公司募集资金使用计划调整 - 公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目进行调整 [1] - 调整旨在提高募集资金使用效率，匹配现阶段实际经营和未来发展需要 [1] 具体项目调整方案 - “年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目进行结项 [1] - “研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目进行结项 [1] - 上述两个结项项目的节余募集资金共计1,802.68万元将投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目” [1] - 根据公司现阶段实际发展需求，同意变更“冰箱零部件自制能力提升项目”募集资金用途，终止该项目 [1] - 终止的“冰箱零部件自制能力提升项目”节余募集资金4,494.12万元将投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目” [1] 新项目及后续安排 - 公司将开立“电子科技园及高端智能家居工业园项目”募集资金专项账户 [1] - 公司管理层被授权负责开立募集资金专户、签署募集资金三方监管协议以及办理其他相关事宜 [1] - 公司将严格按照法律法规及公司内部管理制度的规定对募集资金进行存放和使用 [1]

公司募集资金使用计划调整 - 公司拟对首次公开发行股票募集资金投资项目进行调整 [1] - 调整旨在提高募集资金使用效率，匹配现阶段实际经营和未来发展需要 [1] 具体项目调整方案 - “年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目结项 [1] - “研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目结项 [1] - 上述两个结项项目的节余募集资金共计1,802.68万元将投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目” [1] - 根据公司现阶段实际发展需求，同意变更“冰箱零部件自制能力提升项目”募集资金用途，终止该项目 [1] - 终止的“冰箱零部件自制能力提升项目”节余募集资金4,494.12万元将投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目” [1] 新项目与后续安排 - 公司将开立“电子科技园及高端智能家居工业园项目”募集资金专项账户 [1] - 公司管理层被授权负责开立募集资金专户、签署募集资金三方监管协议以及办理其他相关事宜 [1] - 公司将严格按照法律法规及公司内部管理制度的规定对募集资金进行存放和使用 [1]

格隆汇12月12日丨雪祺电气(001387.SZ)公布，公司拟与安徽肥西经济开发区管理委员会签署《关于雪 祺电气电子科技园及高端智能家居工业园项目的投资合作协议》，计划在合肥市肥西县投资建设电子科 技园及高端智能家居工业园项目，项目总投资5亿元人民币（具体以实际投资额为准，含建筑物、构筑 物及其附属设施、设备投资、土地价款和流动资金等），规划用地面积约为60亩（以实际供地为准）。 建设内容：一期建设电子科技园，占地面积约60亩（以实际供地为准），建筑面积约8万平方米，全部 为新建标准化生产厂房，同时配套建设给排水、供配电、暖通、消防、绿化、厂区道路及硬化等设施， 购置安装各类生产设备，本项目所建成的标准化生产厂房为公司自用。 ...

公司战略与投资 - 公司计划在合肥市肥西县投资建设电子科技园及高端智能家居工业园项目 [1] - 项目总投资额为5亿元人民币 [1] - 项目规划用地面积约为60亩 [1] 业务发展与市场布局 - 本次投资符合公司产品市场开拓需求 [1] - 公司战略以“大容积冰箱+商用冷链”为主轴 [1] - 公司旨在加速向产业上游及全球市场延伸 [1] - 投资目标是形成垂直一体化、国际化的新格局 [1]

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 2026 年度日常关联交易计划的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气 2026 年度日常关联交易预计 情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易基本情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常经营业务 开展需要，2026 年度拟与关联方安徽万朗磁塑股份有限公司及其子公司、 SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION（三电零售冷机系统株式会社）及 其子公司、滁州恒天塑业有限公司及其关联方发生日常经营性关联交易，预计总 金额不超过 6,714.00 万元，交易类型包括向关联人采购商品及服务 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气关于部分募投项目变更、结项 并将节余募集资金投入新项目事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每 股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为 人民币 525,842,200.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司使用部分闲置自有资金 进行委托理财的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对雪祺电气使用部分闲置自有资金进行委托理财的事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为提 高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多回报，公司 拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。 （二）投资金额及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元（含）的闲置自有资金进行 委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期 限范围内可循环滚动使用。在委托理财期限内任一时 ...

中信证券股份有限公司 关于合肥雪祺电气股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为合肥雪 祺电气股份有限公司（以下简称"雪祺电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对雪祺电气关于开展外汇套期保值业务事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易情况概述 （一）交易目的 因公司出口海外销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范汇率出现 较大波动时对公司经营业绩造成的影响，降低汇率风险，增强公司财务稳健性， 经审慎考虑，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 （二）交易方式 公司及子公司的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、结构性远 期、外汇掉期、外汇互换、外汇期货、外汇期权等产品或上述产品的组合。交易 场所为境内外经有关 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《合 肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和其 他规范性文件，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会设董事会秘书，具体事宜由《董事会秘书工作细则》规定。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下 两个半年度各召开一次定期会议。代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事 或者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 第二章 董事会提案 第五条 按照第三条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部或者 直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列 事项： （一）提议人的姓名或者名称； （二）提议理由或者提议 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 第一条 为维护合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）、 公司股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规成立的股份有限公司。 公司系由合肥雪祺电气有限公司以发起方式整体变更为股份有限公司设立； 在合肥市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340100577093846F。 第三条 公司于 2023 年 8 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）作出同意注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股 3,419 万股， 于 2024 年 1 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：合肥雪祺电气股份有限公司 | | | | | | 第一章 总则 英文名称：Hefei Snowky Electric Co.,Ltd. 第五条 公司住所： ...