证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-076 合肥雪祺电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件并修订、制定及废止 部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开 了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》 《关于修订、制定及废止部分公司制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及附件的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股 东会规则》等最新法律法规、监管规则的规定，结合公司实际情况，现拟对《公 司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订， 主要涉及如下内容： 1、由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，整体删除原 《公司章程》中"监事""监事会""监事会主席"的表述，并将部分表述调整为"审计 委员会成员""审计委员会""审计委员会召集人" ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-071 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 300,000 万元 的综合授信额度，授信额度不等于公司实际融资金额，具体金额、期限、授信方 式及用途等以公司与银行等金融机构签署的合同约定为准。综合授信额度项下业 务品种包括但不限于流动资金贷款、票据贴现、票据池、信用证、商业承兑汇票 保贴等。 上述综合授信额度的有效期限为自公司股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。 二、履行的审议程序 2025 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》，董事会同意公司（含子公 司）2026 年度向金融机构申请授信额度的上述安排，并提请股东大会授权董事 长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内相关的合同、协议、凭证等 各项法律文件，并可根据融资成本、 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-070 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、关联交易基本情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司因日常经营业务 开展需要，2026 年度拟与关联方安徽万朗磁塑股份有限公司及其子公司、 SANDEN RETAIL SYSTEMS CORPORATION（三电零售冷机系统株式会社）及 其子公司、滁州恒天塑业有限公司及其关联方发生日常经营性关联交易，预计总 金额不超过 6,714.00 万元，交易类型包括向关联人采购商品及服务、向关联人销 售产品及服务。2025 年 1-11 月，公司及子公司与上述关联方实际发生的日常关 联交易总金额为 5,542.42 万元。 2、关联交易的审议情况 公司于 2025 年 12 月 11 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第 六次会议，分别审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事顾 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-073 2、已履行及拟履行的审议程序：2025 年 12 月 11 日，公司分别召开第二届 董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2026 年 度开展外汇套期保值业务的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、风险提示：公司及子公司开展外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行 以投机为目的的外汇交易，但仍可能存在客户违约风险、汇率波动风险、信用风 险、内部控制风险、政治风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 因公司出口海外销售业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率 出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范汇率出现 较大波动时对公司经营业绩造成的影响，降低汇率风险，增强公司财务稳健性， 经审慎考虑，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 合肥雪祺电气股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-072 合肥雪祺电气股份有限公司 关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入 新项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开 第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部 分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。为提高募集资金 使用效率，匹配现阶段实际经营和未来发展需要，公司拟对首次公开发行股票募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）进行如下调整： 1、鉴于"年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目"、"研发中心建设项目" 已达到预定可使用状态，同意将上述项目进行结项，并将节余募集资金 1,802.68 万元（最终以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目"电子科技园及高 端智能家居工业园项目"。 2、根据公司现阶段实际发展需求，同意变更"冰箱零部件自制能力提升项 目"募集资金用途，终止该项目，将节余募集资金投入 4,494.12 万元（最终以实 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-078 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 合肥雪祺电气股份有限公司 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（周一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 8、会议地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路 369 号公司会 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-069 合肥雪祺电气股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议通 知已于 2025 年 12 月 6 日以邮件的方式发出，并于 2025 年 12 月 11 日以现场方 式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈允艳主持，应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司制定的 2026 年度日常关联交易预计为公司日常生产经营 活动所需，定价公允，履行了必要的程序，不存在利益输送等损害公司及其他股 东特别是中小股东利益的情形。监事会根据公司 2025 年 1-11 月日常关联交易执 行情况及实际经营业 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-068 第二届董事会审计委员会第五次会议、第二届董事会独立董事第一次专门会 议审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 2、审议通过《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目 的议案》 鉴于"年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目"、"研发中心建设项目"已达 到预定可使用状态，董事会同意将上述项目进行结项，并将节余募集资金 1,802.68 万元（最终以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目"电子科 技园及高端智能家居工业园项目"；并根据公司现阶段实际发展需求，同意变更 "冰箱零部件自制能力提升项目"募集资金用途，终止该项目，将节余募集资金 4,494.12 万元（最终以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目"电子科 技园及高端智能家居工业园项目"。 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议通 知已于 2025 ...

证券之星消息，12月9日白色家电板块较上一交易日下跌1.54%，雪祺电气领跌。当日上证指数报收于 3909.52，下跌0.37%。深证成指报收于13277.36，下跌0.39%。白色家电板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日白色家电板块主力资金净流出6.67亿元，游资资金净流入2.44亿元，散户资金 净流入4.23亿元。白色家电板块个股资金流向见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。 ...

新股与权益提示 - 新股精创电气上市，发行价格为12.10元[1] - 天普股份要约收购申报期为2025年11月20日至12月19日[1] - *ST苏吴退市整理期起始日为2025年12月9日[1] 股票交易异常与风险警示 - 江龙船艇等超过80只股票发布异常波动公告，涵盖主板及科创板[1][2][3][4] - *ST元成等至少15只股票面临可能强制退市或暂停上市风险[4] - 数字人可能终止上市[4] 基金交易提示 - 纳指科技ETF等超过20只跨境ETF因溢价发布停牌或风险提示[6] - 港股通科技30ETF份额拆分日为2025年12月5日[6] 可转债与债券操作 - 亿纬转债等6只可转债转股价格调整在12月上旬实施[6] - 宏发转债等8只可债券赎回登记日在12月中下旬集中[6] - 希望转债等5只债券最后交易日在12月中下旬[6] - 美锦转债等超过15只债券进入回售申报期，多在12月上旬[6][7][8] 债券市场动态 - 23海旅02等5只债券提前摘牌日设在12月上中旬[8]