| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 上海科华生物工程股份有限公司 关于产品获得医疗器械注册证的公告 | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期 | 适用范围/预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 脑脊液/尿液总蛋 白测定试剂盒(邻 | 沪械注准 | 2024 年 02 月 21 日 至 | 本试剂盒供医疗机构用于 体外定量测定人脑脊液或 | | | 苯三酚红法) | 20242400062 | 2029 年 02 月 20 日 | 尿液中总蛋白的含量，作 辅助诊断用。 | 以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展 具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请 投资者给予关注并注意投资风险。 特此公告。 上海科华生物工程股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

上海科华生物工程股份有限公司 董事会议事规则 (2024年3月修订) 第一章 总则 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由9名董事组成，董事会成员中应当至少包括1/3独立董事。设 董事长一人、副董事长一人，经董事会全体董事过半数选举产生。一般董事可以由 总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管理人员职务的董事， 总计不得超过公司董事总数的1/2。 董事会设董事会秘书一人。 独立董事至少有一名会计专业人士，独立董事除具有一般董事的职权外，还具有 《公司章程》规定的专有职权。 第四条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及 时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董 事职务。 在每届任期过程中增、补选的董事，其董事任期为当届董事会的剩余任期，即 1 第一条 为规范上海科华生物工程股份有限公司（ ...

第一条 为规范上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员的产生，优化公司董事会的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。 上海科华生物工程股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第三条 本工作细则所称的高级管理人员包括公司总裁、（高级）副总裁、董 事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名至五名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集、主持 委员会工作。 第七条 提名委员会任期与公司董事的任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第四条至第六条规定补足委 ...

本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。有鉴于此，根据有 关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳 证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 上海科华生物工程股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人张镇西被提名为上海科华生物工程股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。 承诺人：张镇西 2024 年 3 月 4 日 ...

声明人单文华，作为上海科华生物工程股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 西安致同本益企 业管理合伙企业（有限合伙）提名为上海科华生物工程股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海科华生物工程股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 上海科华生物工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

上海科华生物工程股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，加强事前、事中控制，强化专业审计，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构。 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责： 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制，保障公司财务报告真实、准确、完整。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名至五名董事组成，其中审计委员会成员应当 为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会独立董事应当过半数，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计 ...

| 证券代码:002022 | | --- | | 债券代码:128124 | 证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-021 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 （以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2024 年 3 月 1 日以邮件方式送达全体董 事、监事、总裁及其他高级管理人员，会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。 本次会议由公司董事长马志超先生主持。本次会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上 海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事 ...

上海科华生物工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑传芳，作为上海科华生物工程股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人西安致同本益企 业管理合伙企业（有限合伙）提名为上海科华生物工程股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海科华生物工程股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ ...

本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。有鉴于此，根据有 关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳 证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 承诺人：单文华 2024 年 3 月 4 日 上海科华生物工程股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 本人单文华被提名为上海科华生物工程股份有限公司第十届董事会独立董 事候选人。 ...

一、被提名人已经通过上海科华生物工程股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 上海科华生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）现就提名 单文华为上海科华生物工程股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海科华生物工程股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关 ...