证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-065 浙江新和成股份有限公司 关于第三期员工持股计划出售完毕暨终止的公告 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 10 月 26 日召开 第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议，于 2020 年 11 月 11 日召 开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《浙江新和成股份有限公司第三期员 工持股计划（草案）及其摘要》等员工持股计划相关议案，同意公司实施第三期 员工持股计划。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 27 日、2020 年 11 月 12 日在 指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告。 公司于 2022 年 10 月 31 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关 于第三期员工持股计划存续期展期的议案》，同意公司第三期员工持股计划存续 期延长 12 个月，即存续期由 2020 年 11 月 11 日至 2022 年 11 月 10 日调整为 2020 年 11 月 11 日至 2023 年 11 月 10 日，其他内容不做变更。具体内容详见 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为359.37亿元，同比下降2.74%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为6.18亿元，同比下降22.48%[3] - 公司2023年第三季度营业总收入为110.12亿元，同比下降7.54%[20] - 公司本期净利润为21.19亿元，同比下降29.9%[22] - 归属于母公司股东的净利润为21.01亿元，同比下降30.2%[22] - 基本每股收益为0.68元，同比下降30.6%[22] 现金流量 - 公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为26.25亿元，同比增长3.87%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为26.25亿元，同比增长3.9%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-28.70亿元，同比减少74.8%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.93亿元，同比减少185.3%[24] - 期末现金及现金等价物余额为46.98亿元，同比下降32.2%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为118.03亿元，同比下降2.2%[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为33.25亿元，同比增长14.8%[23] 财务费用与投资收益 - 公司前三季度财务费用同比增加89.15%，主要系汇兑收益同比减少所致[8] - 公司前三季度投资收益同比减少40.57%，主要系联营企业投资收益及理财收益减少所致[8] 资产减值损失 - 公司前三季度资产减值损失同比增加729.26%，主要系根据产品市场价格波动计提资产减值损失增加所致[9] 投资活动与筹资活动 - 公司前三季度投资活动产生的现金流量净额同比减少74.84%，主要系募集资金理财减少和购建固定资产支出所致[10] - 公司前三季度筹资活动产生的现金流量净额同比减少185.32%，主要系偿还银行借款所致[10] 长期股权投资与无形资产 - 公司期末长期股权投资较年初增加59.75%，主要系对合资公司投资增加所致[7] - 公司期末无形资产较年初增加36.16%，主要系购置土地所致[7] 员工持股计划 - 公司第四期员工持股计划于2023年9月25日完成股票购买，共计29,528,181股，占公司总股本的0.9553%，成交总金额479,442,157.08元，成交均价约为16.2368元/股[13] 募集资金使用 - 2023年1-9月实际使用募集资金123,683.41万元，募集资金项目累计投入501,503.20万元，截至2023年9月30日，募集资金余额为59,770.48万元[15] 股东信息 - 公司普通股股东总数为116,509人，前十大股东持股比例最高为新和成控股集团有限公司，持股比例为49.22%，持股数量为1,521,362,525股[11] - 香港中央结算有限公司为第二大股东，持股比例为2.07%，持股数量为63,909,072股[11] - 上海重阳战略投资有限公司－重阳战略汇智基金为第三大股东，持股比例为1.75%，持股数量为54,072,200股[11] - 全国社保基金五零三组合为第四大股东，持股比例为1.16%，持股数量为36,000,000股[11] - 浙江新和成股份有限公司－第四期员工持股计划为第五大股东，持股比例为0.96%，持股数量为29,528,181股[11] - 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金为第六大股东，持股比例为0.94%，持股数量为29,039,233股[12] - 上海重阳战略投资有限公司－重阳战略英智基金为第七大股东，持股比例为0.53%，持股数量为16,248,559股[12] - 重阳集团有限公司为第八大股东，持股比例为0.45%，持股数量为13,962,191股[12] 营业成本与研发费用 - 公司2023年第三季度营业总成本为86.13亿元，同比增长0.93%[20] - 公司2023年第三季度研发费用为6.31亿元，同比增长5.13%[20] 资产与负债 - 公司2023年第三季度货币资金为47.73亿元，同比下降10.69%[17] - 公司2023年第三季度应收账款为22.53亿元，同比下降9.00%[17] - 公司2023年第三季度固定资产为175.82亿元，同比增长6.40%[18] - 公司2023年第三季度在建工程为54.10亿元，同比增长6.30%[18] - 公司2023年第三季度长期借款为67.72亿元，同比增长28.41%[19] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益为241.99亿元，同比增长2.65%[19]

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-061 浙江新和成股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2023 年 10 月 25 日以现场 结合通讯方式召开。应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，符合《公司法》和 《公司章程》的规定。会议经表决形成决议如下： 一、会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《2023 年第三季度报 告》的议案； 《2023 年第三季度报告》中的财务信息在提交董事会审议前已经公司审计 委员会审议通过；《2023 年第三季度报告》全文详见公司同日在指定信息披露媒 体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告。 二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2023 年度日常关 联交易预计调整的议案》；关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻回避表决， 独立董事就该事项 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-064 浙江新和成股份有限公司 特别提示： 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日接到 公司控股股东新和成控股集团有限公司（以下简称"新和成控股公司"）的通知， 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司价值的认可，提升投资者信心， 新和成控股公司计划自通知之日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统允许 的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，拟增持股份的金 额不低于人民币 2 亿元，不超过人民币 3 亿元。本次增持计划不设价格区间，将 根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。现将相关 增持方案披露如下： 4、新和成控股公司在本次公告前 6 个月内，不存在减持公司股份情况。 一、计划增持主体的基本情况 1、计划增持主体名称：新和成控股集团有限公司 2、本次增持计划实施前，新和成控股公司直接持有公司股份 1,521,362,525 股，占公司总股本的 49.22%。实际控制人及一致行动人胡柏藩先生直接持有公 司股份 13,922,998 股，占公司总股本的 0.45%；一 ...

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-063 浙江新和成股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新和成股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开的 第九届董事会第二次会议审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计调整的议 案》，关联董事胡柏藩、胡柏剡、石观群、王学闻进行了回避表决。根据《深圳 证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易决策制度》等有关规 定和审批权限，本次关联交易由公司董事会审议批准，无需提交股东大会审议。 单位：人民币万元 一、调整日常关联交易基本情况 根据公司和关联方实际生产经营情况，为更加准确反映公司与关联方 2023 年度日常关联交易情况，拟对预计金额做出合理调整。因公司新项目建设需要， 公司对关联方浙江德力装备有限公司（以下简称"德力装备"）容器设备需求相 应增加，预计关联采购额度增加 2,400 万元。2023 年度日常关联交易预计总额由 62,972.73 万元调整为 65,372.73 万 ...

浙江新和成股份有限公司九届二次董事会 独立董事相关独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为浙江新和成股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会独立董事，我们就公司第九届董事会第二次会议 审议《关于 2023 年度日常关联交易预计调整的议案》相关事项发表独立意见如 下： 1、独立董事事前认可情况 我们认为：公司调整 2023 年度与关联方发生的日常关联交易预计系公司正 常生产经营所需，上述关联交易遵守了客观、公正、公平的交易原则；关联董事 进行回避表决，其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东 利益的情况，我们对此无异议。 独立董事：季建阳、沈玉平、万峰、王洋 2023 年 10 月 27 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司 章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现就第九届董事会第二次会议之 《关于 2023 年度日常关联交易预计调整的议案》，发表事前审查意见： 公司在会议召开前提交了 202 ...

业务发展 - 蛋氨酸项目二期已进入分步试车阶段 [1] - 蛋氨酸产品自2005年起研发，2017年突破国外技术封锁，建成国内首套自主知识产权生产装置 [1] - 山东氨基酸公司保持较高利润率，成本优势显著 [1] - 公司坚持"化工+"和"生物+"战略主航道，发展功能性化学品 [2] - 未来增长点包括营养品、香精香料、高分子新材料和原料药业务 [2] 市场与需求 - 维生素行业去库存加快，部分厂家延长停工时间 [2] - 维生素产品价格受供需影响下降，预计随养殖业盈利恢复需求将回暖 [2] - 公司通过产、供、销、研、财协调强化成本管控，提升产品竞争力 [2] 资本与分红 - 公司每年资本开支和分红较高，未来将根据项目投资情况合理安排资本开支 [2] - 承诺以稳定利润分配政策和现金分红方案回报股东 [2] 技术与生产 - 山东新和成氨基酸公司技术工艺领先，智能工厂应用显著提升效率 [1] - 依托浙江新昌、上虞、山东潍坊、黑龙江绥化四大生产基地延伸产业链 [2]

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-060 浙江新和成股份有限公司 关于第四期员工持股计划实施进展暨完成股票购买的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四期员工持股计划由公司自行管理，第四期员工持股计划管理委员会成员 李华锋经公司职工代表大会选举为公司职工代表监事，王晓碧经公司2023年第二 次临时股东大会选举为公司非职工代表监事。（具体详见公司于2023年9月20日在 指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告） 除此之外，公司第四期员工持股计划管理委员会成员均未在公司控股股东或实际 控制人单位担任职务，不为公司5%以上股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员，与前述主体不存在关联关系。 参与第四期员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员与第四期员工持 股计划存在关联关系。第四期员工持股计划自愿放弃所持股份在公司股东大会的 表决权，公司控股股东不会因借款安排增加可支配的公司股份表决权数量，公司 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与第四期员工持股计划 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为741.85亿元，同比下降9.70%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为14.83亿元，同比下降33.00%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为12.36亿元，同比下降0.55%[10] - 基本每股收益为0.48元，同比下降33.33%[10] - 加权平均净资产收益率为6.09%，较上年同期下降3.46个百分点[10] - 浙江新和成股份有限公司2023年上半年度营业收入为67.71亿元，同比增长9.79%[38] - 公司2023年半年度营业总收入为741.85亿元，较去年同期的821.50亿元下降[127] - 公司2023年半年度净利润为149.64亿元，较去年同期的222.39亿元有所下降[128] - 母公司2023年半年度营业收入为146.76亿元，较去年同期的188.18亿元有所减少[130] - 母公司2023年半年度净利润为13.82亿元，较去年同期的25.80亿元有所增加[131] 产品与业务 - 公司主要从事营养品、香精香料、高分子材料、原料药生产和销售[15] - 公司产品主要涵盖维生素类、氨基酸类和色素类等产品，应用于饲料添加剂、食品添加剂、营养保健等领域[15] - 公司持续优化工艺路线、攻关重点课题，提升现有产品竞争力，新产品系列化、规模化、高附加值化布局，快速发展[15] - 公司主营业务中，营养品板块营业收入同比下降9.70%，主要受市场波动影响售价所致[22] 经营模式 - 公司主要经营模式包括采用长期战略合作与公开竞争性采购相结合的方式，注重源头采购，降低采购成本[16] - 公司生产模式以“产销协同、高效运行、质量卓越、成本领先”为原则，持续提升产品竞争力[16] - 公司销售模式以“客户为中心，市场为导向”为策略，大部分业务以直销为主，与终端客户建立长期稳定的合作关系[16] 财务管理 - 公司财务费用同比下降267.16%，主要是由于汇率波动产生汇兑收益所致[26] - 公司研发费用同比下降5.40%，主要是由于研发相关调试费用等费用减少所致[27] - 公司报告期内衍生品实际损益为192.54万元，主要包括远期结售汇及其他外汇衍生产品[41] - 公司通过开展外汇套期保值业务降低汇率风险，减少汇兑损失[42] 环保与可持续发展 - 公司建立绿色发展的环保理念，追求减量化、资源化、无害化[68] - 公司有完善的废水处理系统，实现清污分流、雨污分流[69] - 公司采用自制研发的氮封系统，有效减少废气排放[70] - 公司定期开展废气泄漏检测与修复工作(LDAR)[70] - 公司2023年上半年环保治理及投入23,651万元，缴纳环境保护税99万元[75] 股权结构与投资 - 公司第三期员工持股计划通过二级市场购买公司股票共计12,157,826股，占总股本的0.39%[103] - 公司与中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司签署合资合作意向书，合资公司注册资本为人民币7.7836亿元，双方持股比例暂定为50%：50%[103] - 公司股份变动后，无限售条件股份占比为98.82%，有限售条件股份占比为1.18%[106] - 报告期末普通股股东总数为119,419股，持股5%以上的普通股股东包括新和成控股集团有限公司、香港中央结算有限公司等[107]

证券代码：002001 证券简称：新和成 公告编号：2023-053 浙江新和成股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 万峰 作为浙江新和成股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江新和成股份有限公司董事会提名为浙江新和成 股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江新和成股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 ...