本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会 议审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》，公司决定于2023年12 月29日（星期五）14:30召开2023年第四次临时股东大会。现将召开本次会议有关 事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2023-049 四川海特高新技术股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13: ...

独立董事任职要求 - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[4] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 直系亲属在特定股东或公司任职的不得担任[8] - 连任时间不得超过6年[11] 独立董事选举与解职 - 董事会等可提出候选人[10] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[11] - 辞职或被解除职务60日内完成补选[12][13] 独立董事职权行使 - 行使特定特别职权需全体过半数同意[14] - 特定事项需全体过半数同意后提交董事会审议[18] - 专门会议由过半数推举一人召集和主持[20] 审计委员会规定 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[22] 董事会相关要求 - 对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载理由并披露[22][23] 独立董事报告义务 - 发现特定情形应尽职调查并向交易所报告[23] - 特定情形及时向证券交易所报告[24] - 向年度股东大会提交述职报告并披露[24] 资料保存与信息提供 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[25][28] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[28] - 专门委员会会议提前三日提供资料[28] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[28] 其他规定 - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[28] - 行使职权费用由公司承担[29] - 给予适当津贴，标准经股东大会审议并年报披露[29] - 制度由董事会制订并解释[32] - 制度经股东大会审议通过后施行[33]

业绩总结 - 2023年前三季度主营业务收入7.31亿元，同比增5.25%[4] - 2023年前三季度归母净利润3330.47万元，同比增127.47%[4] 新产品和新技术研发 - 多项目研发成功并批量交付[3] - 成功研制并交付国内首台eVTOL模拟机[5] 市场扩张和并购 - 签署A321客机转货机改装协议[4] - 天津海特可执行两种主力窄体机型客机改货机[4] - 计划在天津港保税区投资扩A321客改货产能[5] 未来展望 - 2025年电动通航飞机商用，eVTOL试点运行[5] - 2035年建成绿色航空制造体系，新能源航空器成主流[5] 其他新策略 - 与合作伙伴发布飞行员培训白皮书[5]

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为231,055.7万元，同比增长5.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为12,241.46万元，同比增长127.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为26,727.3万元，同比减少54.12%[5] - 基本每股收益为0.0195元，同比增长127.27%[5] 资产变动 - 非流动资产处置损益为6,678.84万元，年初至报告期末金额为24,787,458.44万元[6] - 预付款项增加10,466,409.92万元，主要系公司预付材料款等增加所致[8] - 固定资产增加313,730,180.08万元，主要系公司本期新购入两架飞机所致[11] 费用变动 - 管理费用减少27,716,145.72万元，主要系公司上期存在股权激励费用2,766万元所致[14] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额减少143,054,517.45万元，主要系2022年国家出台税款缓缴的优惠政策所致[18] - 投资活动产生的现金流量净额减少484,662,079.10万元，主要系公司本期新购入两架飞机所致[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为93,189股，前十名股东持股情况中，李飚持股占比最高，为12.88%[21] - 公司总股本变更为740,860,235股，完成回购股份注销事宜[24] 资产情况 - 公司流动资产合计为1,683,923,411.43元，其中应收账款为660,345,270.96元，存货为468,779,747.75元[26] 海特高新技术股份有限公司财务表现 - 海特高新技术股份有限公司2023年第三季度营业总收入为731,105,012.28元，较上期694,611,683.94元增长[27] - 海特高新技术股份有限公司2023年第三季度营业总成本为697,781,806.69元，较上期645,062,536.16元增长[27] - 海特高新技术股份有限公司2023年第三季度净利润为25,763,746.11元，较上期5,194,084.81元增长[28] - 海特高新技术股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为45,443,982.81元，较上期66,137,560.38元减少[29] 海特高新技术股份有限公司现金流量 - 四川海特高新技术股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为789,778,019.08，较上年同期760,217,494.50有所增长[30] - 公司第三季度支付给职工及为职工支付的现金为173,146,514.04，较上年同期161,291,977.80有所增加[30] - 投资活动现金流入小计为231,834,149.93，较上年同期724,085,065.54有所减少[30]

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023-046 四川海特高新技术股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次 会议通知于2023年10月24日以电子邮件形式发出，会议于2023年10月27日上午 11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席郑德华先生主持，本次会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议审议通过并做出以下决议： （一）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2023年第三季 度报告>的议案》； 公司监事对公司《2023年第三季度报告》出具了书面的确认意见。 《2023 年第三季度报告》（公告编号:2023-047）具体内容刊登于 2023 年 10 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023－045 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 (一)、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2023年第三季度报告>的 议案》； 《2023 年第三季度报告》（公告编号:2023-047）具体内容刊登于 2023 年 10 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2023年10月28日 1 一、董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议通 知于2023年10月24日以电子邮件形式发出，会议于2023年10月27日上午10:00在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持， ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2023-044 四川海特高新技术股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销存放于回 购专用证券账户股份 15,930,768 股，占公司总股本的 2.1050%。本次回购股份 注销完成后，公司总股本由 756,791,003 股变更为 740,860,235 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销回购 专用证券账户股份事宜已于 2023 年 10 月 16 日办理完成。 本次回购股份注销后，公司总股本将由 756,791,003 股变更为 740,860,235 股。股本结构变动情况如下： | 股份性质 | 回购股份注销前 | | 本次注销 | 回购股份注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量（股） | 占总股本 | 股份数量（股） | 股份数量（股） | 占总股本 | | | ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023-042 四川海特高新技术股份有限公司 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、股权登记日：2023 年 9 月 11 日 3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会议室 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 本次股东大会通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 178,329,475 股， 占上市公司总股份的 23.5639％。 公司董事、监事和高 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川海特高新技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于四川海特高新技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：四川海特高新技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受四川海特高新技术股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法 律意见。 二〇二三年九月 一、本次股东大会的召集、召开程序 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日 召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议、2023 年 8 月 21 日 召开 2023 年第二次临时股东大会会议，审议通过《关于终止实施 2021 年股票 期权激励计划并注销股票期权的议案》，同意公司终止实施 2021 年股票期权激 励计划，并注销 328 名激励对象已授予但尚未行权的股票期权合计 15,930,768 份。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》（公告编 号：2023-029）。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销上述 股票期权的申请，截止本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司审核确认，公司已完成上述 15,930,768 份股票期权的注销业务。本次注 销股票期权符合《 ...