董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事，设董事长、副董事长各一人[8] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连续任职不超六年[12] 董事提名 - 公司董事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提名非职工代表董事候选人[15] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10% - 50%需董事会审议[24] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10% - 50%且超1000万元需董事会审议[24] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10% - 50%且超1000万元需董事会审议[24] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10% - 50%且超100万元需董事会审议[24] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10% - 50%且超1000万元需董事会审议[24] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10% - 50%且超100万元需董事会审议[24] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，含2名独立董事，由会计专业独立董事任召集人[33] - 负责审核公司财务信息，事项经全体成员过半数同意后提交董事会[33][34] - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[34] 董事会会议 - 每年至少召开两次，董事长召集主持，代表1/10以上表决权股东等提议时，10日内召集[40] - 定期会议提前10日书面通知，临时会议提前2日电话通知，紧急可口头通知[41][42] - 定期会议变更通知提前2日发，临时会议变更需全体拟出席董事认可[43] 履职规定 - 董事长主持股东会和董事会，督促决议执行，紧急有特别处置权[31] - 副董事长协助董事长，董事长不能履职由副董事长履职，副董事长不能履职由过半数董事推举董事履职[31] - 董事连续2次未出席且不委托出席董事会，视为不能履职，独立董事出现此情况30日内提议股东会解除职务[47] 会议举行及决议 - 董事会过半数以上董事出席方可举行，担保事项全体成员2/3以上同意[50][53] - 审议关联交易，过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[54] 记录与保存 - 董事会会议记录保存不少于十年[57] - 历届股东会、董事会和审计委员会会议材料存放公司备查，保存不少于十年[64] 规则修订与生效 - 规则修订由董事会提草案，股东会审议通过[69] - 规则经股东会审议之日起生效[71]