证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-05 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）第十一届董事会第十三次 会议决定于 2024 年 3 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据《上市公司股东大会规则》《公 司章程》等规定，现发布关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司董事会。公司于 2024 年 3 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十一届董事会第十三次会议， 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股 东大会，对相关事项进行审议。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-03 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于参与投资设立参股公司暨关联交易的公告 重要内容提示： 1．交易内容：重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公司"或"宗 申动力"）拟与关联方重庆宗申投资有限公司（以下简称"宗申投资"）共同 出资设立重庆宗申新智造科技有限公司（以下简称"宗申新智造"，暂定名， 最终名称以工商核定为准）。 2．本次交易构成关联交易。 3．本次交易未构成重大资产重组。 4．本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 1．为进一步把握汽摩行业相关的项目投资机会，深化与相关方在汽摩领域 的资源和业务合作，公司拟以自有资金不超过 65,000 万元人民币，出资比例为 47.90%（暂定，出资比例低于 50%），与宗申投资共同投资设立宗申新智造。 2．鉴于宗申投资是公司实际控制人左宗申先生实际控制的企业，公司董事 李耀先生担任宗申投资执行董事兼总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定，本次交易构成关联交易。 3．本次关联交易事项已经公司独立董事 2024 年第一次专门会议审议，会议 以三票同意，零票反对 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-04 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"） 董事会。公司于 2024 年 3 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十一届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-02 重庆宗申动力机械股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 8 日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、邮件或传真方式发出了会议通 知及相关材料。 2．会议召开的时间、地点、方式 公司第十一届董事会第十三次会议于 2024 年 3月 13 日在宗申工业园办公大 楼一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。 经会议逐项审议并表决，作出如下决议： 1．以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于参与投资设立参股 公司暨关联交易的议案》，三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李耀先生回 避表决； 详见同日刊登在指定媒体和网站的《关于参与投资设立参股公司暨关联交易 的公告》。 本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2．以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》 ...

第十一届董事会第十三次会议独立董事审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定， 我们作为重庆宗申动力机械股份有限公司第十一届董事会独立董事，对公司第十 一届董事会第十三次会议审议的相关议案，经认真审议发表意见如下： 一、关于参与投资设立参股公司暨关联交易事项的事前认可意见 我们通过独立董事专门会议对本次关联交易事项进行了认真审核，全体独立 董事一致同意，并发表事前认可意见如下： 1.该事项不违反本公司的公司章程规定，亦不违反相关法律法规。 2.该事项是基于公司整体战略发展的考虑，满足公司自身经营发展的需要， 本次公司参与投资设立参股公司暨关联交易严格遵循公平公允的市场交易原则， 不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。 第十一届董事会第十三次会议独立董事审核意见 重庆宗申动力机械股份有限公司 1.该事项不违反本公司的公司章程规定，亦不违反相关法律法规。 2.该事项是基于公司整体战略发展的考虑，满足公司自身经营发展的需要， 本次公司参与投资设立参股公司暨关联交易严格遵循公平公允的市场交易原则， 不存在损 ...

担保情况 - 2023年公司对合并报表范围内子公司等担保额度预计44.30亿元[2] - 诉讼保全信用担保额度预计2亿元[2] - 近日为子公司综合授信额度提供连带责任保证担保合计62,600万元，实际担保额26,561万元[3][4] - 已审议通过的相关担保额度占2022年12月31日经审计净资产的93.34%[21] - 诉讼保全信用担保额度占2022年12月31日经审计净资产的4.21%[21] - 实际担保金额占2022年12月31日经审计净资产的21.89%[21] - 不存在向关联方、第三方提供担保及逾期担保情形[21] 子公司情况 - 重庆宗申发动机制造有限公司注册资本74,371.02万元，公司持股100%[5] - 2023年9月30日资产总额195,239.75万元，负债总额82,610.74万元，净资产112,629.01万元[8] - 2023年1 - 9月营业收入242,786.92万元，利润总额9,414.94万元，净利润8,869.05万元[8] - 重庆宗申通用动力机械有限公司注册资本25,827.0341万元，公司持股100%[9] - 重庆大江动力设备制造有限公司注册资本1,200万元，公司持股100%[11] - 2023年9月30日资产总额108,878.66万元，负债总额56,161.90万元，净资产52,716.76万元[13] - 2023年1 - 9月营业收入115,558.71万元，利润总额10,492.24万元，净利润9,560.77万元[13] 担保评估 - 公司认为本次担保满足子公司经营需要，风险可控且符合法规[20]

活动信息 - 活动名称：重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2023年11月17日（星期五）下午15:00-17:00 [1] - 活动平台：全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net） [1] 参与方 - 主办方：重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司 [1] - 指导单位：重庆证监局 [1] - 参与公司：重庆宗申动力机械股份有限公司 [1] 活动内容 - 交流形式：公司高级管理人员与投资者进行"一对多"形式的在线沟通与交流 [1] - 交流主题：公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题 [1] 公告信息 - 公告发布单位：重庆宗申动力机械股份有限公司董事会 [1] - 公告发布日期：2023年11月14日 [1] - 公告编号：2023-69 [1]

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2023-68 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于参股子公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）参股子公司重庆美心翼申 机械股份有限公司（简称"美心翼申"）向不特定合格投资者公开发行股票将于 2023 年 11 月 8 日在北京证券交易所上市，证券简称：美心翼申，证券代码：873833， 发行价格：10.00 元/股，发行后总股本：8,056.00 万股（超额配售选择权行使 前）；8,236.00 万股（超额配售选择权全额行使后）。 截至本公告日，公司持有美心翼申 1,286.00 万股股份，占其公开发行前总 股本的 18.76%，占其公开发行后总股本的 15.96%（超额配售选择权行使前）， 占其公开发行后总股本的 15.61%（超额配售选择权全额行使后）。上述股份自 美心翼申上市之日起 12 个月内不得转让。 根据企业会计准则相关规定，公司持有美心翼申的股权计入"长期股权投资" 科目，对其按照权益法核算投资收 ...

财务表现 - 2023年第三季度，宗申动力机械营业收入为17.78亿元，同比增长1.60%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，同比下降14.14%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为315.78亿元，同比下降72.75%[2] - 公司资产总额为96.60亿元，同比增长11.91%[2] - 公司持有的交易性金融资产增加至5.83亿元，同比增长191.41%[4] - 公司新增的一年内到期的非流动负债为30.91亿元，同比下降55.02%[6] - 公司财务费用增加至1.92亿元，同比增长129.88%[7] - 公司信用减值损失为2.09亿元，同比下降267.57%[8] - 公司投资收益增加至1.86亿元，同比增长542.04%[10] - 公司其他收益减少至2.34亿元，同比下降35.63%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为31578.45万元，同比下降72.75%[13] - 投资活动产生的现金流量净额为-80536.73万元，同比下降285.06%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为30672.33万元，同比增长124.96%[15] - 现金及现金等价物净增加额为-15393.59万元，同比增长42.38%[16] - 2023年第三季度，公司流动资产总额为48.54亿元，较年初增长12.1%[22] - 2023年第三季度，公司非流动资产总额为48.06亿元，较年初增长11.6%[23] - 2023年第三季度，公司营业总收入为58.77亿元，较上期下降8.4%[24] - 2023年第三季度，重庆宗申动力机械股份有限公司综合收益总额为436,697,392.09元，较上期略有增长[25] - 经营活动产生的现金流量净额为315,784,498.80元，较上期大幅下降[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-805,367,323.09元，出现较大负增长[27] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数为62313户，前十名股东持股情况中，重庆宗申高速艇开发有限公司持股比例最高为20.10%[17] - 公司控股股东重庆宗申高速艇开发有限公司与左宗申先生存在关联关系，属于一致行动人[18] - 西藏国龙实业有限公司持有公司无限售股份数量为207384700股，其中62000000股通过信用账户持有[19] 重大交易 - 公司以现金方式收购东莞锂智慧原始股东持有的东莞锂智慧60%股权，并以现金方式向东莞锂智慧增资[20] - 公司自2023年7月1日起将东莞锂智慧纳入合并报表范围[20] - 合并资产负债表编制单位为重庆宗申动力机械股份有限公司，日期为2023年09月30日[21]

第四条 董事会秘书应当具备下列条件： 重庆宗申动力机械股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，明确董事会秘书职责和权限，充分发挥董事会秘书 的作用，提高上市公司规范运作水平和信息披露质量，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《重庆宗 申动力机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所的 指定联系人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股票及其衍 生品种变动管理等其相关职责范围内的事务。 董事会秘书作为公司的高级管理人员，相关法律、行政法规、部 门规章以及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 第三条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书负 责管理的信息披露事务部门。 ...