董事任职 - 董事任期三年，可连选连任，每届增、补选董事任期为当届董事会剩余任期[9] - 兼任总裁等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[9] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，职工代表董事由职工代表大会等民主选举产生[9] - 直接或间接持股1%以上自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[27] - 直接或间接持股5%以上股东任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[28] - 担任独立董事需5年以上相关工作经验，每届任期与其他董事相同，连任不得超六年[26][34] 董事会职权 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[38] - 股东会授予董事会审批除日常交易外的交易事项，涉资有一定标准[41] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议[41] - 交易标的涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[41] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度相关营业收入10%以上需审议[41] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需审议[42] - 公司对外担保和提供财务资助需全体董事过半数、出席会议三分之二以上董事同意[43] 会议相关 - 董事会每年召开两次定期会议，分别在公布上一年度报告、本年度中报前两日内召开[65] - 董事会会议召开通知需提前至少10天，临时董事会至少提前5天，董事办公会议召开1日前通知[59] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议需全体董事过半数通过[66] - 2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确，可联名要求延期召开会议或审议事项[61] - 重大关联交易提案需独立董事签字认可后，方可提交董事会讨论[70] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[71] 其他 - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，任期三年可连选连任[46] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[53] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人[44] - 董事会委托总裁拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目投资方案[84] - 年度财务预决算方案经董事长审批制定后提交董事会备案[84] - 利润分配和亏损弥补方案由董事会制定，提请股东会审议通过后实施[84] - 董事会根据提名讨论作出董事、高级管理人员任免决议，由董事长签发出任、解聘文件[84] - 董事会负责对公司审计机构等中介机构的聘任[87] - 公司经股东会同意可设立董事会基金，数额由股东会决定，收支计划报董事会批准后实施[89]