重庆宗申动力机械股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、 妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道 或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股 票及其衍生品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交 易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正 常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票 及其衍生品种交易价格变动的负面舆情； 1 / 6 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名贾滨为第十二届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[5] - 被提名人具备相关工作经验[5] - 被提名人近三十六个月内无违规记录[7] - 被提名人担任独董的境内上市公司数量不超三家[8] - 被提名人在公司连续担任独董未超六年[8] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月22日[10]

并俗产位位表 | 编制单位:重庆宗申动力机械股份有限公司 | 编制日期: | 2025年6月30日 | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2025年6月30日 | | 2025年1月1日 | | | UR | 合并 | 母公司 | 合并 = | 母公司 | | 流动资产: | | | | | | 货币资金 | 1,677,816,345.75 | 95,478,059.45 | 1,499,326,983.32 | 112,155,281.47 | | 结算备付金 | | | . | | | 拆出资金06791 | | . | . | . | | 交易性金融资产 | 260,627,423.13 | . | 241,533,858.87 | . | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | . | | | | 衍生金融资产 | 151,777.41 | 21,047.94 | . | . | | 应收票据 | | | . | | | 应收账款 | 2,818,007,964.69 | 208,487,151.17 | 2,364,9 ...

财报与会议信息 - 公司于2025年8月26日披露《2025年半年度报告》[1] - 公司定于2025年9月2日15:00 - 16:00召开2025年半年度业绩说明会[2] 参会与参与方式 - 出席业绩说明会人员包括总经理黄培国、财务总监刘源洪等[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[2] 问题征集 - 投资者可于2025年9月1日14:00前访问指定网址或扫码征集问题[3] 咨询信息 - 咨询业绩说明会事宜联系人是林艺[4] - 咨询电话为023 - 66372632[4] - 咨询邮箱为linyi@zsengine.com[4]

| 上市公司2025年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位: | | | | | | | | | 单位: 万元 | | | 2025年半年度占用 | 非经营性资金 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算的 | 2025年期初占用资金 | 2025年半年度占用累计 发生金额(不含利息) | 资金的利息(如 | 2025年半年度偿还累 | 2025年半年度占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 会计科目 | 与用心 | 系 | | 余额 | | 有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 现大股东及其 | 17 附属企业一 | | | | | | | | | | | 201 | 小计 >> | | | | | | | | | | | 前大股东及其 | .. | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...

董事会换届 - 公司第十一届董事会任期将届满[2] - 提名左宗申等5人为第十二届非独立董事候选人[3] - 提名郑亚光等3人为第十二届独立董事候选人[3] 提名情况 - 提名程序合法有效，候选人无违规情况[2][3] - 独立董事候选人符合任职资格和独立性要求[3] 后续安排 - 换届选举议案将提交第十一届二十一次会议审议[3] - 董事会提名委员会审查意见发表于2025年8月12日[4]

董事会换届 - 公司2025年8月22日审议董事会换届议案，待股东大会审议[2] - 第十二届董事会设9名董事，6名非独立董事含1名职工董事，3名独立董事[3] - 董事候选人任期自2025年第一次临时股东大会通过起三年[3] 股东持股 - 左宗申直接持有30,227,200股股份，为实控人[8] - 胡显源、李耀、黄培国分别直接持有235,375、127,275、564,000股股份[9][10][11] - 王大英未直接持有公司股份[12] 独立董事情况 - 郑亚光、易继明、贾滨为候选人，无持股且无关联，符合任职条件[14][15][16][17]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人郑亚光作为重庆宗申动力机械股份有限公司第十二届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人重庆宗申动力 机械股份有限公司董事会提名为重庆宗申动力机械股份有限公司 （以下简称该公司）第十二届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆宗申动力机械股份有限公司第十一届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取 ...

公司治理结构调整 - 公司2025年8月22日会议通过取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度议案[1] - 取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[1] 公司章程修订 - 《公司章程》修订后将维护职工合法权益纳入宗旨[4] 股份相关 - 公司股份总数为1,145,026,920股，均为普通股[5] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[5] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可按规定查阅公司会计账簿、会计凭证[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告[8] 担保与股东会 - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[10] - 公司一年内担保金额累计超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[10] 董事相关 - 董事会由9名董事（含3名独立董事）组成，设董事长1人[19] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，但独立董事连续任职不得超过6年[17][18] 审计委员会 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[23] 财务报告与分红 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[25] - 满足现金分红条件时，公司每年以现金或等同方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[26] 公司合并、分立等 - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或系统公告[28] - 公司自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或系统公告[28] 制度修订 - 公司章程、公司股东会议事规则等多项制度进行修订[32] - 公司监事会议事规则废止[32]

董事会提名 - 公司董事会提名郑亚光为第十二届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职符合规定[5] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[6] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[7] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[8] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年8月22日[10]