安永华明人员情况 - 截至2023年末有合伙人245人，执业注册会计师近1800人等[1] 安永华明业绩 - 2022年度业务总收入59.06亿元等[1] 客户情况 - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家，收费9.01亿元[1] 续聘流程 - 2023年3 - 4月相关会议通过续聘议案[2][3] - 2023年10月签约定书并预审[4] 审计评价 - 审计委员会认为完成2023年报审计，行为规范[8]

证券代码：001896 证券简称：豫能控股 公告编号：临 2024-29 河南豫能控股股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.河南豫能控股股份有限公司第九届董事会第十三次会议召开通知于 2024 年 4 月 12 日以书面和电子邮件形式发出。 2.2024 年 4 月 23 日会议在平顶山市鲁山县以现场表决方式召开。 3.应出席会议董事 7 人，赵书盈董事长，董事余德忠、余其波、贾伟东和独 立董事史建庄、叶建华、赵剑英共 7 人出席了会议。 4.会议由赵书盈董事长主持。列席本次会议的有：采连革、周银辉、种煜晖、 韩献会、毕瑞婕监事，总会计师王萍，副总经理刘中显，董事会秘书李琳，证券 事务代表魏强龙。 5.会议的召开和出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年经营管理工作报告暨 2024 年重点工作建议》 表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案获得通 ...

会议情况 - 第九届监事会第五次会议于2024年4月23日在鲁山召开，5名监事全出席[2] - 会议通知于2024年4月12日以邮件和书面形式发出[2] - 多项议案表决通过，《关于监事2023年度薪酬的议案》3票同意[3][4][6][7][8][9][10][11][13] - 关联监事对《关于监事2023年度薪酬的议案》回避表决[13] 业绩总结 - 2023年度业绩承诺资产扣非净利润873.59万元，累计2325.79万元高于预计[10] - 2023年度预计当期扣非净利润843.04万元，累计预计2177.17万元[10] 财务数据 - 截至2023年底，合并报表未分配利润 -5048625896.16元，母公司218217630.97元[8] - 截至2023年底，实收股本1525781330元，未弥补亏损超实收股本1/3[9] - 截至2023年底，考虑相关因素后目标资产未减值[11] 后续安排 - 《2023年度监事会工作报告》等议案需提交2023年度股东大会审议[3][4][7][8][9][13]

综合授信 - 公司拟申请不超120亿元综合授信额度[1] - 有效期自2023年度股东大会通过至2024年度股东大会召开[2] - 额度在授信期限内可循环使用[2] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权董事会，董事会转授权董事长办理手续[3] - 董事长可审核批准并签署融资相关文件[3] 融资决策 - 非信用或股权、发行债券融资需单独履行决策程序[5] 审议情况 - 第九届董事会第十三次会议已审议通过相关议案[1] - 议案尚需提交公司股东大会审议[1]

业绩数据 - 截至2023年12月31日未分配利润为 -50.49亿元[1] - 截至2023年12月31日实收股本为15.26亿元[1] - 2023年度主营火电业务因煤价高、毛利率降而亏损[2] 未来策略 - 2024年“省内+省外”共推新能源发展[3] - 2024年构建煤电一体化、抽蓄产业化等新生态[4] - 2024年构建智慧安全平台等完善多体系[5]

股东大会时间 - 现场会议2024年5月21日15:00召开[2] - 网络投票2024年5月21日9:15 - 15:00[2] 股权登记 - 股权登记日为2024年5月15日[2] 会议审议 - 审议2023年度董事会、财务报告等11项提案[5] 议案表决 - 议案6关联股东河南投资集团应回避表决[6] 登记信息 - 登记时间2024年5月16日8:00 - 17:30[7] - 登记地点为郑州市农业路东41号投资大厦B座12层[7] 投票代码 - 普通股投票代码为"361896"，简称为"豫能投票"[12] 投票系统时间 - 深交所交易系统投票2024年5月21日9:15 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统2024年5月21日9:15 - 15:00[14]

河南豫能控股股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 ...

会议情况 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会[3] - 2023年董事会战略、提名委员会各召开2次会议[6] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[7] 独立董事情况 - 任期自2023年5月8日起，2024年将继续履职献策[3][10] - 应参加董事会8次，现场7次、通讯1次，出席股东大会2次[3] - 针对公司半年度5类重大事项发表意见[5]

人员与资质 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[1] - 超1500人有证券相关业务服务经验，近500人签署过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[1] - 2022年度证券业务收入24.97亿元[1] - 2022年度A股上市公司年报审计客户138家，收费9.01亿元[1] - 2022年度同行业上市公司审计客户3家[1] 人员业务情况 - 项目合伙人范文红近三年签署3家上市公司年报/内控审计报告[2] - 项目经理方艳丽近三年签署1家上市公司年报及内控审计[3] - 项目质量控制复核人张思伟近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计[2][3] 监管情况 - 近三年收到证券监督管理机构警示函一次涉及两名从业人员[4] - 近三年收到深交所对两名从业人员书面警示的自律监管措施一次[4] 风险保障 - 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[11] 审计相关 - 审计重点包括收入确认、固定资产减值等[8] - 配备专属审计工作团队，核心成员经验丰富[9] - 制定信息安全控制制度，涵盖多方面[10] 公司评价 - 公司认为安永华明2023年度审计资质合规，履职尽责[12]

业绩总结 - 2024年度日常关联交易预计总额107700.00万元，2023年度实际发生108060.00万元[1] - 2023年采购设备、配件实际发生额465.74万元，预计金额1050.00万元，差异 -55.64%[6] - 2023年销售煤炭实际发生额16830.08万元，预计金额18500.00万元，差异 -9.03%[7] - 2023年销售热力等商品实际发生额31161.39万元，预计金额30000.00万元，差异3.87%[7] - 人才服务业务实际发生额18277.93，预计额18000.00，占比17.56%，差异率1.54%[8] - 生产运营服务业务实际发生额22412.12，预计额25000.00，占比21.53%，差异率 -10.35%[8] - 日常关联交易小计实际发生额40690.05，预计额43000.00，占比39.08%，差异率 -5.37%[8] - 租赁办公大楼实际发生额423.31，预计额500.00，占比38.14%，差异率 -15.34%[8] - 受托管理资产实际发生额864.34，预计额710.00，占比100%，差异率21.74%[8] - 合计实际发生额104052.23，预计额108060.00，差异率 -3.71%[9] 关联方信息 - 河南投资集团注册资本120亿元，持有公司61.85%股份，2023年9月30日资产总计3099.54亿元，所有者权益758.14亿元，营业收入392.77亿元，净利润11.56亿元[10] - 郑州豫能注册资本108000万元，2023年9月30日资产总计54.99亿元，所有者权益6.19亿元，营业收入14.79亿元，净利润 -0.74亿元[11] - 河南省人才集团注册资本50000万人民币[12] - 截至2023年9月30日，人才集团合并报表资产总计12.59亿元，归属于母公司的所有者权益4.22亿元，营业收入38.31亿元，归属于母公司的净利润 -0.16亿元[13] 2024年关联交易预计 - 2024年向关联人采购原材料预计金额250.00万元，2023年实际发生465.74万元[3] - 2024年向关联人销售产品、商品预计金额57200.00万元，截至披露日已发生2402.86万元，2023年实际发生61205.57万元[4] - 2024年向关联人提供劳务预计金额1800.00万元，2023年实际发生403.22万元[4] - 2024年接受关联人提供的劳务预计金额47000.00万元，2023年实际发生40690.05万元[4] - 2024年向关联人租赁房屋预计金额650.00万元，2023年实际发生423.31万元[4] - 2024年接受关联人委托代为管理其资产预计金额800.00万元，2023年实际发生864.34万元[4] - 2024年公司子公司向立安实业采购设备维护配件预计总金额250万元[17][18] - 2024年豫煤交易中心向郑州豫能销售煤炭预计总金额20000万元[19] - 2024年鹤淇发电、丰鹤发电等向安阳城市发展投资有限公司等销售热力等商品预计总金额37000万元[20] - 2024年黄河能创等向河南投资集团下属企业收取电量代理服务费预计总金额200万元[21] - 2024年黄河能创、格瑞碳资源向河南投资集团下属子公司提供技术及代理服务预计总金额1800万元[22] - 2024年公司及子公司接受人才集团及其子公司提供服务预计总金额20000万元[23] - 2024年公司子公司接受天地酒店、丰元电力等提供服务预计总金额27000万元[24] - 2024年公司及子公司租赁河南投资集团办公楼预计金额650万元[25] - 2024年公司接受河南投资集团委托管理资产预计金额800万元[26] 其他 - 公司受托管理河南投资集团全部发电企业股权，每年带来500 - 1000万元托管收入[36] - 2024年4月23日独立董事专门会议2024年第三次会议全票审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[38] - 公司对2024年度日常关联交易进行预估，交易价格按市场化原则[38]