区蔄山镇中韩路 2-4 号 签署日期：2024 年 7 月 1 山东威达机械股份有限公司收购报告书 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 （一）收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》 及相关的法律、法规编写。 （二）依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全 面披露了收购人在山东威达拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式 在山东威达拥有权益。 （三）收购人为自然人，收购人签署本报告书无需获得授权和批准。 | 2 | 声 | 明 | | | --- | --- | --- | --- | | 3 | 目 | 录 | | | 5 | 第 ...

北京大成(广州)律师事务所 广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 (510623) 14/F、15/F, CTF Finance Centre, No. 6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou, P.R. China, 510623 Tel: +86 20-8527 7000 Fax: +86 20-8527 7002 大成 DENTONS 大成 Salans FMC SNR Denton McKenna Long dentons c 北京大成（广州）律师事务所 关于 《山东威达机械股份有限公司收购报告书》 之 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(广州)律师事务所 关于 《山东威达机械股份有限公司收购报告书》之 法律意见书 致:杨明燕 北京大成(广州)律师事务所是具有中华人民共和国法律执业资格的律师事务所,本 所接受杨明燕的委托,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的 ...

国金证券股份有限公司 关于 山东威达机械股份有限公司 收购报告书 之 财务顾问报告 财务顾问 签署日期：二〇二四年七月 1 | 第一节 释义 | 3 | | --- | --- | | 第二节 财务顾问声明与承诺 | 5 | | 一、财务顾问声明 | 5 | | 二、财务顾问承诺 | 5 | | 第三节 财务顾问核查意见 | 7 | | 一、对收购人编制的收购报告书内容的核查 | 7 | | 二、对本次收购目的的核查 | 7 | | 三、对收购人的主体资格、收购实力、管理能力及诚信情况的核查 | 7 | | 四、对收购人进行证券市场规范化运作的辅导情况 | 8 | | 五、对收购人的股权控制结构的核查 | 9 | | 六、对收购人的收购资金来源及其合法性的核查 | 10 | | 七、对本次收购法律程序的核查 | 10 | | 八、对过渡期间保持上市公司稳定经营安排的核查 | 11 | | 九、对收购人对上市公司后续计划的核查 | 11 | | 十、对收购人对上市公司影响的核查 | 12 | | 十一、关于对在收购标的是否设定其他权利，是否在收购价款之外还作出其他补偿安 | | | 排的核查 | 14 | | ...

山东威达机械股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：山东威达机械股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：山东威达 股票代码：002026 收购人姓名：杨明燕 通讯地址：山东省威海临港经济技术开发区蔄山镇中韩路 2-4 号 签署日期：二〇二四年七月 本声明所述的词语或简称与收购报告书摘要"释义"部分所定义的词语或简称具有相 同的涵义。 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司 收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披 露了收购人在山东威达机械股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署之日，除 本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在山东威达拥有权益。 三、收购人为自然人，收购人签署本报告书摘要无需获得授权和批准。 本次股权继承后，杨明燕女士成为威达集团控股股东，公 ...

股权变动情况 - 杨明燕通过继承及受让取得威达集团100%股权，实控人变更为杨明燕[3] - 杨桂模放弃1235万元出资额继承及转继承权利，转让1235万元出资额给杨明燕[3][4] - 股权变更工商登记于2024年7月19日完成[3] 变动影响 - 本次变动是代际传承，威达集团持股比例不变[7] - 对公司控制权、生产经营和财务状况无重大影响[7] 后续安排 - 公司将披露《收购报告书》及摘要，聘请机构出具专项意见[7]

资本变更 - 公司注册资本和实收资本由445,515,368元变更为445,550,168元[1] 会议决策 - 2024年2月17日董事会通过变更资本及修改章程议案[1] - 2024年4月20日董事会通过变更经营范围议案[1] 工商变更 - 公司完成工商登记变更、备案并换发执照[2] 经营范围 - 变更后增加许可及多项一般项目[2][3]