战略委员会 - 成员由3名董事组成，至少含1名独立董事[9] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上董事提名[9] - 召集人由董事长担任[10] - 任期与同届董事会一致，独立董事委员连续任职不超六年[10] - 可下设投资评审小组，总经理任组长，另设副组长1－2名[10] - 会议召开前2日通知全体委员，特殊情况可随时召开[18] - 会议需2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[19] - 会议记录保存期限不少于10年[20] 提名委员会 - 负责拟定公司董事和高级管理人员人选、选择标准和程序[30] - 成员由3名董事组成，至少含2名独立董事[32] - 会议需2/3以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[41] - 会议记录保存期限不少于10年[42] 审计委员会 - 成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，至少2名独立董事，至少1名会计专业人士[53] - 任期与同届董事会一致，独立董事成员连续任职不超六年[54] - 监督及评估外部审计工作，可提议聘请或更换外部审计机构[57] - 披露财务会计报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[57] - 指导和监督内部审计制度的建立和实施[57] - 审阅公司年度内部审计工作计划[57] - 督促公司内部审计计划的实施[57] - 内部审计部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况检查一次[59] - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职情况评估报告及自身监督职责情况报告[61] - 关注拟聘任会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚或多个审计项目正被立案调查情况[62] - 委员在公司年报编制和披露过程中应认真履职[64] - 每季度至少召开一次定期会议[70] - 定期会议召开前2天通知全体委员，临时会议提前1天通知，紧急情况保证2/3以上委员出席可不受此限[71] - 会议需2/3以上委员出席方可举行，向董事会提出的审议意见经全体委员过半数通过[72] - 会议记录保存期限不少于10年[75] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，至少含2名独立董事[83] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上董事提名[83] - 独立董事委员连续任职不超六年[85] - 下设工作组负责提供公司经营及被考评人员资料[85] - 会议召开需提前2日通知全体委员[94] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[94] - 会议作出的决议，须经全体委员的过半数通过[94] - 会议记录保存期限不少于10年[96] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过方可实施[88] - 公司经理人员薪酬分配方案报董事会批准[88] 其他 - 本实施细则自董事会审议通过之日起生效[77] - 本细则解释权归属公司董事会[78]