会议信息 - 公司第八届监事会第十九次会议3月17日发通知，3月27日召开[2] - 会议应出席监事三名，实际亲自出席三名[2] 议案通过情况 - 《公司2024年度财务决算方案》等六项议案均3票同意通过[3][5][6] - 续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构[6]

会议信息 - 公司第八届董事会第二十二次会议于2025年3月17日发通知，3月27日召开[2] - 董事会决定于2025年4月18日在浙江省临海市召开2024年度股东大会，3月29日发布通知[9] 议案决议 - 《关于会计政策变更的议案》9票同意通过[3] - 《公司2024年度利润分配预案》9票同意通过，需提交股东大会审议[4] - 《公司2024年度报告》及摘要9票同意通过，需提交股东大会审议[6] - 《关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告》6票同意通过，3名独立董事回避表决[6] - 《关于聘任2025年度审计机构的议案》9票同意通过，需提交股东大会审议[8] - 《关于2025年度日常关联交易的议案》3票同意通过，6名关联董事回避，需提交股东大会审议[8] - 《公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》9票同意通过，需提交股东大会审议[9] 备查文件 - 备查文件包括公司第八届董事会第二十二次会议决议等3项文件[10]

业绩数据 - 2024年度净利润700,334,527.42元[3] - 2024年中期每10股派2元，共派233,828,370.60元[4] - 2024年度拟每10股派3元，共派350,666,895.90元[4] 利润分配 - 按2024年度母公司净利润10%提取公积金60,897,462.66元[3] - 若预案通过，2024年累计分红584,495,266.50元，占比83.46%[5] - 2022 - 2024年累计分红1,473,688,959.95元，占近三年均值253.05%[7] 其他财务 - 2023 - 2024年特定报表核算金额396万、0万，占比0.07%、0%[9] - 2023年支付红利526,171,748.85元[3] - 期末合并未分配利润982,935,517.80元，母公司430,296,953.77元[3] - 近三年平均净利润582,361,966.98元[7]

募集资金 - 公司以9.05元/股发行132,088,397股，募集资金119,540.00万元，净额118,179.51万元[1] - 截至期初累计项目投入47,134.59万元，外币折算减少175.53万元，利息收入净额197.12万元[2][4] - 本期项目投入28,052.23万元，外币折算增加33.50万元，利息收入净额1,250.08万元[4] - 截至期末累计项目投入75,186.82万元，外币折算减少142.03万元，利息收入净额1,447.20万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为44,297.86万元[4] - 截至2024年12月31日，8个募集资金专户余额合计442,978,624.23元[14] 项目进度 - 年产9.7亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）投资进度68.46%[20] - 年产2.2亿米高档拉链扩建项目投资进度14.07%[20] - 越南服装辅料生产项目投资进度94.72%，2024年效益 - 5,831.81万元[20] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[20] 项目变更 - 年产2.2亿米高档拉链扩建项目实施地点新增浙江省台州市临海邵家渡工业园[22] - 年产9.7亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）实施地点新增浙江省台州市临海邵家渡工业园【浙（2024）临海市不动产权第0050980号】[22] 资金使用 - 公司使用募集资金27103.81万元置换前期预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[22] 越南项目情况 - 越南服装辅料生产项目建设期3年，第3年投产生产负荷达40%，第4年达70%，第5年达100%[22] - SAB越南于2024年3月底建成投产，当年实现营业收入3209.97万元[22] - SAB越南受越南盾汇率波动影响，当期确认汇兑净损失1777.99万元人民币[22] - SAB越南2024年度实现净利润为 - 5831.81万元人民币[22]

内部控制审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报的可能性[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

关联业务数据 - 2025年预计与伟星集团等发生不超7600万元关联业务，2024年实际发生6682.50万元[1] - 2024年电镀加工关联交易实际发生498.79万元，占预计金额比例76.89%，差异-0.26%[6] - 2024年接受市政工程等关联交易实际发生3701.68万元，占同类业务比例11.47%[6] - 2024年接受广告等服务关联交易实际发生126.22万元，占同类业务比例6.99%[6] - 2024年污水处理关联交易实际发生916.18万元，占同类业务比例92.78%[6] - 2024年零星产品购销关联交易实际发生172.10万元，占同类业务比例100.00%[6] - 2024年房屋租赁关联交易实际发生1267.53万元，占同类业务比例22.33%[6] 关联方情况 - 截至2024年12月31日，伟星集团总资产644800.18万元，净资产425418.34万元，2024年营收340345.23万元，净利润67122.89万元[7] 决策进展 - 2025年3月27日董事会通过《关于2025年度日常关联交易的议案》[2] - 2025年3月17日独立董事专门会议全票通过该议案[23] - 该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决[24] 合作优势 - 全资子公司化学科技与伟星新材子公司有多年电镀加工业务合作[19] - 伟星建设有承接工程施工能力和资质，了解公司要求[19] - 伟星文化有广告策划经验，与公司合作良好[19] - 融汇环境能处理废水，化学科技委托其处理可降成本[20] - 房屋租赁等业务利于双方内部管理与效率提升[20]

募集资金情况 - 公司以9.05元/股向12名特定对象发行132,088,397股，募资119,540.00万元，净额118,179.51万元[10] - 截至2024年12月31日，8个募集资金专户余额合计442,978,624.23元[14] - 应结余和实际结余募集资金均为44,297.86万元[12] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入47,134.59万元，本期投入28,052.23万元，期末累计投入75,186.82万元[11][12] - 年产9.7亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）累计投入28,754.92万元，进度68.46%[25] - 年产2.2亿米高档拉链扩建项目累计投入4,607.92万元，进度14.07%[25] - 越南服装辅料生产项目累计投入28,644.47万元，进度94.72%[25] - 补充流动资金累计投入13,179.51万元，进度100.00%[25] 项目效益情况 - 越南服装辅料生产项目2024年效益为 - 5,831.81万元[25] - 年产9.7亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）和年产2.2亿米高档拉链扩建项目未投产未产生效益[27] 项目决策情况 - 2024年8月12日决定对年产2.2亿米高档拉链扩建项目新增实施地点[27] - 2024年12月30日决定对年产9.7亿米高档拉链配套织带搬迁及服饰辅料技改项目（一期）新增实施地点[27] 资金置换情况 - 2023年12月11日同意使用27,103.81万元募集资金置换前期预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金[27]

资金占用情况 - 临海伟星新型建材有限公司年初占用10.25万元，年末占用16.58万元[11] - 浙江伟星塑材科技有限公司年初占用53.77万元，年末占用47.57万元[12] - 广东伟星丰利织带有限公司年初占用7,085.91万元，年末占用7,635.66万元[12] - 临海市伟星化学科技有限公司年初占用28,323.29万元，年末占用31,346.18万元[12] - 临海市星瑞服饰科技有限公司年初占用1,831.65万元，年末占用903.65万元[12] - 深圳市联星服装辅料有限公司年初占用14,554.96万元，年末占用9,621.50万元[12] - 潍坊中传拉链配件有限公司年初占用10,000.00万元，年末占用10,823.25万元[12] - 伟星国际（香港）有限公司年初占用12,427.43万元，年末占用12,587.34万元[12] 其他应收款情况 - 伟星国际（新加坡）有限公司其他应收款为46,005.76[13] - 浙江伟星进出口有限公司其他应收款为180.83[13] - SAB实业（越南）有限公司其他应收款为7,458.10[13] - 总计其他应收款为128,967.73[13] - 伟星国际（新加坡）有限公司期初其他应收款为41,787.93[13] - 浙江伟星进出口有限公司期初其他应收款为132.57[13] - SAB实业（越南）有限公司期初其他应收款为7,454.46[13] - 总计期初其他应收款为118,783.30[13] - 浙江伟星进出口有限公司本期减少其他应收款6,846.59[13] - 总计本期减少其他应收款325,892.30[13]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为467,442.32万元[4] - 2024年营业利润8.52亿元，较2023年的6.73亿元增长26.6%[24] - 2024年净利润7.07亿元，较2023年的5.57亿元增长26.9%[24] - 2024年归属于母公司股东的净利润7.00亿元，较2023年的5.58亿元增长25.5%[24] 财务状况 - 2024年末资产总计62.90亿元，较期初的60.30亿元增长4.32%[17] - 2024年末负债合计18.91亿元，较期初的16.47亿元增长14.70%[18] - 2024年末所有者权益合计43.99亿元，较期初的43.82亿元增长0.39%[18] - 2024年末短期借款7.12亿元，较期初的5.41亿元增长31.53%[17] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金49.06亿元，较2023年度的38.56亿元增长27.24%[29] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额10.90亿元，较2023年度的6.88亿元增长57.05%[29] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -7.55亿元，较2023年度的 -6.58亿元减少14.71%[29] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -6.48亿元，较2023年度的5.41亿元减少219.77%[29] 研发情况 - 2024年度研发费用1.38亿元，较2023年度的1.20亿元增长15.59%[26] 应收账款情况 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为54,098.76万元[6] - 截至2024年12月31日，公司应收账款坏账准备为2,803.75万元[6] - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面价值为51,295.00万元[6] 其他财务数据 - 公司注册资本为11.69亿元，股份总数为11.69亿股[48] - 有限售条件的流通股份A股为1.59亿股，无限售条件的流通股份A股为10.10亿股[48] - 2024年基本每股收益0.60元，较2023年的0.53元增长13.2%[24] - 2024年综合收益总额7.06亿元，较2023年的5.60亿元增长26.0%[24]

公司结构与体系 - 2024年纳入内控评价范围含18家子公司和25家分公司[2] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并财报总额100%[2] - 公司建立法人治理结构及监督体系[3] - 设立业务和职能部门[5] - 形成企业文化体系[6] - 建立人力资源管理体系与制度[9] - 建立研发平台[10] - 构建生产管理标准体系和制度[13] - 借助信息技术构建内控管理体系[15] - 建立财务管理和内部会计控制体系[17] 内部控制管理 - 审计部开展审计和监督，跟进整改[18] - 建立信息披露内部控制机制[19] - 制定关联交易、对外担保、对外投资、子（分）公司管理制度[21][22][23][24] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷按营收和资产总额潜在错报划分[27] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失划分[30] 内控评价结果 - 报告期和基准日无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[32][33][34] - 基准日至发出日无影响内控有效性评价因素[34] 保荐机构意见 - 保荐代表人核查公司内控合规性和有效性[35] - 保荐机构认为2024年公司法人治理结构较完善[36] - 保荐机构认为公司内控制度符合法规和监管要求[36] - 保荐机构认为公司在重大方面保持有效内控[36] - 《2024年度内部控制评价报告》反映内控建设和执行情况[36]