业绩总结 - 2023年度营业收入71,818.66万元，上年度87,312.24万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计513.98万元，占比0.72%[12] - 2023年销售材料等其他业务收入263.73万元，上年度269.40万元[12] - 2023年新增贸易业务收入250.25万元，上年度304.96万元[12] - 2023年度营业收入扣除后金额71,304.68万元，上年度86,737.88万元[14] 审计情况 - 立信会计师事务所2024年4月25日出具2023年度无保留意见审计报告[3] - 立信会计师认为2023年度营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[8]

业绩总结 - 2023年公司营业总收入718,186,577.41元，同比减少17.75%[8] - 2023年缝纫机业务收入711,473,726.86元，同比减少17.97%[8] - 2023年其他业务收入4,210,399.13元，同比增加56.29%[8] - 2023年营业利润611,849,193.04元，同比增加58,134.61%[8] - 2023年利润总额604,226,580.40元，同比增加246.97%[9] - 2023年归属于母公司所有者的净利润594,637,601.74元，同比增加245.23%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额111,733,747.59元，同比增加635.98%[9] - 2023年末总资产1,625,051,237.52元，同比增加19.96%[9] 用户数据 - 2023年“2023寻找超级缝纫女工”话题热度突破800万，收集用户建议及渠道评价信息超5000条[3] 未来展望 - 2024年公司计划实现主营业务收入10亿元[17] 其他新策略 - 以30周年系列营销活动贯彻全年提升品牌能力，创新营销管理机制[19] - 全面实施经销商服务赋能确保服务价值提升稳固、提升销售[19] - 持续推进生产流程规范化和标准化，加大工艺、设备技改投入[19] - 2024年实施全方位、全过程降本增效举措增加利润空间[20] - 持续推动各类信息化项目建设与开发，实现日常业务数字化管理[22] - 以重整后为新起点改善公司治理结构与治理水平[22] - 董事会严格按要求运作，发挥专门委员会专业职能提高决策效率[23] - 强化内控建设，优化治理结构提升规范运作水平[24] - 规范信息披露，确保内容真实、准确、完整[24] - 强化投资者关系管理，搭建沟通平台促进良好互动[24] 公司治理 - 2023年董事会召开9次会议，审议通过42项议案[10] - 2023年度公司董事会共召集并召开4次股东大会[13] - 2023年4月27日第七届董事会第十七次（临时）会议审议通过《2023年第一季度报告》[11] - 2023年8月29日第八届董事会第二次会议审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》[11] - 2023年10月30日第八届董事会第三次（临时）会议审议通过《2023年第三季度报告》[11] - 2023年度审计委员会审查公司定期报告、关联交易等事项[14] - 2023年度战略委员会对公司发展战略规划与对外投资项目提建议[14] - 2023年度提名委员会审查公司第八届董事会候选人及拟聘任高管[14] - 2023年度薪酬与考核委员会审议董事、高管薪酬并提交董事会[15]

公司治理 - 2023年董事会、股东大会召集召开符合法定程序[3] - 2024年4月修订《公司章程》等制度[7] - 独立董事参加深交所后续培训[7] 会议决策 - 2023年各专门委员会会议出席率达100%[6] - 2023年多次会议审议通过关联交易等议案[10][11][12] 人事变动 - 2023年提名并选举第八届董事会候选人[12] - 2023年聘任总经理等高级管理人员[12] 项目进展 - 光伏项目完成11000㎡屋顶施工，2023年5月运行[10] - 2023年全资子公司光伏项目电费支出51.28万元[10] 未来展望 - 2024年独立董事加强沟通提建设性意见[16]

会议时间 - 股东大会届次为2023年度[1] - 现场会议时间为2024年5月21日15:00[1] - 网络投票时间为2024年5月21日多个时段[1] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月15日[4] 提案表决 - 提案7.00、9.00、10.00须三分之二以上表决权通过[7] - 会议表决总议案及14项非累积投票提案[20] 登记时间 - 登记时间为2024年5月16 - 21日多个时段[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362021"，简称为"中捷投票"[15] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月27日[14] 委托事项 - 委托书有效期至会议结束[21] - 委托人选“同意”“反对”“弃权”其一[22] - 法人股东委托需加盖公章[22]

会计政策变更 - 2024年4月25日会议审议通过会计政策变更议案，无需股东大会审议[2] - 自2024年1月1日起因财政部准则解释变更会计政策[2] - 变更后按《企业会计准则解释第17号》执行，部分仍按前期规定[2] 影响情况 - 多项变更不涉及前期财务数据追溯调整[4][5] - 变更不会对财务状况等产生重大影响[7] 相关意见 - 审计委员会同意本次变更[8] - 董事会、监事会认为变更是合理的，不损害公司及股东利益[9][10]

业务制度 - 公司制定远期结售汇内控管理制度[2] - 制度自董事会审议通过后生效实施[18] 审批规则 - 未达上一年度营收50%的新协议由董事会审批[7] - 达上一年度营收50%以上的新协议由股东大会审批[7] 报告机制 - 财务部每季度向董事长报告盈亏情况[10] - 审计部定期向审计委员会报告执行情况[10] 亏损处理 - 亏损或潜亏损超规定财务部应提交报告和方案[13] 信息披露与档案保管 - 公司按规定披露业务信息并公告情况[16] - 业务档案和原始档案分别保管10年、15年[16]

董事会议事规则 中捷资源投资股份有限公司 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会运 作程序，确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》和《中捷资源投资股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构， 行使《公司章程》及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工 作，在股东大会闭会期间管理公司事务。 第二章 董事会职权 第三条 董事会依法行使下列职权： （八）制订公司增加或者减少注册资本、发行可转换公司债券、普通债券或 其他金融工具及其上市方案； （九）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案； （十）在《公司章程》规定及股东大会决议的授权范围内决定公司的对外投 1 （一）负责召集股东大会，并向大会报告工作； （二）执行股东大会的决 ...

独立董事履职 - 会同审计委员会在年报编制和披露中履职[2] - 年度述职报告含七方面内容，最迟发股东大会通知时披露[3] - 每年自查独立性，董事会评估并出具专项意见[4] 沟通与汇报 - 管理层和财务总监向独立董事汇报重大事项进展[3] - 与年审会计师在进场前、初审后和董事会会前沟通[4] 其他要求 - 关注审议年报董事会会议相关程序[4] - 公司为独立董事履职提供条件和人员支持[5] - 年报相关书面记录保管至少十年[6]

业绩总结 - 2023年度营收718,186,577.41元[6] - 2023年度归母净利润594,637,601.74元[6] - 2023年度归母扣非净利润 - 32,412,389.39元[6] - 2023年度归母净资产618,013,459.14元[6] 其他 - 2024年4月25日申请撤销退市及其他风险警示[3] - 2023年审计报告符合撤销警示条件[6][7][8][9] - 申请能否获批不确定，投资者注意风险[3][10]

本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动 产生重大影响。 特此公告。 1 证券代码：002021 证券简称：*ST中捷 公告编号：2024-028 中捷资源投资股份有限公司 关于调整公司组织机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。 为进一步强化和规范公司管理，提升运营效率和质量，结合公司实际情况， 对公司原组织机构进行优化调整，调整后的组织机构为：监察部、企管部、财务 部、法务部、证券部、审计部。组织机构图如下： 中捷资源投资股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 2 ...