独立董事任职要求 - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[4] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[4] - 直系亲属在特定股东或公司任职的不得担任[8] - 连任时间不得超过6年[11] 独立董事选举与解职 - 董事会等可提出候选人[10] - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[11] - 辞职或被解除职务60日内完成补选[12][13] 独立董事职权行使 - 行使特定特别职权需全体过半数同意[14] - 特定事项需全体过半数同意后提交董事会审议[18] - 专门会议由过半数推举一人召集和主持[20] 审计委员会规定 - 事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[22] 董事会相关要求 - 对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载理由并披露[22][23] 独立董事报告义务 - 发现特定情形应尽职调查并向交易所报告[23] - 特定情形及时向证券交易所报告[24] - 向年度股东大会提交述职报告并披露[24] 资料保存与信息提供 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[25][28] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[28] - 专门委员会会议提前三日提供资料[28] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[28] 其他规定 - 两名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[28] - 行使职权费用由公司承担[29] - 给予适当津贴，标准经股东大会审议并年报披露[29] - 制度由董事会制订并解释[32] - 制度经股东大会审议通过后施行[33]

证券代码：002023 证券简称：海特高新 四川海特高新技术股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-001 | 投资者关系 | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 活动类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □电话会议 | | 参与单位名称及 | 民生证券 孔厚融、新华资产 李浪、永安国富 吴亮、 | | 人员姓名 | 金科投资 张诚、 恒越基金 廖明兵、民生加银基金 董士萱、 | | | 源峰基金 孔令鑫。 | | 时间 | 2023 年 11 月 29 日 14:00-17:00 | | 地点 | 成都高新区科园南路 1 号 | | 上市公司 | 公司董事长 万涛 | | 接待人员姓名 | 公司副总经理、董事 张培平 | | | 公司财务总监 邓媛媛 | | | 公司副总经理、董事会秘书 张龙勇 | | | 公司证券事务代表 刘恒 一、 投资者问答 | | | 1、 关注到近些年海特围绕"航空工程技术与服务、高端装备 | | 投资者关系活动 | 研制、高性能集成电路设计与制造"三位一体的发展战略， ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为231,055.7万元，同比增长5.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为12,241.46万元，同比增长127.47%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为26,727.3万元，同比减少54.12%[5] - 基本每股收益为0.0195元，同比增长127.27%[5] 资产变动 - 非流动资产处置损益为6,678.84万元，年初至报告期末金额为24,787,458.44万元[6] - 预付款项增加10,466,409.92万元，主要系公司预付材料款等增加所致[8] - 固定资产增加313,730,180.08万元，主要系公司本期新购入两架飞机所致[11] 费用变动 - 管理费用减少27,716,145.72万元，主要系公司上期存在股权激励费用2,766万元所致[14] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额减少143,054,517.45万元，主要系2022年国家出台税款缓缴的优惠政策所致[18] - 投资活动产生的现金流量净额减少484,662,079.10万元，主要系公司本期新购入两架飞机所致[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为93,189股，前十名股东持股情况中，李飚持股占比最高，为12.88%[21] - 公司总股本变更为740,860,235股，完成回购股份注销事宜[24] 资产情况 - 公司流动资产合计为1,683,923,411.43元，其中应收账款为660,345,270.96元，存货为468,779,747.75元[26] 海特高新技术股份有限公司财务表现 - 海特高新技术股份有限公司2023年第三季度营业总收入为731,105,012.28元，较上期694,611,683.94元增长[27] - 海特高新技术股份有限公司2023年第三季度营业总成本为697,781,806.69元，较上期645,062,536.16元增长[27] - 海特高新技术股份有限公司2023年第三季度净利润为25,763,746.11元，较上期5,194,084.81元增长[28] - 海特高新技术股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为45,443,982.81元，较上期66,137,560.38元减少[29] 海特高新技术股份有限公司现金流量 - 四川海特高新技术股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为789,778,019.08，较上年同期760,217,494.50有所增长[30] - 公司第三季度支付给职工及为职工支付的现金为173,146,514.04，较上年同期161,291,977.80有所增加[30] - 投资活动现金流入小计为231,834,149.93，较上年同期724,085,065.54有所减少[30]

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023-046 四川海特高新技术股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第八次 会议通知于2023年10月24日以电子邮件形式发出，会议于2023年10月27日上午 11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实 际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席郑德华先生主持，本次会议的召集、 召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议审议通过并做出以下决议： （一）、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2023年第三季 度报告>的议案》； 公司监事对公司《2023年第三季度报告》出具了书面的确认意见。 《2023 年第三季度报告》（公告编号:2023-047）具体内容刊登于 2023 年 10 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证 ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023－045 四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 (一)、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2023年第三季度报告>的 议案》； 《2023 年第三季度报告》（公告编号:2023-047）具体内容刊登于 2023 年 10 月 28 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2023年10月28日 1 一、董事会会议召开情况 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会议通 知于2023年10月24日以电子邮件形式发出，会议于2023年10月27日上午10:00在公司会 议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名,公司监事 及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持， ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2023-044 四川海特高新技术股份有限公司 关于回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销存放于回 购专用证券账户股份 15,930,768 股，占公司总股本的 2.1050%。本次回购股份 注销完成后，公司总股本由 756,791,003 股变更为 740,860,235 股。 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销回购 专用证券账户股份事宜已于 2023 年 10 月 16 日办理完成。 本次回购股份注销后，公司总股本将由 756,791,003 股变更为 740,860,235 股。股本结构变动情况如下： | 股份性质 | 回购股份注销前 | | 本次注销 | 回购股份注销后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量（股） | 占总股本 | 股份数量（股） | 股份数量（股） | 占总股本 | | | ...

股票代码：002023 股票简称：海特高新 公告编号：2023-042 四川海特高新技术股份有限公司 1、本次股东大会无否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日下午 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2023 年 9 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 2、股权登记日：2023 年 9 月 11 日 3、现场会议召开地点：成都市高新区科园南路 1 号海特国际广场 3 号楼 1 楼会议室 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 本次股东大会通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 178,329,475 股， 占上市公司总股份的 23.5639％。 公司董事、监事和高 ...

北京市中伦律师事务所 关于四川海特高新技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于四川海特高新技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：四川海特高新技术股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受四川海特高新技术股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法 律意见。 二〇二三年九月 一、本次股东大会的召集、召开程序 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日 召开第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议、2023 年 8 月 21 日 召开 2023 年第二次临时股东大会会议，审议通过《关于终止实施 2021 年股票 期权激励计划并注销股票期权的议案》，同意公司终止实施 2021 年股票期权激 励计划，并注销 328 名激励对象已授予但尚未行权的股票期权合计 15,930,768 份。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 5 日在《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于终止实施 2021 年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》（公告编 号：2023-029）。 近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交注销上述 股票期权的申请，截止本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司审核确认，公司已完成上述 15,930,768 份股票期权的注销业务。本次注 销股票期权符合《 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为海特高新，股票代码为002023[10] - 公司的法定代表人为万涛[10] - 公司联系人为张龙勇和刘恒，联系地址为四川省成都市科园南一路9号，电话为028-85921029，传真为028-85921038，电子邮箱为board@haitegroup.com[10] 公司财务表现 - 2023年上半年，四川海特高新技术股份有限公司营业收入为50.24亿元，同比增长8.81%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为2.86亿元，同比增长6.31%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为9.16亿元，同比下降46.33%[13] - 公司总资产为68.55亿元，同比下降2.60%[13] 主营业务 - 公司主营业务包括高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、高性能第二代/第三代集成电路设计与制造[18] 航空领域业务 - 公司成功开发波音B737-700、B737-800客机改货机方案，并获得相关认证[20] - 公司拥有世界主要民航机构维修许可授权，为客户提供飞机大修、定检等服务[20] - 公司具备自主研发的航空发动机电子控制器全电子仿真试验系统等能力[21] - 公司开展飞机、航空发动机、起落架等租赁业务，为客户提供高附加值服务[21] - 公司在飞行培训方面拥有多个培训基地和模拟机，为航空公司提供飞行员培训服务[21] 半导体领域业务 - 公司建有国内首条6吋化合物半导体生产线，填补国内化合物半导体芯片制造空白[22] 技术优势 - 公司在航空核心装备研制与保障领域已具备核心技术自主可控的能力[31] - 公司在航空工程技术与服务领域已成为中国最大的飞机大修、航空部附件维修、飞机客机改货机的民营企业[32] - 公司在高性能集成电路设计与制造领域已建成国内首条6吋化合物半导体生产线，具备在5G基站功放芯片、GaN快充芯片、SiC充电桩芯片等方面的领先地位[32] 财务状况 - 公司报告期内实现营业收入50,244.27万元，同比增长8.81%；实现净利润2,857.92万元，同比增长6.31%[42] - 公司现金及现金等价物净增加额为-60,151,629.63元，同比下降119.75%[51] 社会责任和合规 - 公司积极影响国家号召，贯彻落实绿色低碳发展的理念，严控高能耗、高排放，积极推进减污降碳[91] - 公司严格按照法律法规的规定履行信息披露义务，始终坚持“公平、公开、公正”的原则，提高信息披露质量[94] 股权结构 - 李飚持有公司12.88%的普通股股份，共计97,510,581股[138] - 香港中央结算有限公司持有公司1.01%的普通股股份，共计7,680,122股[141] 公司治理 - 公司实施了股票期权激励计划，向符合条件的激励对象授予股票期权[82][83] - 公司完成了首次股票期权授予100名激励对象311.63万份股票期权的登记工作[83]