广东世荣兆业股份有限公司董事会 董事会 二〇二五年四月二十二日 公司在任独立董事刘阿苹女士、薛自强先生、王晓华先生均能够胜任独立 董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，亦不存在 其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 广东世荣兆业股份有限公司 对独立董事2024年度独立性评估的专项意见 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等要求，并结 合独立董事出具的《独立董事关于2024年度独立性的自查报告》，就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

广东世荣兆业股份有限公司 | | | 本公司原第一大 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 立唯玉柴动力机械有限 | 股东股份的实际 | | | | | 物业管理服 | | | | | 持有人、原第二大 | 应收账款 | 13.62 | 40.86 | 44.27 | 10.22 | 经营性往来 | | | 公司 | | | | | | 务 | | | | | 股东梁家荣与其 | | | | | | | | | | 子共同控制 | | | | | | | | | | 本公司原第一大 | | | | | | | | | 玉柴船舶动力股份有限 | 股东股份的实际 | 其他应收款 | 10.00 | | | 10.00保证金 | 经营性往来 | | | 公司 | 持有人、原第二大 | | | | | | | | | 珠海市斗门区世荣实业 | 股东梁家荣控制 | | | | | | | | | 有限公司 | 本公司子公司 | 其他应收款 | 21,300.00 | 29,930.00 | 3,200.00 | ...

广东世荣兆业股份有限公司 2024 年，房地产行业仍处于深度调整期，公司严守初心、稳健经营，扎实做好房地 产主业，在产品设计、工程建筑、市场营销、商业配套及物业服务等方面取得一定成效， 具体如下： 一是，以创新驱动产品升级，持续释放价值潜力。2024 年，公司凭借对产品设计的 卓越追求，旗下多个项目斩获殊荣：世荣万达广场获缪斯设计铂金奖，世荣暻观花园获 TITAN 房地产大奖银奖及 REARD 全球地产设计大奖佳作奖，世荣峰景广场二期获优秀 住宅设计奖，世荣尚观花园获广东省绿色住区称号等。在设计中，公司主动对标建筑新 规，旗下住宅项目楼层高度设计均达 3 米，强化通透感与采光效率，契合"好房子"对空 1 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上 市规则》等法律法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司全 体股东负责的态度，勤勉尽职地开展董事会各项工作，持续提升公司治理水平，较好地 维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、报告期公司经营情况 （一）公司经营情况 2024 年，面对宏观形势与内外部环境的多重不确定 ...

2024年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和 要求，董事会及审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024年度会计师事务所的履职情况评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制 转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。 中兴华所具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并根据财政部和中国证 监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-022 广东世荣兆业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 公司第八届董事会第十八次会议决议召开 2024 年年度股东大会。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方 式召开。在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式， 如果重复投票，以第一次投票结果为有 ...

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-014 广东世荣兆业股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。会议由监事会主席梁伟先生主持。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 与会监事经审议通过如下议案： 一、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2024 年度监事会工作报告》。 二、审议并通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、审议并通过《2024 年度利 ...

广东世荣兆业股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东世荣兆业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会 议通知于 2025 年 4 月 11 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 22 日在公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事王宇声、薛自强、王晓华以通讯表决方式出 席会议。由于董事长王宇声以通讯表决方式出席会议，会议由半数以上董事共同 推举董事李绪鹏主持。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议： 证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2025-013 一、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 公司独立董事刘阿苹女士、薛自强先生、王晓华先生分别向董事会提交了 《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 ...

业绩总结 - 2024年母公司报表净利润20217863.66元，合并报表归母净利润37414806.21元[2] - 2024年归属于上市公司股东净利润37414806.21元，2023年为202647271.94元，2022年为141597489.63元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派现0.1元，共派现8090956.32元[3][4] - 若通过，2024年现金分红占归母净利润比例21.63%[4] - 2024年现金分红8090956.32元，2023年为21036486.43元，2022年为19418295.17元[5] 其他数据 - 2024年末母公司报表未分配利润2764914971.67元，合并报表为3432103445.64元[2] - 近三年累计现金分红及回购注销总额48545737.92元，平均净利润127219855.93元[5][6] - 2023、2024年相关金融资产核算及列报金额分别为188816141.79元、121365890.22元，占比2.86%、1.67%[8]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为9.81亿元，同比下降36.63%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3741.48万元，同比下降81.54%[18] - 基本每股收益为0.0462元/股，同比下降81.56%[18] - 加权平均净资产收益率为0.78%，同比下降3.54个百分点[18] - 2024年公司实现营业收入98,109.02万元，归属于上市公司所有者净利润3,741.48万元[44] - 公司2024年营业收入为9.81亿元，同比下降36.63%[59] - 2024年公司营业收入98,109.02万元，同比下降36.63%[58] 成本和费用（同比环比） - 营业成本64,808.37万元，同比下降29.76%[58] - 销售费用2,868.31万元，同比下降34.33%[58] - 管理费用12,257.05万元，同比增长12.94%[58] - 研发费用4,365.59万元，同比增长23.07%[58] - 销售费用同比下降34.33%至28,683,077.66元，主要因商品房收入减少导致代理费下降[70] - 研发费用同比增长23.07%至43,655,948.20元，主要因研发投入增加[70] - 营业成本中房地产开发占比27.52%，同比下降56.84%[65] - 贸易业务营业成本增长62.98%至5782万元[65] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.34亿元，同比下降47.44%[18] - 经营活动现金流量净额-43,409.04万元，同比减少47.44%[58] - 经营活动现金流量净额同比恶化47.44%至-434,090,448.07元，主因缴纳土地增值税44,315.38万元[72] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额-63,710.45万元，同比减少1,258.37%[58] - 投资活动现金流量净额同比暴跌1,258.37%至-637,104,533.42元，主因万达广场及酒店投入增加[74] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流量净额47,951.44万元，同比增加9,734.78%[58] 各业务线表现 - 房地产业务收入3.23亿元，占比32.91%，同比下降60.27%[59] - 建筑工程收入1.47亿元，占比14.98%，同比增长2.37%[59] - 热能供应收入2.52亿元，占比25.68%，同比下降8.78%[59] - 公司主要经营项目业态以住宅开发为主，辅以配套商业，逐步涉及商业综合体建设[34] - 公司探索"大健康+地产"业务模式，为项目区域赋能[105] 各地区表现 - 珠海地区收入7.28亿元，占比74.24%，同比下降42.69%[59] - 公司土地储备绝大部分集中在珠海，存在项目集中风险[3] - 公司土地储备主要集中在珠海市斗门区，总占地面积63万㎡，总建筑面积141万㎡，剩余可开发建筑面积141万㎡[35] - 公司深化拉美地区业务布局，力争农资产品出口量增长[103] 项目表现 - 世荣峰景广场项目权益比例100%，土地面积43,407.60㎡，计容建筑面积86,815.20㎡，累计竣工面积33,332.28㎡，累计投资总额60,232.16万元[35] - 万荣商业中心项目权益比例100%，土地面积77,455.53㎡，计容建筑面积161,073.35㎡，累计竣工面积148,985.50㎡，累计投资总额138,502.7万元[35] - 暻观花园项目权益比例100%，土地面积77,426.74㎡，计容建筑面积158,704.57㎡，预计总投资168,000万元，累计投资66,046.07万元[35] - 珠海暻观花园住宅项目可售面积为54,927.89平方米，累计预售面积为28,156.16平方米[37] - 世荣峰景广场二期住宅项目本期预售金额为2,177.66万元，累计结算金额为4,941.11万元[37] - 珠海斗门世荣万达广场试业首日人流突破12万，元旦假期达30万[48] 销售表现 - 2024年公司房地产销售（预售）面积5.52万平方米，销售（预售）金额77,533.60万元[47] - 房地产销售量29,861平方米，同比下降51.57%[62] - 前五名客户销售额合计4.36亿元，占年度销售总额54.57%[67] - 公司第一大客户（江西赣锋锂电科技股份有限公司等关联公司）总销售额为226,022,293.30元[68] 土地储备 - 报告期内公司无新增土地储备项目，土地总价款和权益对价均为0[35] - 截至2024年末，公司累计剩余可售面积22.30万平方米[47] - 公司在建房地产项目计容建筑面积40.66万平方米，竣工面积18.23万平方米[46] 管理层讨论和指引 - 2025年世荣尚观花园计划整盘去化率达72%，世荣峰景广场（二期）达71%，世荣暻观花园达12%[100] - 公司计划2025年完成世荣峰景广场-喜来登酒店开业，世荣暻观花园建设期延续至2026年[99] - 公司将以银行贷款融资为主，积极拓展多种融资渠道，降低融资成本[101] - 世荣暻观花园2025年新品加推，预计带动其他项目尾盘销售[100] - 江西锋源热能有限公司推进新余热动力供应等3个集中供热项目前期工作[104] - 公司参与玉柴船动及热浪科技经营，寻求优质股权战略投资机会[107] - 2025年公司将开展3-5年战略规划检视工作，全面复盘现行战略执行情况[108] - 2025年公司将以创新为引领，通过数字化手段优化用户交互体验，完善科技创新体系[109] 财务结构 - 2024年末总资产为72.72亿元，同比增长10.04%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为47.84亿元，同比下降0.06%[18] - 截至2024年末，公司资产总额727,243.50万元，归属于母公司的所有者权益合计478,385.88万元[44] - 货币资金占总资产比例下降9.42个百分点至4.81%，主因税费支付及长期资产投入增加[80] - 投资性房地产占比激增18.46个百分点至20.89%，因商业中心项目转入[80] - 在建工程占比下降8.97个百分点至4.76%，因万荣商业中心项目转出[80] 负债和借款 - 公司期末银行贷款余额为54,472.85万元，融资成本区间为3.3%-5.35%，其中1年内到期18,472.85万元，3年以上到期36,000.00万元[40] - 短期借款增加184,747,056元，占比2.54%[81] - 长期借款增加360,000,000元，占比4.95%[81] - 应付账款增加619,816,429元，占比8.52%[82] - 其他应付款减少751,194,705元，占比10.33%[82] 利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利0.1元（含税）[4] - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.1元，共计8,090,956.32元[166][168] - 2024年度现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[166] - 公司承诺2024年至2026年每年现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，且三年累计分红比例不低于年均可分配利润的30%[186] 控股股东变更 - 公司控股股东变更为珠海大横琴安居投资有限公司，持股比例为60.28%[17] - 公司控股股东变更为珠海大横琴安居投资有限公司，关联方与公司构成同业竞争[117] - 珠海大横琴安居投资有限公司及珠海大横琴集团有限公司承诺保证上市公司独立性[181] - 珠海大横琴安居投资有限公司承诺避免同业竞争[181] - 收购人承诺在收购完成后18个月内不转让持有的上市公司股份[186] 高管变动 - 董事长周泽鑫因个人原因于2024年11月18日离任[127][128] - 董事冯荣超因个人原因于2024年11月18日离任，并因退休于2025年2月28日解聘副总裁职务[127][128] - 董事龙隆因个人原因于2024年11月18日离任[127][128] - 监事张伟光因身体原因于2024年12月5日离任[127][128] - 王宇声被选举为董事长，于2024年12月6日上任[128] - 李江生被聘任为副总裁，于2024年12月19日上任[128] - 郑黎明被聘任为副总裁，于2024年12月19日上任[128] 诉讼事项 - 公司向原董事长梁家荣提起诉讼，涉案金额为280,000万元[195] - 公司与梁家荣签署和解协议，美国法院于2023年12月12日和2024年3月5日分别判决强制执行和解协议[195][196] - 公司依法向珠海中院申请承认与执行美国法院判决，并于2024年11月26日收到受理案件通知书[196][197] - 公司在美国起诉股东刘亚非一家，对方提起反诉，要求赔偿，反诉已立案受理[197] - 公司在一审判决中获判被告返还6,500万元并支付利息，被告已上诉[197] 关联交易 - 公司与珠海市兆丰混凝土有限公司的关联交易金额为1,822.73万元，占同类交易额的66.80%[199] - 公司获批的关联交易额度为3,000万元，实际交易金额未超过获批额度[199] - 关联交易定价原则为市场议价，交易价格与市场参考价格一致[199]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.8999亿元，同比下降25.29%[4] - 营业总收入同比下降25.3%，从254,287,960.13元降至189,990,940.30元[24] - 归属于上市公司股东的净利润为608.6万元，同比下降48.79%[4] - 净利润同比下降42.2%，从17,148,369.81元降至9,917,867.52元[24] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降48.8%，从11,884,114.81元降至6,085,959.32元[25] - 基本每股收益同比下降49.0%，从0.0147元降至0.0075元[25] - 营业利润较上年同期减少59.19%，主要因可结转的商品房营业利润减少[9] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降16.8%，从221,344,751.47元降至184,138,391.47元[24] - 研发费用较上年同期增加94.78%，主要因研发投入增加[6] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1047.2万元，同比大幅增长101.52%[4] - 经营活动产生的现金流量净额显著改善，从-690,462,621.52元转为正10,471,908.00元[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长40.6%，从518,898,112.57元增至729,408,767.23元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-66,079,935.66元，较上期的-60,586,652.68元进一步恶化[27] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降65.3%，从87,650,134.09元降至30,442,418.35元[28] - 期末现金及现金等价物余额为320,301,062.38元，较期初下降7.3%[28] 资产和负债 - 货币资金期末余额为3.25亿元，较期初3.5亿元下降6.8%[21] - 应收账款期末余额为5.5亿元，较期初4.64亿元增长18.6%[21] - 存货期末余额为32.28亿元，较期初32.46亿元下降0.6%[21] - 流动资产合计期末余额为43.42亿元，较期初43.69亿元下降0.6%[21] - 非流动资产合计期末余额为29.05亿元，较期初29.03亿元基本持平[21] - 短期借款期末余额为2.24亿元，较期初1.85亿元增长21.3%[21] - 短期借款较上年末增加21.38%[6] - 应付账款期末余额为4.27亿元，较期初6.2亿元下降31.1%[21] - 合同负债期末余额为4.6亿元，较期初3.53亿元增长30.2%[21] - 合同负债较上年末增加30.20%，主要因预收房款增加[6] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为47.9亿元，较期初47.84亿元增长0.1%[22] - 总资产为72.47亿元，较上年度末下降0.34%[4] 投资收益 - 投资收益较上年同期增加1519.20%，主要因联营企业净利润增加[7] 股东和股权结构 - 珠海大横琴安居投资有限公司持股比例为60.28%，为公司第一大股东[11] - 珠海市财信企业管理咨询有限公司持有公司股份17,380,828股人民币普通股[12] - 陈新熊持有公司股份6,500,000股人民币普通股[12] - 赵恩萱持有公司股份5,000,000股人民币普通股[12] - 何凤通过信用交易担保账户持有公司股份4,000,000股人民币普通股[12] - 珠海中院裁定冻结并拍卖梁家荣及梁社增名下股份共计596,440,000股，占公司总股本的73.72%[13] - 安居公司通过司法拍卖竞得世荣兆业股份41,264万股，成为公司控股股东[14] - 标的三司法拍卖共成交166,419,172股，流拍17,380,828股交付珠海市财信企业管理咨询有限公司抵偿费用[14] - 梁社增、梁家荣及日喀则市世荣投资管理有限公司被冻结股份599,440,000股，占公司总股本的74.09%[16] 法律和诉讼 - 公司部分子公司股权冻结期限至2025年5月6日[17] - 公司向珠海中院申请承认与执行美国法院关于和解协议的判决[18] - 公司因合同纠纷案一审胜诉，被告需返还6500万元及利息[19]