安徽古麒绒材股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第五条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 第六条 公司应当积极、主动地开展投资者关系管理工作，为投资者参与投 资者关系管理活动提供便利。 公司董事会以及董事、高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持投资者 关系管理工作。 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、高级管理人员和员工应避免在投 资者关系活动中代表公司发言。 第七条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保 密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。 第二章 投资者关系管理的内容 第一条 为加强安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，构建公司与投资者之间的良性关系，进一步完善公司治理结构，提高 公司的核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、相关法律、法规、 规范性文件的规定及《安徽古 ...

安徽古麒绒材股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，促进公司加强经营管理，完善内部控制，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、相关法律、法规、规范性文件和《安徽古麒绒材股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 内部审计是指公司内部审计机构或人员依据国家有关法律法规和 本制度的规定，对本公司各内部机构和控股子公司的内部控制和风险管理的有效 性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第三条 内部审计机构应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财务部门合署办公。 第四条 内部审计机构依照国家法律法规及公司制度规定的职权和程序，对 本公司和控股子公司的经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性进行审查 和评价。公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股公司 应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第五条 内部审计机构和人员办理审计事项，须客观公正，实事求是，廉洁 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[18] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[18] 需股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[6] - 公司与关联方发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[6] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需审议[6] - 交易标的涉及资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需审议[6] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需审议[15] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需审议[15] 股东请求与召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[22] - 董事会不同意或10日内未反馈，股东可向审计委员会提议，同意则5日内发通知[22] - 审计委员会未按期发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集主持[22] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人收到后两日内发补充通知[25] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[25] 投票相关 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[28] - 股东会股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，与网络投票开始日至少间隔2个交易日[28] 董事选举 - 单独或合计持有公司股本总额1%以上股东可推荐非独立董事候选人，董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可推荐独立董事候选人[30] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[31] 决议通过 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[43] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[45] - 关联交易事项决议须出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议范围需三分之二以上通过[49] 其他 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可征集股东投票权[49] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[50] - 股东会采取记名方式投票表决[51] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等[54] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在决议中作特别提示[54] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[46] - 股东会会议记录应记载会议相关信息，保存期限不少于十年[50] - 公司股东会决议内容违反法律法规无效[56] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规的决议[57] - 会议主持人可决定中途休息并宣布相关人数及股份总数[59] - 会议出现争议无法继续时应宣布暂时休会，情况消失后尽快复会[59][60] - 股东会通过董事选举提案，新任董事就任时间一般为选举产生之日[62] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施方案[62] - 本规则术语含义一般与《公司章程》相同[64] - 本规则条款与后续规定冲突时以相关规定为准[65] - 本规则由公司董事会负责解释，经股东会审议通过生效[66][67]

安徽古麒绒材股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-016 安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"或"古麒绒材"）于2025年8月 22日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议 案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下： 董事会 2025年8月26日 1 因公司董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董 事会审议，独立董事对此议案进行了回避表决。该议案还需提交股东会审议。 特此公告。 安徽古麒绒材股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》等管 理制度的相关规定，为更好发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 提升公司的治理水平，维护公司及股东的利益，结合独立董事的专业背景、行 业薪酬水平及公司实际情况，公司拟对独立董事津贴标准进行调整。调整后， 担任审计委员会主任委员的独立董事津贴为每年 6.96 万元人民币（税后）；其 他独立董事津贴为每人每年 ...

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-017 安徽古麒绒材股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据 《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司于2025年8月22日召开了第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据 《公司章程》主要修订情况如下： 1 1. 整体删除"监事""监事会"相关章节条款描述，修改为审计委员会成员、 审计委员会，监事会职权由"审计委员会"行使； 2. 新增董事会专门委员会章节，对董事会各专门委员会职权等相关事宜进行 约定； 3. 因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）、 部 ...

安徽古麒绒材股份有限公司 2025 年半年度财务报告 安徽古麒绒材股份有限公司 2025 年半年度财务报告 2025 年 8 月 1 安徽古麒绒材股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、资产负债表 编制单位：安徽古麒绒材股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 499,540,515.35 | 173,472,837.52 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 50,000,000.00 | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 1,440,355.58 | 2,548,032.52 | | 应收账款 | 568,145,111.47 | 297,158,060.45 | | 应收款项融资 | 643,638.93 | 6,490,800.00 | | 预付款项 | 203,849,22 ...

安徽古麒绒材股份有限公司 2025 年半年度度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 汇总表第 1页 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 占用资金余额 2025 年 1-6 月占 用累计发生金 额（不含利息） 2025 年 1-6 月 占用资金的利 息(如有) 2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2025年 6月 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 无 非经营性占用 小计 - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 无 非经营性占用 小计 - - - - - 其他关联方及其附 属企业 无 非经营性占用 小计 总计 - - - - - 其他关联资金往来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2025 年期初 往来资金余额 2025 年 1-6 月往 来累计发生金 额（不含利息） 2025 年 1-6 月 往来资金的利 息(如有) 2025 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2025年 6月 末往来资金 余额 往 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行5000万股，每股发行价12.08元，募集资金总额6.04亿元，净额5.347788亿元[2][28] - 截至2025年6月30日，累计投入募集资金6848.33万元，本报告期投入4833.64万元[4][28] - 2025年6月30日募集资金专户资金余额4.1706320635亿元，含利息收入3.68万元和未支付发行费用1073.09万元[6] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金净额4.662955亿元，4.062955亿元存专户，6000万元用于现金管理[21] 资金使用安排 - 公司使用2237.79万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[13][29] - 公司拟用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有效期12个月[15][29] - 公司拟用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月，截至6月30日已使用6000万元[16][29] - 公司使用1000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.64%，截至6月30日未使用[20][29] 募投项目进度 - 年产2800吨功能性羽绒绿色制造项目（一期）承诺投资2.816488亿元，本报告期投入2237.80万元，投资进度7.95%[28] - 技术与研发中心升级项目承诺投资5439.06万元，本报告期未投入[28] - 补充流动资金承诺投资1.65亿元，本报告期投入4610.53万元，投资进度27.94%[28] - 承诺投资项目小计投资进度13.67%，合计投资进度12.81%[28] 其他情况 - 公司在多家银行开立募集资金专项账户，并与银行及保荐机构签订三方监管协议[7] - 截至2025年6月30日，公司不存在变更募投项目、项目节余资金使用等情况[18][23]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会于9月10日15:00现场召开[1] - 网络投票时间为9月10日9:15 - 15:00[2] - 会议登记时间为2025年9月9日8:30 - 11:30、13:30 - 17:30[8] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年9月5日[4] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》子议案数为3个[6] - 《关于修订和制定公司部分管理制度的议案》子议案数为11个[6] - 提案包括修订《公司章程》及其附件等[24] 投票相关 - 议案1.01、1.02、1.03需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过[7] - 网络投票代码为361390，简称古麒投票[17] 委托授权 - 授权委托有效期限自签署日起至本次股东会结束[25]

证券代码：001390 证券简称：古麒绒材 公告编号：2025-018 安徽古麒绒材股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 1 2、 审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于2025年8月22日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。 会议通知于2025年8月12日以书面方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人。会议由监事会主席王亚凡先生召集并主持。本次会议的召集、召 开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司 监事会审议通过如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过了《2025年半年度报告及摘要》 监事会认为：（1）公司董事会2025年半年度报告编制和审议程序符合法律 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2025年半年度报告 的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定 ...