四川海特高新技术股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 四川海特高新技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合四川海特高新技术股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、内部控制评价工作情况 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-015 关于修订《公司章程》的公告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律 法规和规范性文件的规定，对《公司章程》修改如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护四川海特高新技术股份 | 第一条 为维护四川海特高新技术股份 | | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东和 | 有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 下简称《公司法》）、《中华人民共和国 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | | 证券法》（以下简称《证券法》）和其他 | 和国证券法》（以下简称《证券法》）和 | | | 有关规定，制订本章程。 | 其他有关规定，制定本章程。 | ...

证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-013 四川海特高新技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开 第八届董事会第十五次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司 聘任2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2025年度审计机构。现将相关情况公告 如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券期货业务相关审计资 格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作 期间，严格遵守中国注册会计师审计准则的要求，遵循独立、客观、公正的职业 准则，恪尽职守，其出具的报告客观、真实地反映公司的实际情况，切实履行了 审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审 ...

四川海特高新技术股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人四川海特高新技术股份有限公司董事会现就提名朱晓刚为四川海 特高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川海特高新技术股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

资产减值与坏账核销 - 2025年4月22日会议通过2024年计提减值2003.47万元及核销坏账51.03万元议案[1] - 本次计提减值使2024年利润总额减少2003.47万元[6] - 拟核销坏账已计提准备，对2024年损益无影响[6] 坏账与存货跌价准备 - 坏账准备期初13059.50万元，本期计提1021.63万元，期末13902.18万元[2] - 存货跌价准备期初1921.14万元，本期计提981.84万元，期末2804.77万元[2] 各项坏账准备计提 - 本期计提应收账款坏账1006.35万元、其他应收款 - 126.86万元等[2]

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日（星 期五）15:00-17:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长万涛先生，总经理谭建国先生， 财务总监邓媛媛女士，独立董事许兵伦先生，董事会秘书张龙勇先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 8 日 （星期四）下午 17：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或者扫描下方二维码，进入 问题征集专题页面。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会！ 特此公告 证券代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2025-018 四川海特高新技术股份有限公司 关于举行 20 ...

2024年业绩数据 - [2024年归属于上市公司股东的净利润盈利6196.04万元 - 8558.29万元，比上年同期上涨32.29% - 82.73%][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润盈利3940.60万元 - 5442.96万元，比上年同期上涨285.10% - 431.92%][3] - [2024年基本每股收益盈利0.0836元/股 - 0.1155元/股，上年同期为0.0632元/股][3] 公司发展与经营情况 - [公司坚持“三位一体”发展战略开展生产经营活动][5] - [公司加强精益化管理提质增效，经营绩效稳步提升][5] - [公司优化产品服务结构和科技创新，主营业务发展持续向好][5] - [2024年航空工程技术与服务板块主营业务收入持续增长，高质量业务占比提升][5] 业绩预告说明 - [本次业绩预告未经过会计师事务所审计][4] - [本次业绩预告是财务部门初步测算结果，具体以《2024年年度报告》为准][7]

交易信息 - 公司子公司拟137.28万元转让华新乙丑100%股权[3] - 交易对方中航材融资租赁注册资本20000万人民币[4] - 交易标的华新乙丑注册资本10万人民币[6] 财务数据 - 2024年9月30日华新乙丑所有者权益40.34万元[6] - 2023年12月31日所有者权益1213.89万元[6] - 2024年1 - 9月华新乙丑净利润51.52万元[6] - 2023年华新乙丑净利润626.07万元[6] 交易影响 - 交易完成后华新乙丑不再纳入合并报表[11] - 交易对公司业务和财务无重大影响[11]

会议信息 - 公司于2024年10月8日召开第八届董事会第十三次会议[1] - 公司于2024年10月25日召开2024年第一次临时股东大会[1] 人事变动 - 股东大会补选钟德超为第八届董事会独立董事[1] - 钟德超任期自通过起至第八届董事会任期届满[1] 培训情况 - 钟德超参加深交所线上独董任前培训并取得培训证明[2] 公告时间 - 公告发布于2024年12月7日[3]

文章核心观点 - 四川海特顺为科技有限责任公司近日成立,注册资本4000万元,经营范围包括信息技术咨询服务、技术服务、技术开发、技术咨询等 [1] - 该公司由海特高新全资持股 [1] 公司信息 - 公司名称:四川海特顺为科技有限责任公司 [1] - 法定代表人:邓珍容 [1] - 注册资本:4000万元 [1] - 经营范围:信息技术咨询服务、技术服务、技术开发、技术咨询等 [1] - 股权结构:由海特高新全资持股 [1]