核心财务表现 - 2025年中报营业总收入5.37亿元，同比增长5.02%，归母净利润9839.64万元，同比增长1.83% [1] - 第二季度营业总收入3.44亿元，同比下降1.3%，归母净利润6029.05万元，同比下降3.49% [1] - 毛利率25.29%，同比下降6.26%，净利率18.32%，同比下降3.04% [1] 资产与负债变动 - 货币资金5亿元，同比增长296.46%，主要因首发上市募集资金到位 [1][3] - 应收账款5.68亿元，同比增长47.27%，因二季度销售金额较大且部分款项未到回款期 [1][4] - 有息负债2.66亿元，同比下降1.43% [1] - 长期借款同比增长385.83%，因银行借款增加 [6] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.72元，同比下降222.22%，因部分大客户应收款未到收款节点 [1][12] - 投资活动现金流净额同比下降229.82%，因购买银行理财产品增加 [13] - 筹资活动现金流净额同比增长1154%，因首发上市募集资金到位 [13] 费用与投入 - 三费占营收比3.06%，同比下降10.33% [1] - 研发投入同比下降35.28%，因本期研发进度减缓 [11] 业务与运营 - 合同负债同比增长3187.55%，因客户预付款增加 [5] - 公司核心技术集中在羽绒羽毛清洁生产工艺及功能性材料研发领域，均为自主研发 [13] - 历史ROIC中位数13.98%，2024年净利率17.4%，显示产品附加值较高 [13]

股东户数变化 - 截至2025年6月30日股东户数为3.05万户，较5月29日减少5.44万户，减幅64.04% [1] - 户均持股数量由上期2355.0股增加至6551.0股，户均持股市值为15.05万元 [1] 行业对比 - 纺织制造行业平均股东户数为2.39万户，公司高于行业平均水平 [1] - 纺织制造行业户均持股市值为26.24万元，公司低于行业平均水平 [1] 股价与资金流向 - 2025年5月29日至6月30日区间股价跌幅28.22% [1][2] - 主力资金净流入8152.82万元，游资资金净流入3.12亿元，散户资金净流出3.93亿元 [2] - 近3个月融资净流入5447.7万元，融券净流入0.0元 [2] 市场交易情况 - 期间龙虎榜上榜1次，机构专用席位上榜1次 [2] - 2025年5月29日数据显示当日股东户数8.49万户，户均持股市值7.54万元，户均持股数2355.44股 [2]

机构持股情况 - 截至2025年8月25日，11家机构投资者合计持有古麒绒材A股股份4293.10万股，占公司总股本比例达21.47% [1] - 前十大机构投资者包括北京城建（芜湖）股权投资管理有限公司旗下基金、安徽省农业产业化发展基金等，合计持股比例与全部机构持股比例一致为21.47% [1] - 前十大机构持股比例较上一季度大幅提升21.47个百分点 [1] 公募基金持仓动态 - 本季度新披露4只公募基金持仓，包括创50ETF工银、南方深证100ETF、大成深证100ETF及富国深证100ETF [1] - 新进公募基金均跟踪深市指数，反映机构对深市成长型资产的配置倾向 [1] 技术指标表现 - MACD金叉信号形成后，相关个股呈现上涨趋势 [2]

公司治理与运营动态 - 公司第四届董事会第十一次会议于2025年8月22日召开，所有8名董事均出席，审议通过包括半年度报告、募集资金使用情况、独立董事津贴调整等多项议案 [8][10][11] - 公司计划取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会，并对《公司章程》及相关治理制度进行全面修订以符合最新法律法规要求 [40][42] - 公司拟于2025年9月10日召开第二次临时股东会，审议独立董事津贴调整、《公司章程》修订等需股东批准事项 [11][15][19] 财务与资金管理 - 公司2025年半年度报告已获董事会审议通过，确认内容真实准确完整，无利润分配或公积金转增股本计划 [3][8][9] - 公司首次公开发行募集资金总额为人民币60,400万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为53,477.88万元，截至2025年6月30日累计投入募集资金6,848.33万元，其中本期投入4,833.64万元 [19][22][30] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超过3亿元，并已使用1,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的29.64% [27][29][30] 关联交易与租赁事项 - 公司拟向股东芜湖新筑投资管理有限公司租赁1,121.34平方米办公场地，租赁期3年，总费用90万元，用于客服接待中心及投融资交流用途 [10] - 该关联交易议案以7票同意、0票反对通过，关联董事谢玉成回避表决，已获独立董事专门会议和审计委员会审议通过 [10] 独立董事薪酬调整 - 公司拟调整独立董事津贴标准，审计委员会主任委员年津贴增至6.96万元（税后），其他独立董事增至5.76万元（税后），以提升治理水平和激励作用 [11][36] - 该调整议案需提交股东会审议，独立董事在董事会表决中回避投票 [11][37] 制度修订与完善 - 公司系统性修订26项内部管理制度，涵盖募集资金管理、信息披露、关联交易、董事会运作等领域，并新制定舆情管理、信息披露暂缓与豁免等制度 [17][18][40] - 修订依据为《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规，旨在提升规范运作水平和治理结构有效性 [12][17][40]

公司治理安排 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于修订 <公司章程> 及其附件的议案》等多项议案 [1]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入5.37亿元 同比增长5.02% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9839.64万元 同比增长1.83% [1] - 扣除非经常性损益的净利润9623.24万元 同比增长2.62% [1] - 基本每股收益0.6215元 [1]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] - 连续任职六年的，36个月内不得被提名为候选人[7] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 每届任期三年，与其他董事相同，连任不超六年[13] 独立董事职务解除与补选 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议股东会解除[13] - 提前解除应及时披露理由依据[14] - 因辞职或解除致比例不符或缺会计人士，60日内完成补选[14][15] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意提交董事会[23] 独立董事会议要求 - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席方可举行[24] - 专门会议至少每半年召开一次，2/3以上独立董事出席方可举行[31][32] - 专门会议召集人提前3日通知并提供资料[38] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[39] - 专门会议决议需全体独立董事过半数通过[34] 独立董事工作相关 - 每年现场工作不少于15日[27] - 工作记录及公司提供资料保存10年[28] 公司对独立董事的支持 - 保证与其他董事同等知情权，定期通报运营情况[36] - 及时发董事会会议通知，不迟于规定期限提供资料[36] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[38] - 为独立董事提供工作条件和人员支持[38] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[39] - 给予与其职责适应津贴，标准董事会制订股东会审议[39] 制度相关 - 制度条款与法规冲突以法规为准[42] - 制度由董事会负责解释，股东会审议通过生效[43][44]

董事候选人推荐 - 1%以上股东可推荐非独立董事候选人[6] - 董事会、1%以上股东可推荐独立董事候选人[6] 董事选举投票规则 - 股东会表决时表决权等于股份数乘应选董事人数[9] - 每位投票人所选候选人数不超应选人数[10] - 表决权总数多于全部表决权投票无效[10] - 独立董事与非独立董事选举分开进行[11] 董事当选规则 - 当选董事所得票数须超出席股东所持表决权二分之一[16] - 超二分之一选票候选人多于应选人数按票数排序[16] - 得票总数相等且为最少下次股东会再选[16] - 当选董事不足应选人数下次股东会另行选举[16] 其他 - 采用累积投票制应在通知中说明并公布细则[15]

资金支取与通知 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐人或独财顾问[7] 项目完成与节余资金 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于净额10%按程序使用[15] - 节余资金达或超净额10%，使用需股东会审议通过[15] - 节余资金低于500万元或净额1%，豁免程序，使用情况年报披露[15] 资金协议与置换 - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[7] - 以募集资金置换自有资金，原则上6个月内实施[14][17] 资金使用审议 - 项目搁置超一年、市场环境重大变化或其他异常，使用资金需董事会审议[15] 资金补充与管理 - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[19] - 2025年6月15日前已发行超募资金按原指引使用[20] - 内审部每季度检查募集资金情况[27] - 董事会每半年核查项目进展[27] - 项目年度实际使用与预计差异超30%需调整计划[28] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月[18] - 闲置募集资金补充流动资金通过专户用于主营活动[20] - 使用超募资金投资披露项目建设方案等信息[20] 项目变更与资金用途 - 改变项目实施地点需董事会审议后公告[25] - 募集资金到账超一年、不影响其他项目可部分用于永久补流[25]

安徽古麒绒材股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会决策的科 学性、正确性和合规性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及其他相关法律法规和《安 徽古麒绒材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东会选举产生，受股东会委托，负责 经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心。公司董事会对股东会负责， 并依据国家有关法律、法规和公司章程行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程 规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施， 其他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理 人员等都具有约束力。 第二章 董事与独立董事 第五条 董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任董事： (一) 无民事行 ...