会议安排 - 2025年1月14日召开董事会会议通过召开临时股东会议案[3] - 2025年1月15日发布召开临时股东会通知公告[3] - 股东会网络投票和现场会议于2月7日进行[3] 参会情况 - 447人代表520,640,102股参会，占比42.8021%[4] - 10人现场出席代表499,242,107股，占比41.0429%[4] - 437人网络投票代表21,397,995股，占比1.7591%[4] 议案表决 - 《补选独立董事议案》同意518,963,579股，占比99.6780％[8] - 中小投资者同意19,733,472股，占比92.1694％[8]

业绩预告期间 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[2] 业绩预计数据 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利3.76 - 5.2亿元，上年同期亏损5.510731亿元[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利2.38 - 3.56亿元，上年同期亏损5.326286亿元[2] - 基本每股收益预计盈利0.31 - 0.43元/股，上年同期亏损0.45元/股[2] 业绩预告说明 - 业绩预告相关数据是财务部门初步测算结果，未经审计[3] - 具体财务数据以2024年年度报告披露为准[5] 业绩上升情况及原因 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升较大[4] - 上升主因是医药自有产品销售量增加使毛利增加[4] - 上升另一主因是2024年度资产减值损失较上年大幅减少[4]

亿帆医药股份有限公司 特此承诺。 承诺人：曾玉红 2025 年 1 月 15 日 根据亿帆医药股份有限公司（ 以下简称"公司"）第八届董事会第十五次（ 临 时）会议决议，本人曾玉红被提名为公司第八届董事会独立董事候选人。截至股 东会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训 证明。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券 交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的上市公 司独立董事培训证明。 独立董事候选人关于参加最近 一期独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函 ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-005 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 2025年1月14日召开的第八届董事会第十五次（临时）会议以8票同意、0票 反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 亿帆医药股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次（临时） 会议决定于2025年2月7日（星期五）召开2025年第一次临时股东会。 一、召开会议的基本情况 账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准；网络投票包含 证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东账户通过两种网络方式重复 投票的，以第一次有效投票为准。 6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 24 日 7、会议出席对象 （ ...

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2025-001 亿帆医药股份有限公司 第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经全体董事一致同意，亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届 董事会第十五次（临时）会议于 2025 年 1 月 12 日以邮件的方式发出通知，于 2025 年 1 月 14 日以现场加通讯表决的方式在公司一楼会议室召开，其中以通讯 表决方式参加会议的董事为程先锋先生、林行先生、刘洪泉先生、雷新途先生及 GENHONG CHENG 先生。会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，会议由董事长程先锋先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，会议以投票表决的方式形成以下决议： （一）会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于补 选独立董事的议案》 具体详见2025年1月15日登载于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及 巨潮资讯网上的《关 ...

新产品研发与上市 - 艾贝格司亭α注射液（亿立舒®/Ryzneuta®）获巴西国家卫生监督局批准上市[2] - Ryzneuta®已在中国、美国、欧盟获批上市[3] 市场扩张 - 巴西市场获批是拓展拉丁美洲市场的坚实一步[3] - 开拓巴西市场将带来新增长机遇[4] 不确定性 - 新药上市后销售业绩是否达市场预期不确定[5]

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-063 亿帆医药股份有限公司 关于除湿止痒软膏获得新加坡注册批文的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司SciGen Pte. Ltd.于 近日收到新加坡卫生科学局（Health Sciences Authority）（以下简称"HSA"） 核准签发的中成药注册批文，批准公司独家医保产品除湿止痒软膏在新加坡上市 销售。现将相关情况公告如下： 文献研究证明除湿止痒软膏可以用于的适应症有湿疹，包括婴幼儿湿疹、慢 性肛周湿疹、阴囊湿疹、尿布疹等；皮炎，尤其是特应性皮炎、接触性皮炎、神 经性皮炎、虫咬皮炎等。首都医科大学附属北京儿童医院联合复旦大学附属儿科 医院、重庆医科大学附属儿童医院、湖南省儿童医院开展的平行、随机、阳性对 照、多中心临床研究表明除湿止痒软膏对于湿疹、特应性皮炎等皮肤疾病疗效确 切，与中效激素相当。获得了《中成药临床应用指南—皮肤病分册》《中成药治 疗湿疹临床应用指南》《皮肤瘙痒症中医治疗专家共识》《临床路径释义》《皮 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于全资子公司参与全国药品集中采购拟中选的公告 2024年12月12日，亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 合肥亿帆生物制药有限公司、辽宁亿帆药业有限公司参加了国家组织药品联合采 购办公室（以下简称"联合采购办公室"）组织的第十批全国药品集中采购的投 标工作。公司部分产品拟中选本次集中采购。现将相关情况公告如下： 证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-062 | 药品 | 适应症 | | 剂型 | 规格 | 拟中选价 格（元/ | 拟主供省 | 拟备供省 | 采购周期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 包装 | | （区） | （区） | | | | | | | | 支/瓶） | | | | | 拉考 沙胺 | 适用于 岁及以上癫痫患者部分性发作的联 | 注 | 射 | | | 陕西、重庆、 | 上海、福 | | | | 4 | | | 20ml:0.2g*1 | ...

股份与资本变更 - 2024年8、9月通过变更回购股份用途并注销议案[1] - 注销2021、2023年已回购9,634,742股并减资[1] - 注销后总股本调至1,216,390,085股[1] - 注销后注册资本调至1,216,390,085元[1] 事项进展 - 2024年9月9日完成回购股票注销[2] - 2024年12月11日完成工商变更登记[2]

证券代码：002019 证券简称：亿帆医药 公告编号：2024-059 亿帆医药股份有限公司 关于获得药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 亿帆医药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司合肥亿帆生物制药 有限公司于2024年11月21日收到国家药品监督管理局核准签发的甲硫酸新斯的 明注射液《药品注册证书》。现将相关情况公告如下： 一、药品注册证书主要信息 9、药品批准文号有效期：至2029年11月14日 1、药品名称：甲硫酸新斯的明注射液 2、剂型：注射剂 3、申请事项：药品注册（境内生产） 4、注册分类：化学药品3类 5、规格：1ml:0.5mg、2ml:1mg、4ml:2mg 6、药品受理号：CYHS2301543、CYHS2301544、CYHS2301545 7、证书编号：2024S02733、2024S02734、2024S02735 8、药品批准文号：国药准字H20249339、国药准字H20249340、国药准字 H20249341 10、上市许可持有人：合肥亿帆生物制药有限公司 11、生产企业：合肥亿帆生物制药 ...