数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[6] 内控情况 - 截至内控评价报告基准日，公司不存在财务报告和非财务报告内控重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] 公司管理 - 董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个委员会[6] - 人力资源工作以完善人才体系等为管理主线[8] - 采购部通过流程透明化等提升管理[10] - 引入ERP等信息化系统实现业务联网信息化管理[10] 业务提升 - 以产业等创新为动力提升自身多方面能力[8] - 生产管理采取36项有效措施和制度创新，降本增效提升产能[8] - 质量管理推广在线智能检测技术，实现关键工序100%在线全检[12] 业务管理 - 销售管理制定多项制度，控制信用风险，减少应收账款呆坏账[13] - 资产管理规范全生命周期管理工作，涵盖申购到处置各环节[13] - 存货管理采用先进方法，推行寄售采购模式，建立盘点机制[14] - 资金管理规范作业及审批流程，加强风险控制，制定多项制度[15] 审计相关 - 内部控制由董事会审计委员会和内部审计部门不定期检查[14] - 审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事，设审计部[16] 财务报告 - 制定统一会计政策，明确业务流程，确保及时准确完整[16] - 财务报告内部控制缺陷认定有定量和定性标准，如利润总额潜在错报≥5%为重大缺陷[17] - 财务报告内部控制重要缺陷包括未按准则选应用会计政策等[18] 非财务报告内控 - 重大缺陷直接财产损失500万元以上[18] - 重要缺陷直接财产损失300 - 500万元[18] - 一般缺陷直接财产损失300万元以下[18] 报告结论 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大和重要缺陷[20] - 报告期内未发现公司非财务报告内控重大和重要缺陷[20] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[21] - 于评价基准日公司保持有效财务报告内部控制[22] - 董事会认为公司按要求保持有效财务报告内部控制[22] 报告日期 - 报告日期为2025年4月22日[23]