股东大会安排 - 2024年3月21日召开第十届董事会第二次会议，审议通过召开2023年度股东大会议案[1] - 现场会议2024年4月19日14:30，网络投票同日[1] - 股权登记日为2024年4月15日[3] 会议相关事项 - 审议《关于<2023年度董事会工作报告>》等多项议案[4] - 对中小投资者表决情况单独计票并公开披露[5] 投票信息 - 登记时间为2024年4月16日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[7] - 普通股投票代码为"362022"，简称为"科华投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月19日交易时间[12] - 深交所互联网投票系统9:15开始，15:00结束[13] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署至股东大会结束[15]

业绩总结 - 2023年营业收入242,807.52万元，较上年减65.16%[3] - 2023年净利润-23,401.49万元[3] - 2023年末总资产680,773.99万元，较期初减22.81%[3] - 2023年末所有者权益417,211.67万元，较期初减13.36%[3] - 2023年基本每股收益-0.4550元[3] 其他决策 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增股本[5] 会议情况 - 2024年3月21日监事会会议应到3人实到3人[1] - 多项议案表决3同意0反对0弃权，待股东大会审议[2][3][4][5]

融资额度 - 2024年度公司及子公司拟申请不超10亿元综合融资额度[2] - 2024年度公司拟申请不超8亿元并购贷款融资额度[4] 担保情况 - 公司及子公司拟提供不超2亿元连带责任担保[2] - 本次批准担保总额2亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产4.79%[15] 子公司数据 - 上海科华实验系统有限公司2023年营收15885.09万元，净利润 -2789.35万元[11] - 上海科华医疗设备有限公司2023年营收9567.63万元，净利润 -204.51万元[12] 其他情况 - 截至公告披露日，公司无存量并购贷款[5] - 截至公告披露日，公司及子公司无对外担保、无逾期担保等情况[15]

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海科华 生物工程股份有限公司股份有限公司（以下简称"科华生物"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中信证券股份有限公司 关于上海科华生物工程股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准上海科华生 物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］970 号）核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币 73,800 万元可转换公司债券 （以下简称"可转债"），期限 6 年。截至 2020 年 8 月 4 日止，本公司实际公开 发行可转债 738 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总 额为人民币 738,000,000.00 元， ...

募集资金情况 - 2020年公开发行可转债面值总额73,800万元，净额718,529,590.53元[11] - 截止2023年12月31日，累计投入50,639.09万元，本年度使用8,684.25万元，余额23,314.24万元[12] - 银行账户初时存放72,235.44元，截止日余额23,314.24元[19] 项目实施主体与地点 - 2020年10月27日，增加上海科华实验系统有限公司为“研发项目”实施主体之一[15] - 2022年8月24日，增加上海科华企业发展等公司为“集采及区域检测中心建设项目”实施主体[15] - 2023年6月12日，增加上海科华医疗设备等公司为相关项目实施主体[16] - 2023年6月12日，增加上海市松江区等地为“化学发光生产线建设项目（调整）”实施地点[16] 项目投资进度 - 集采及区域检测中心建设项目承诺投资8,250.00万元，本年度投入1,106.29万元，累计投入2,862.98万元，进度34.70%[26] - 化学发光生产线建设项目承诺投资30,997.77万元，本年度投入5,044.07万元，累计投入13,493.56万元，进度43.53%[26] - 研发项目及总部运营提升项目承诺投资21,893.94万元，本年度投入2,533.89万元，累计投入21,956.20万元，进度100.28%[26] - 补充流动资金项目承诺投资12,658.29万元，累计投入12,326.35万元，进度97.38%[26] - 承诺投资项目小计投资进度为68.62%[26] 项目延期与资金管理 - 2024年1月5日，将集采及区域检测中心建设等项目达预定可使用状态日期延期至2025年1月31日[26] - 报告期内累计使用闲置募集资金25,000万元现金管理，收益161.94万元，已归还专户[27] - 未使用募集资金存放银行专户，将按计划投入[27]

上海科华生物工程股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （张屹山） 各位股东及股东代表： 本人作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》以下简称"《证券法》"、《上市公司治理准则》 等有关法律法规和《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上海科华生物工程股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立 董事工作制度》"）的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履 行了独立董事的职责，在2023年1月1日至2023年6月28日履职期间（以下简称"履 职期间"）出席了召开的全部董事会会议，运用自身的专业知识，对公司的科学 决策和规范运作提出意见和建议，积极发挥了独立董事作用，切实维护了公司及 股东特别是广大中小股东的利益。现将本人履职期间履职情况述职如下： 一、基本情况 本人张屹山，1949年出生，中国国籍，大学学历，曾任吉林大学商学院院长， 全国MBA教育指导委员会委员，吉林省人民政府咨询委员会委员，吉林省人民政 府参事。曾获吉林省第二批省管优秀专家，第六批有突出贡献中青年专业技术人 才等称号。现任吉林大学 ...

人事变动 - 2023年4月3日聘任李明为总裁，CHEN CHAO为高级副总裁[9][10] - 2023年4月21日聘任苗保刚为副总裁[10] - 2023年6月28日选举马志超等为第九届非独立董事，郑传芳等为独立董事[10] 会议决策 - 2023年3月27日终止重大资产重组关联交易[8] - 2023年6月12日进行董事会换届选举[10] 报告披露 - 履职期间按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[9]

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议时间：2024年3月20日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：2024年3月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月 20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月20日9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室 二、会议出席情况 3、召集人：公司董事会 4、主持人：董事长马志超先生 5、召开方式：本次股东大会采 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第一次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2024 年 3 月 17 日以邮件方式 送达全体董事、监事及高级管理人员候选人，会议于 2024 年 3 月 20 日在上海市 徐汇区钦州北路 1189 号公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议 应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人（包含 3 名独立董事），公司监事、高级管 理人员候选人列席了本次会议。经全体董事一致推举，本次会议由李明先生主持。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章 程》和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年3月17日以邮件方式送达 各位监事，会议于2024年3月20日在上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室以 现场表决的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，董事会秘书 列席了本次会议。经与会监事一致推选，本次会议由易超先生主持。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上 海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 上海科华生物工程股份有限公司监事会 2024年3月21日 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第十届监事会第一 ...