上海科华生物工程股份有限公司 关于董事会、监事会完成提前换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表、审计部负责人的公告 | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 公告编号：2024-032 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十届董事会全体董事和第 十届监事会非职工代表监事；于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年度第一次职工代 表大会，选举产生了职工监事，与第十届监事会非职工代表监事共同组成公司第 十届监事会。公司于 2024 年 3 月 20 日召开第十届董事会第一次会议、第十届监 事会第一次会议，选举产生了第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委 员会成员及第十届监事会主席，聘任了高级管理人员、证券事务代表、审计部负 责人。现将具体情况公告如下： 一、第十届董事会组成情况 （ ...

之法律意见书 致：上海科华生物工程股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受上海科华生物工程股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关的规定，指派本所律师出席了公司于 2024 年 3 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1． 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《上海科华生物工程股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2． 公司于 2024 年 1 月 12 日刊登于巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《上 海科华生物工程股份有限公司 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 关于控制权发生变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 控制权变更的基本情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）原第一大股东珠海保 联投资控股有限公司（以下简称"珠海保联"）通过公开征集受让方的方式协议 转让其持有的公司5%股份，并将其持有的公司10.64%股份对应的表决权无偿委托 给受让方。经公开征集及评审，珠海保联与西安致同本益企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"西安致同"）于2024年1月11日签署了《股份转让协议》和 《表决权委托协议》，珠海保联将其持有的公司5%股份以人民币20元/股的价格转 让给西安致同，并将其持有的公司10.64%股份对应的表决权无偿、不可撤销地且 唯一地委托给西安致同行使；同时，双方拟配合推进公司董事会、监事会调整与 改选事宜，西安致同拟通过控制公司董事会以实现对公司的实 ...

上海科华生物工程股份有限公司 关于选举第十届监事会职工代表监事的公告 | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事 会原定任期至 2026 年 6 月 27 日届满。公司原第一大股东珠海保联投资控股有限 公司于 2024 年 1 月 11 日与西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）签署了 《股份转让协议》及《表决权委托协议》，并于 2024 年 2 月 29 日完成了转让股 份的过户登记手续。鉴于公司股权结构发生了重大变化，为完善公司治理结构， 保障公司有效决策和平稳发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定和《股份转让协议》的相关约定，公司拟提前进行董事会、监事会换 届选举。根据《公司章程》，公司监事会由 3 名监事组成，其中股东大会选举 2 名，公司职工代表大会民主选举 1 名。公司于 2024 年 ...

| 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 公司经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | 董事 | | 23 | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | | 董事会 | 31 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第一节 | 监事 | | 41 | | ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 公告编号：2024-023 | 上海科华生物工程股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 514,296,856 元。 | 514,317,177 元。 | | 第十条 本公司章程自生效之日起， 即成为规范公司的组织与行为、公司与股 | 第十条 本公司章程自生效之日起， | | 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 | 即成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | 律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 | 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法 | | 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 | 律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 | | 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 | 事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 | | 起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理 | 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 | | 人员，股东可以起诉公司，公 ...

声明人张镇西，作为上海科华生物工程股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 西安致同本益企 业管理合伙企业（有限合伙）提名为上海科华生物工程股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海科华生物工程股份有限公司第九届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 上海科华生物工程股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 公告编号：2024-026 | | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 上海科华生物工程股份有限公司 关于产品获得医疗器械注册证的公告 | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期 | 适用范围/预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 脑脊液/尿液总蛋 白测定试剂盒(邻 | 沪械注准 | 2024 年 02 月 21 日 至 | 本试剂盒供医疗机构用于 体外定量测定人脑脊液或 | | | 苯三酚红法) | 20242400062 | 2029 年 02 月 20 日 | 尿液中总蛋白的含量，作 辅助诊断用。 | 以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展 具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请 投资者给予关注并注意投资风险。 特此公告。 上海科华生物工程股份有限公司董事会 2024 年 3 月 5 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

上海科华生物工程股份有限公司 募集资金存放与使用管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所股票上市规则（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）和《上海科华生物工程股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审计 的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 募集资金投资项目通过公司 ...

上海科华生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人西安致同本益企业管理合伙企业（有限合伙）现就提名 郑传芳为上海科华生物工程股份有限公司第十届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海科华生物工程股 份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海科华生物工程股份有限公司第九届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...