会议情况 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会[3] - 2023年12月25日召开独立董事专门会议第一次会议[7] 独立董事履职 - 独立董事自2023年5月8日起任职[2] - 独立董事针对5项重大事项发表意见[4] - 2024年将继续履职为公司献策[10]

市场扩张和并购 - 2021年9月14日公司完成濮阳豫能100%股权过户及工商变更登记[1] 业绩总结 - 2021 - 2023年业绩承诺资产预计累计扣非净利润分别为626.88万、1334.13万、2177.17万元[4] - 2023年度业绩承诺资产实际净利润873.59万元[6] - 2023年度业绩承诺资产累计扣非净利润2325.79万元[6] - 2023年实际累计扣非净利润高于预计，业绩承诺方无须补偿[6][7]

2023年会议情况 - 召开13次董事会和8次股东大会[3] - 战略、审计、薪酬与考核委员会分别召开4、5、1次会议[6][7] 独立董事履职 - 独立董事出席董事会、股东大会情况[3] - 针对14项重大事项发表意见并投赞成票[5] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职献策[10]

人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[2] 业绩数据 - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[3] - 2022年A股上市公司年报审计客户138家，收费总额9.01亿元[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[3] 审计费用 - 2024年度拟支付审计费55万元，较上一期无变化[7] 续聘情况 - 董事会审计委员会提议续聘安永华明为2024年度审计机构[8] - 第九届董事会第十三次会议审议通过续聘议案[9] - 拟续聘事项尚需提交股东大会审议并生效[10]

河南豫能控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘振） 河南豫能控股股份有限公司全体股东： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等内控 制度的要求，我作为公司第八届董事会独立董事，在 2023 年任期内，本着独立、客 观、公正的原则履行职责，了解公司的生产经营信息，出席董事会和列席股东大会， 认真审议各项议案，对公司重大事项审慎发表意见，保证了公司运作的规范性，充分 发挥独立董事的作用，有效维护了公司和股东的利益。 现将 2023 年任期内本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 刘振，男，1969 年 1 月出生，博士学历。现任郑州航空工业管理学院教师。曾任 潢川卜塔集中学教师，江门市委党校教师，河南豫能控股股份有限公司独立董事。 本人自 2017 年 5 月 9 日起任公司独立董事，于 2023 年 5 月 7 日任期届满离任。 在任期内，具备《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求的独立性，不存在影 ...

业绩承诺 - 2021 - 2023年扣非净利润承诺累计2,177.17万元[5] - 2021 - 2023年累计实现扣非净利润2,325.79万元[8] 资产评估 - 2020年9月30日目标资产收益法评估值24,300.00万元[9] - 2023年12月31日目标资产收益法评估值19,400.00万元[10] - 调整后业绩承诺资产业期末评估值24,727.92万元[11] 其他 - 3,002.13万元待抵扣进项税2022年6月抵扣或留抵退税完毕[10] - 截至2023年12月31日目标资产未发生减值[12]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月25日[2]

业绩总结 - 2023年度业绩承诺资产实际盈利873.59万元，完成率103.62%[10][12] - 2021 - 2023年实际累计扣非净利润2,325.79万元，完成率106.83%[12][13] 市场扩张和并购 - 2021年9月14日完成对濮阳豫能100%股权过户手续[3] 数据相关 - 2021 - 2023年预计当期扣非净利润分别为626.88万、707.25万、843.04万元[4] - 2021 - 2023年累计预计扣非净利润分别为626.88万、1,334.13万、2,177.17万元[4] - 截至2023年12月31日，业绩承诺资产2023年评估值19400.00万元[17] - 待抵扣进项税额为3002.13万元[17] - 调整后业绩承诺资产业期末评估值为24727.92万元[17] - 重组时业绩承诺资产评估值为24300.00万元[17] 其他新策略 - 若业绩承诺资产累计净利润低于承诺，投资集团以对价股份补偿[7] - 若业绩承诺资产期末减值，投资集团应进行减值补偿[14]

业绩相关 - 2021年通过定向增发收到新增注册资本2.05亿元[8] - 2023年度目标资产当期实际盈利数为8735878.42元[13] - 2023年度目标资产累计实际盈利数为23257928.19元[13] - 2023年度目标资产实际盈利率为106.83%[13] - 2022年度目标资产实际盈利率为108.85%[13] - 2021年度目标资产实际盈利率为100.60%[13] 利润承诺 - 投资集团承诺目标资产2021年度利润预测数为626.88万元[11] - 投资集团承诺目标资产截至2022年度累计利润预测数为1334.13万元[11] - 投资集团承诺目标资产截至2023年度累计利润预测数为2177.17万元[11] 交易流程 - 2020年10月19日和2021年3月2日董事会审议通过交易议案[7] - 2021年3月22日股东大会审议通过交易议案[7] - 2021年6月23日交易事项获有条件审核通过[8] - 2021年7月21日获得证监会核发的批复[8] 其他数据 - 目标资产相关对价为1.944亿元[11] - 2023年度目标资产税前利润为5724126.12元[13] - 2023年度目标资产财务费用为5923711.78元[13] - 2023年度目标资产扣非后息税前利润为11647837.90元[13] - 2023年度目标资产所得税费用为2911959.48元[13] 补偿与承诺期 - 目标资产补偿期间为股权收购实施完毕后3年[11] - 若2021年12月31日前完成交割，承诺期为2021 - 2023年度[11]

业绩总结 - 安永华明于2024年4月23日对公司2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] - 2023年初往来资金余额总计889,409,237.2元[13] - 2023年度往来累计发生金额总计832,127,179.5元[13] - 2023年度往来资金的发生额总计45,528,236.0元[13] - 2023年度偿还累计发生额总计8,765,529,252.70元[13] - 2023年末往来资金余额总计1,201,535,400.18元[13] 公司往来数据 - 河南天地酒店有限公司2023年度往来累计发生金额为1920元，年初余额1920元，年末余额3840元[7] - 可智运物流（河南）有限公司2023年度往来累计发生金额为5000000元，年初余额5665621.9元，偿还额4127747元，年末余额7537874.8元[7] - 河南省豫鹤同力水泥有限公司2023年度往来累计发生金额为2462.96元，年初余额533388.88元，年末余额535851.8元[7] - 有投资集团有限公司2023年度往来累计发生金额为4000000元，年初余额9162000元，偿还额9162000元，年末余额4000000元[7] - 店市白云纸业有限公司2023年度往来累计发生金额为933.7元，年初余额635759.2元，偿还额705488.08元，年末余额31204.9元[7] - 平原同力建材有限公司2023年度往来累计发生金额为4737768.9元，年初余额5642532.8元，偿还额22389217.8元，年末余额7991083.9元[7] - 豫能热电有限公司2023年度往来累计发生金额为9099484.5元，年初余额36760105.28元，偿还额14447139.6元，年末余额11412450.2元[7] - 丰元电力工程设备有限公司2023年度往来累计发生金额为514551.12元，年初余额8037212.17元，偿还额3146536元，年末余额5405227.2元[7] - 河南省人才集团有限公司2023年度往来累计发生金额为82726.4元，年初余额689329.6元，偿还额536869.6元，年末余额235186.4元[7] - 河南省发展燃气有限公司2023年初余额33205.4元，年度累计发生金额66987.99元，偿还额424078.6元，年末余额276114.8元[10] - 河南省许平南高速公路有限责任公司2023年初余额41252.96元，年度累计发生金额291221.7元，偿还额315480.8元，年末余额16993.8元[10] - 双丰高速公路开发有限责任公司2023年初余额55071.42元，年度累计发生金额22294.8元，偿还额63865.5元，年末余额13500.6元[10] - 广州新力电力有限公司2023年初余额1055885.8元，年度累计发生金额1138984.93元，偿还额1139069.9元，年末余额1055800.8元[10] - 洛阳同力建材有限公司2023年初余额4627510.2元，年度累计发生金额3519879.65元，偿还额4148454.2元，年末余额998935.6元[10] - 城市运营投资有限公司2023年初余额3077153.8元，年度累计发生金额3500000元，偿还额3500000元，年末余额3077153.8元[10] - 颐城康养产业集团有限公司2023年度往来累计发生金额881584.16元，偿还额94220.6元，年末余额87363.5元[10] - 豫能沁北发电有限责任公司2023年度往来累计发生金额2208865.7元，偿还额8890732.5元，年末余额23318133.2元[10] - 天地酒店有限公司2023年初余额853.79元，年度累计发生金额7384.1元，偿还额17202.32元，年末余额1035.5元[10] - 蕉霖林环保能源有限公司2023年初余额7519.8元，偿还额2399.8元，年末余额5120元[10] - 鹿县聚力环保有限公司2023年度往来累计发生额为35361元[12] - 颐筑养老服务有限公司2023年度往来累计发生额为196653.72元，偿还额为4102元[12] - 天益发电有限责任公司（统借统贷）2023年初余额为88955067.62元，年度累计发生额为80000000元，偿还额为270214104.5元[12] - 天益发电有限责任公司（网银贷款）2023年初余额为60220000元，年度累计发生额为83000000元，偿还额为38525492.8元[12] - 鸭河口发电有限责任公司（统借统贷）2023年初余额为9044647.1元，年度累计发生额为30000000元，偿还额为35185183.9元[12] - 鸭河口发电有限责任公司（网银贷款）2023年初余额为100137500元，年度累计发生额为39000000元，偿还额为41058625元[12] - 乡中益发电有限公司（统借统贷）2023年初余额为80495733.3元，年度累计发生额为80000000元，偿还额为55379940.2元[12] - 乡中益发电有限公司（网银贷款）2023年初余额为70188222.2元，年度累计发生额为31000000元，偿还额为80120583.3元[12] - 鹤淇发电有限责任公司（统借统贷）2023年初余额为58956724.6元，偿还额为508953707.7元[12] - 鹤淇发电有限责任公司（网银贷款）2023年初余额为100091972.2元，年度累计发生额为80000000元，偿还额为32746333.3元[12] 其他应收款数据 - 河南煤炭储配交易中心有限公司其他应收款2023年初余额689747465元，年度累计发生额970000000元[13] - 育豫能新能源有限公司其他应收款2023年初余额3011000元，年度累计发生额25500000元[13] - 白豫能凤凰风电有限公司其他应收款2023年初余额6077000元，年度累计发生额32500000元[13] - 县豫能风力发电有限公司其他应收款2023年初余额1541937.5元，年度累计发生额53100000元[13] - 益通生物质热电有限公司其他应收款2023年初余额503625元，年度累计发生额23950000元[13] 会计师事务所信息 - 从事证券服务业务会计师事务所备案公告日期多为2020年11月02日[19][20] - 毕则会计师事务所编号为00[19] - 富会计师事务所编号为010274[19] - 《华会计师事务所编号为110000[19] - 华振会计师事务所(特殊普通合)编号为100024[19] - 天业会计师事务所（特殊普通）编号为202002[19] - 王中珠江会计师事务所（特殊普通合）编号为01007[19] - 职信会计师事务所（特殊普通）编号为01015[19] - 中天会计师事务所(特殊普通合)编号为100000[19] - 圳堂堂会计师事务所编号为747003[19]