募集资金情况 - 公司向特定对象发行64,633,440股A股，发行价每股14.59元，募资总额943,001,889.60元，净额935,584,675.40元[1] - 截至2024年12月31日，利息收入净额15.99万元，应结余募集资金93,574.46万元，实际结余93,637.22万元，差异-62.76万元[2] - 公司以自筹资金预先支付发行费用627,600.59元，截至2024年12月31日未以募集资金置换[3] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户余额合计936,372,180.17元[6] 资金使用与项目情况 - 募集资金项目之补充流动资金24,258.28万元，无法单独核算效益[7] - 公司不存在变更募集资金投资项目的情况[8] - 2025年1月3日董事会同意用募集资金置换自筹资金31,824,953.59元，1月8日完成置换[14] - 碳纤维及复材装备智能制造建设项目承诺投资31,400.00万元，预计2026年12月达预定可使用状态[13] - 高性能碳纤维装备研发中心建设项目承诺投资37,900.19万元，预计2027年12月达预定可使用状态[13]

市场扩张和并购 - 公司于2024年6月3日完成收购精工碳材100%股权，收购价8958.83万元[1] 业绩总结 - 2023年12月31日调整后资产总计增加104968329.62元至2582561318.55元[3] - 2023年12月31日调整后负债合计增加21570001.93元至1176956549.41元[4] - 2023年12月31日调整后所有者权益合计增加83398327.69元至1405604769.14元[4] - 2023年12月31日货币资金调整后增加274143.04元至514835455.12元[3] - 2023年12月31日资本公积调整后增加87650000元至356252681.11元[4] - 2023年1 - 12月调整后营业总成本增加2935877.99元至1332799636.60元[6] - 2023年1 - 12月税金及附加调整后增加157364.15元至19951022.79元[6] - 2023年1 - 12月管理费用调整后增加2779794.65元至126305394.56元[6] - 2023年1 - 12月利息收入调整后增加4383.81元至12116084.43元[6] - 营业利润为178041577.60元，较之前减少2935940.00元[7] - 净利润为183542040.19元，较之前减少2936252.25元[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.40[7] 现金流情况 - 收到其他与经营活动有关的现金追溯调整后增加54662634.34元，经营活动现金流入小计增加54662634.34元[8] - 购建固定资产等支付的现金追溯调整后增加51792789.45元，投资活动现金流出小计增加51792790.48元，投资活动产生的现金流量净额减少51792790.48元[9] - 现金及现金等价物净增加额追溯调整后增加214181.23元，期末现金及现金等价物余额增加274143.04元[9] 财务调整认可 - 公司本次同一控制下企业合并对2023年相关财务数据追溯调整，符合《企业会计准则》规定[10] - 董事会认为追溯调整符合规定，未损害股东权益[10] - 监事会同意本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据[11] 备查文件 - 备查文件包括董事会和监事会会议决议[12]

浙江精工集成科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次会议 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－022 1、股东大会届次：公司2024年度股东大会。 浙江精工集成科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 4 月 17 日公司召开的第九届 董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开 本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合法律法规、深 圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月14日（星期三）上午10：00 时； 浙江精工集成科技股份有限公司 （3）公司聘请的见证律师。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日，其中通过深圳证券交易所 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并营业总收入172,870.25万元（不含税），同比增长12.25%[5] - 2024年度母公司营业总收入103,909.94万元，同比增长0.39%[5] - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润14,694.70万元，同比下降18.53%[5] - 2024年度公司按规定计提资产减值准备共计5,145.99万元[13] 利润分配 - 2024年度合并报表可供股东分配利润为607,734,683.23元，母公司为461,195,410.14元[6] - 2024年度利润分配预案以519,683,458股为基数，每10股派现1.50元(含税)，共派77,952,518.70元（含税）[7] 会议与议案 - 2024年度召开监事会会议8次，应出席与实际出席监事均为3人[3][4] - 《2024年度监事会工作报告》等议案均3票赞成通过[4][5][8] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》需提请2024年度股东大会审议[14] - 《关于与中建信控股集团有限公司签订2025年度关联交易协议的议案》2票赞成通过[15] - 《关于续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案》需提请2024年度股东大会审议[18] 未来展望 - 预计2025年度与中建信控股集团及其关联方关联交易金额不超6000万元[16] 其他 - 2024年度内部控制评价报告反映公司内控状况[10] - 续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计机构，费用120万元（含税）[18]

业绩总结 - 公司2024年合并营业总收入172,870.25万元，同比增长12.25%[6] - 公司2024年母公司营业总收入103,909.94万元，同比增长0.39%[6] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润14,694.70万元，同比下降18.53%[6] - 公司2024年度可供股东分配利润为461,195,410.14元[7] - 公司2024年度利润分配预案每10股派现金股利1.50元，共派现77,952,518.70元[8] - 公司2024年度计提资产减值准备共计5145.99万元[15] 市场扩张和并购 - 2024年6月3日公司完成收购浙江精工碳材科技有限公司100%股权[11] 其他新策略 - 2025年度公司预计与中建信控股集团及其关联方发生关联交易金额不超过6000万元[17] - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，2025年审计费用为120万元含税[18][19] - 2025年度公司计划向银行等金融机构申请总额不超过15亿元的综合授信[19] - 授权董事长办理不超过15亿元银行融资相关手续并签署文件[20] 会议相关 - 2025年4月3日发出第九届董事会第七次会议通知，4月17日召开[2] - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案均以9票赞成通过[3][5][9][11][12][13][14] - 《关于核定2024年度公司董事、监事、高管人员薪酬的议案》以6票赞成通过[3][5][9][11][12][13][14] - 《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》以9票赞成审议通过[15] - 《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》以9票赞成审议通过，须提请2024年度股东大会审议[11] - 《关于与中建信控股集团有限公司签订2025年度关联交易协议的议案》以6票赞成审议通过[17] - 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》以9票赞成审议通过，须提请2024年度股东大会审议[18] - 《关于公司2025年度向银行申请办理综合授信业务的议案》以9票赞成审议通过，须提请2024年度股东大会审议[19] 报告相关 - 独立董事提交《独立董事2024年度述职报告》，将在2024年度股东大会述职[3][4] - 《2024年度内部控制评价报告》《2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》等全文同日刊登在巨潮资讯网[12][14] - 《2024年年度报告》等相关报告及公告详见巨潮资讯网和《证券时报》[3][6][8][9][10][11][12][14]

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江精工集成科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"或"公司"）2023年度 向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对精工科技2025年度日常关联交易预计事项进行 了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于2025年4月17日召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七次 会议，审议通过了《关于与中建信控股集团有限公司签订2025年度关联交易协议 的议案》，同意公司与中建信控股集团有限公司（以下简称"中建信控股集团"） 签订2025年度关联交易协议，协议有效期限自2025年1月1日起至2025年12月31日 止。公司预计2025年度与中建信控股集团及其关联方发生关联交易金额不超过 6 ...

公司架构 - 纳入内部控制评价范围有公司及8家全资子公司、1家控股公司[2] - 董事会由9名董事组成，3名独立董事；监事会由3名监事组成，1名为职工代表[3] - 截至2024年12月31日，公司拥有8家全资子公司和1家控股公司[4] 制度建设 - 2024年度建立与完善60余项管理性制度（规定）[10] - 公司修订完善《控股子公司管理制度》等内部控制制度[10] 审计情况 - 审计部门配有3名专职内部审计人员[13] - 2024年度审计部门对各考核单位审计并出具报告[13] 投资者沟通 - 2024年公司通过多种方式与投资者和证券投资机构保持良好沟通[14] 资金与担保 - 截至2024年12月31日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[18] - 截至2024年12月31日，公司未发生违反规定对外担保的情形[20] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[25] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[27] 内控评价 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内控重大或重要缺陷[30][31] - 公司无以前年度延续的内控重大或重要缺陷[32] - 内控评价报告基准日，公司不存在财务报告内控重大缺陷[32] - 内控评价报告基准日，公司未发现非财务报告内控重大缺陷[32] - 自内控评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[32] - 保荐机构认为精工科技现行内部控制制度符合相关规定[33] - 公司在所有重大方面保持了与业务及管理相关的有效内部控制[33] - 公司董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》真实客观反映内控情况[33]

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 三、注册会计师的责任 天健审〔2025〕4626 号 浙江精工集成科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称精工科技公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供精工科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为精工科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 精工科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于浙江精工集成科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 （二）募集资金使用和结余情况 单位：万元 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 93,558.47 | | 本期发生额 | 利息收入净额 | B | 15.99 | | 截至期末累计发生额 | 利息收入净额 | C | 15.99 | 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称"精工科技"或"公司"）2023年度 向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号 ——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2024年度募集资 金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本 ...