股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月10日召开，股权登记日为9月27日[3] - 参加股东大会股东及代表257名，代表有表决权股份146,903,791股，占比32.82%[4] 议案表决情况 - 《公司2024年员工持股计划（草案）》赞成股144,932,291股，占比98.66%[6] - 《公司2024年员工持股计划管理办法》赞成股144,932,791股，占比98.66%[7] - 《提请授权董事会办理2024年员工持股计划有关事项》赞成股144,913,290股，占比98.65%[9] - 《为子公司申请综合融资授信并新增融资担保》赞成股144,870,691股，占比98.62%[10] - 《子公司投资建设高性能纤维项目》赞成股16,968,241股，占比97.51%[11] - 为子公司申请综合融资授信并担保议案赞成股146,422,041股，占比99.67%[13] 中小股东情况 - 中小股东256名，代表有表决权股份17,401,391股，占比3.89%[5] - 中小股东对融资担保议案赞成股16,919,641股，占比97.23%[13] 其他 - 律师认为股东大会召集和召开程序合法有效[14] - 《法律意见书》刊登在巨潮资讯网[14] - 公告列出股东大会备查文件[15]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年10月10日召开[1] - 现场会议10月10日上午10：00，网络投票10月10日[4] - 会议股权登记日为2024年9月27日[4] 股东信息 - 截至2024年9月29日，中建信浙江公司持股136,502,400股，占总股本29.99%[2] 提案信息 - 提案4、6属特别决议事项，需2/3以上表决权通过[9] - 议案5关联股东中建信（浙江）需回避表决[9] 登记信息 - 登记时间为2024年10月9日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[10] - 登记及信函邮寄地点为浙江绍兴柯桥区鉴湖路1809号[10] 其他信息 - 会议联系人金超、夏华芳，电话0575－84138692[11] - 网络投票代码为362006，简称精工投票[17] - 审议6项非累积投票提案及总议案[23]

融资担保 - 为精工电源及其控股企业申请不超2亿综合融资授信，新增1亿担保额度，新增后不超2亿[3] - 为精工碳材申请不超6亿综合融资授信并提供不超6亿担保[8] 项目投资 - 全资子公司精工碳材投资66917万元建设高性能纤维项目，部分基建预估价7000万[6] 审议授权 - 上述担保、投资事项需经股东大会审议，授权董事长签协议[3][6][8]

担保情况 - 已审批为精工电源融资担保余额不超10000万元[1] - 拟为精工电源及其控股企业增10000万元担保额度[2] - 新增后为其融资担保余额不超20000万元[3] - 已审批对外担保额度120000万元，占2023年经审计净资产91.34%[8] - 不含子公司担保对外余额0万元，占比0%；含子公司为2000万元，占比1.52%[8][9] 精工电源情况 - 注册资本5000万元，公司持股100%[4][5] - 2023年末总资产17358.37万元，负债14888.57万元，净利润 - 19.06万元[5] - 2024年6月末总资产18859.79万元，负债16524.42万元，净利润 - 134.42万元[5] 其他 - 公司无逾期担保情形[9]

融资担保 - 为浙江精工电源申请不超2亿综合融资授信并新增1亿担保，余额不超2亿[3] - 为浙江精工碳材申请不超6亿综合融资授信，担保余额不超6亿[8] 项目投资 - 浙江精工碳材投资66917万元建设高性能纤维项目[6] 工程承包 - 精工建设承包精工碳材部分基建，合同预估价7000万，2025年1月24日竣工[6] 会议表决 - 第九届监事会第三次会议9月29日通讯表决召开[2] - 三项议案分别以3票、2票、3票赞成通过[3][6][8]

市场扩张和并购 - 公司2024年5月16日以8958.83万元收购精工碳材100%股权[3] 新产品和新技术研发 - 高性能纤维项目总投资预估为66917万元[2][3][5][10] - 项目预计2025年6月投产运行[8] - 项目拟建设2条高性能纤维生产线，单线产能5000吨/年[9] - 项目达产后预计年销售收入57522万元，年利润总额8906万元[13]

担保事项 - 公司拟为精工碳材申请不超6亿元综合融资授信并提供担保[1] - 股东大会通过之日起三年内，对精工碳材提供不超6亿元担保额度[5] 子公司数据 - 2023年末精工碳材总资产10496.83万元，负债2157万元，净资产8339.83万元[4] - 2024年6月末总资产12451.44万元，负债4272.28万元，净资产8179.15万元[4] - 2023年营收0万元，净利润-293.61万元；2024年1 - 6月营收0万元，净利润-160.68万元[4] 公司担保情况 - 已审批对外担保额度12亿元，占2023年末经审计净资产的91.34%[8] - 不含子公司担保余额为0万元，占比0%；含子公司担保余额2000万元，占比1.52%[8] - 目前无逾期担保情形[8]

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－040 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，公司监事会认为：《公司 2024 年员工持股计划草案》及其摘要的内 容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在摊派、 强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，不存在损害公司和股东利 益特别是中小股东利益的情形，有利于公司可持续发展。 《公司 2024 年 员 工 持 股 计 划 管 理 办 法 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二次会议 于 2024 年 9 月 6 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月10日召开，现场10:00，网络9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年9月27日[2] - 现场会议地点在浙江省绍兴市柯桥区鉴湖路1809号公司会议室[3] 会议审议及登记 - 审议总议案及三项非累积投票提案，涉2024年员工持股计划[4] - 登记时间为2024年10月9日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[7] - 登记及信函邮寄地点为公司董事会办公室，邮编312030[7] 投票信息 - 网络投票代码为362006，投票简称为精工投票[13] - 深交所交易系统投票时间为10月10日交易时间[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月10日9:15 - 15:00[15] 授权委托 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[19]

北京市星河律师事务所 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 二零二四年九月 北京市星河律师事务所 关于 浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 致:浙江精工集成科技股份有限公司 北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受浙江精工集成科技股份有限 公司（以下简称精工科技、公司）的委托，担任公司本次实施 2024 年员工持 股计划（以下简称本次员工持股计划或本计划）事宜的专项法律顾问。 本所经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》（证监会公告〔2014〕33 号）（以下简称《指导意见》）以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）等现行有效的法律、法规和规范性文件及《浙 江精工集成科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次员工持股 计划所涉相关事项进行了核查和验证，并出具本法 ...