安徽古麒绒材股份有限公司 利润分配管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）的利润分 配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护 中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 相关法律、法规和规范性文件及《安徽古麒绒材股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）规定等内容，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决 策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理 由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台 等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、 稳定的利润分配政策，根据相关法律法规及《公司章程》,公司税后利润按下列 顺序分配： 1 / 8 (一) 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可 ...

安徽古麒绒材股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东或实际控制人占用安徽古麒绒材股份有限 公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行 为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、相关法律、 法规、规范性文件以及《安徽古麒绒材股份有限公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称"控股股东"是指具备下列条件之一的股东： 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《深圳证券交易所股票 上市规则》所界定的关联方，包括关联法人和关联自然人。 第三条 本制度所称"资金占用"包括但不限于公司为控股股东、实际控制 人及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用及其他支出；代控股股东、实际 控制人及关联方偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直接或间接地将资金拆借给 控股股东、实际控制人及关联方；为控股股东、实际控制人及关联方承担担保责 任而形成债权；其他在没有商品和劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人 及关联方使用的资金等。 第二章 防范控股股东及关联方占用资金的原则 1 / 6 ( ...

安徽古麒绒材股份有限公司 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 1 / 11 第一条 为保证安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害 公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规、规 范性文件及公司章程等的有关规定，制定本制度。 第二条 公司在确定关联关系和处理关联交易时应当遵循以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； 第二章 关联人及关联交易 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"的原 则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或 定价受到限制的关联交易，应以成本加合理利润的标准来确定关联交 易的价格； （三）公司与关联人之间的交易应当签订书面协议，明确交易双方的权利义 务及法律责任； （四）公司董事会或股东会审议关联交易事项时，关联董事和关联股东回避 表决； （五）必要时可聘请独立财务顾问 ...

安徽古麒绒材股份有限公司 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管 理人员减持股份》等法律、法规和规范性文件及《安徽古麒绒材股份有限公司章 程》(以下简称《公司章程》)等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员（以下简称"高级管理人员"），及 本制度第四条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》《证券法》等法律、法 ...

适用人员 - 制度适用于公司董事及高级管理人员[2] 薪酬审议 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[4] 薪酬构成 - 高级管理人员薪酬由基本工资和奖金构成[7] 薪酬调整 - 依据包括同行业薪资增幅、通胀水平、公司盈利等[17] 特殊情况 - 离任按实际任期和绩效算薪，特定情形有权不发绩效薪酬或津贴[9]

安徽古麒绒材股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，提高公司信息披露的质量，保证公司信息披露的及时性、公平性、真实 性、准确性和完整性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称《披露办法》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、中国证券监督管理委员会发 布的信息披露的内容与格式准则等法律、法规和规范性文件的规定及《安徽古麒 绒材股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）规定等内容，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响的信息以及证券监管部门、深圳证券交易所要求披露的信息或公司 主动披露的信息；本制度所称"披露"系指在规定的时间内、在规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 公司披露的信息同时还应置备于公司办公地，供社会公众查阅。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： 1 / 16 （一） 公司董事会秘书和信息披露事务管理 ...

投资分类与原则 - 对外投资分短期（一年以内）和长期（超过1年）投资[2] - 对外投资管理遵循符合法规政策等原则[6] 决策与审批 - 股东会、董事会、总经理为对外投资决策机构[5] - 超公司最近一期经审计总资产30%，经董事会审议后须股东会三分之二以上表决权通过[8] - 交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%，提交董事会审议[9] - 未达标准的由总经理审批[12] 规定适用 - 连续十二个月滚动委托理财以最高余额为交易金额适用相关规定[11] - 对外投资设立组织以协议约定全部出资额适用相关规定[12] 审批流程与监督 - 不同审议标准的对外投资项目审批流程不同[14] - 审议关联交易对外投资项目，关联人应回避表决[14] - 董事会审计委员会等对投资项目进行监督并上报重大问题[16] 理财与参与 - 公司及控股子公司委托理财需获授权批准，选合格机构签合同[16] - 对外投资组建公司，派出人员参与监督[18] 财务与检查 - 财务部对投资活动全面记录核算，建明细账簿[18] - 年末对投资项目全面检查，对子公司定期或专项审计[19] 投资收回与转让 - 可在经营期满等情况收回对外投资[23] - 可在战略调整等情况转让对外投资[23] 信息披露与责任 - 按规则履行信息披露义务，未披露前知情人员保密[26] - 董事等对违规或失当投资行为损失承担连带责任[27] 制度生效 - 本制度由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效[31]

担保审批 - 被担保方不符条件但风险小，经三分之二以上董事会成员同意或股东会审议通过可担保[5] - 董事会审议担保事项，须经出席会议三分之二以上董事同意[7] - 为关联人提供担保，不论数额大小，均需董事会审议后提交股东会审议[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，须董事会审议后报股东会批准[10] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供担保，须董事会审议后报股东会批准[10] - 对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供担保，须董事会审议后报股东会批准[10] - 被担保对象资产负债率超70%，须董事会审议后报股东会批准[10] - 十二个月内对外担保金额累计超最近一期经审计总资产30%，须董事会审议后报股东会批准，股东会审议该事项应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10][9] - 为股东、实际控制人及其关联人提供担保，须董事会审议后报股东会批准，相关股东不参与表决，表决须由出席股东会的其他股东所持表决权半数以上通过[10][9] 担保管理 - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[9] - 被担保人债务到期15个交易日内未还款，公司应及时披露担保事项[23] - 公司应妥善管理担保合同及相关原始资料并定期与银行等核对[19] - 公司应指派专人关注被担保人情况并定期向董事会报告[20] - 担保债务到期展期并继续担保，应重新履行审批和披露义务[25] 监督检查 - 审计部监督检查对外担保应关注审批程序等内容[22] - 公司应按规定履行对外担保信息披露义务[21] 责任追究 - 董事会视情况给予有过错责任人相应处分[25] - 无权或越权签订担保合同公司有权追偿[25] - 董事会违规决议致损失参加表决董事承担连带赔偿责任[25] - 控股股东等不偿债公司应采取措施追讨并追究责任[26]

上市与股本 - 公司于2025年3月4日获批发行5000万股人民币普通股，5月29日在深交所上市[9] - 公司注册资本为20000万元[10] - 公司设立时发行股份8000万股，面额股每股1元[16] - 公司已发行股份20000万股，均为普通股[17][18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[19] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[21] - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持股不得超已发行股份总数10%，并应三年内转让或注销[26] 人员与治理 - 法定代表人辞任，公司需30日内确定新代表人[8] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，特定情况除外[28] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[116] - 董事会由8名董事组成，设董事长1人[128] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[61] - 特定情形下公司应召开临时股东会[62][65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[100] 交易审议 - 公司与关联方发生金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议[53] - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元的交易需审议批准[131] 财务与报告 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[179] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[179] 利润分配 - 无重大投资计划或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[182] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[184] 其他 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[193] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[194]

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 网络投票事务，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等 有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 定本细则。 安徽古麒绒材股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。 第三条 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）。公司可以选择使用现场投票辅助系统收集 汇总现场投票数据，并委托深圳证券信息有限公司合并统计网络投票和现场投票 数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应当向股东提供股东会网络 投票服务，方便股东行使表决权。公司股东会现场会议应当在深圳证券交易所交 易日召开。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统 行 ...