股价与市值表现 - 截至2025年12月31日收盘，公司股价报收于13.82元，较上周的14.04元下跌1.57% [1] - 本周股价最高为14.15元（12月29日盘中），最低为13.57元（12月31日盘中） [1] - 公司当前最新总市值为25.29亿元，在白色家电板块市值排名为10/10，在两市A股市值排名为4845/5181 [1] 公司治理与人事变动 - 公司于2025年12月29日召开职工代表大会，选举海外销售总监陈允艳女士为第二届董事会职工代表董事 [2] - 选举后，公司第二届董事会由8名董事组成，其中职工代表董事1人，兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [2] 股东大会决议事项 - 公司于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会，审议并通过了多项议案 [2] - 通过的议案包括：2026年度日常关联交易预计、部分募投项目变更及结项、开展外汇套期保值业务、修订公司章程及相关制度、为全资子公司提供担保额度、向金融机构申请授信额度等 [2] - 股东大会采用现场与网络投票相结合的方式进行，表决结果合法有效，无否决议案 [2] - 北京市嘉源律师事务所为本次股东大会出具法律意见书，确认其召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定 [2][4]

市场整体表现 - 2023年12月31日，白色家电板块整体下跌1.01%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.09%，深证成指下跌0.58% [1] - 板块内个股表现分化，10只样本股中仅3只上涨，7只下跌，其中长虹美菱涨幅最大为1.71%，TCL智家领跌，跌幅为4.07% [1] - 从成交额看，行业龙头成交活跃，美的集团、格力电器、海尔智家成交额均超过100亿元，分别为22.57亿元、20.28亿元和11.42亿元 [1] 个股价格与成交 - TCL智家领跌板块，收盘价10.38元，下跌4.07%，成交25.41万手，成交额2.67亿元 [1] - 行业龙头普遍下跌，美的集团收盘78.15元跌0.89%，格力电器收盘40.22元跌0.76%，海尔智家收盘26.09元跌1.70% [1] - 长虹美菱逆势上涨表现最佳，收盘6.55元涨1.71%，成交11.48万手，成交额7487.18万元 [1] - 澳柯玛成交最为活跃，成交量达22.07万手，成交额1.82亿元，股价微涨0.37% [1] 板块资金流向 - 当日白色家电板块整体呈现主力资金净流出态势，主力资金净流出4.24亿元，而游资和散户资金分别净流入1.89亿元和2.35亿元 [1] - 主力资金流向分化明显，仅TCL智家、美的集团、长虹美菱和海信家电4只个股获主力净流入，其中TCL智家主力净流入3582.81万元，净占比13.42%，为最高 [2] - 格力电器和海尔智家遭遇主力资金大幅卖出，主力净流出分别为2.67亿元和2.11亿元，净占比分别为-13.16%和-18.45% [2] - 游资资金整体活跃，在格力电器、海尔智家、TCL智家等个股上呈现净流入，其中格力电器获游资净流入9568.73万元 [2] - 散户资金流向与主力资金呈现一定反向操作，在格力电器、海尔智家、澳柯玛、深康佳A等主力净流出个股上，散户资金为净流入 [2]

公司治理结构变更 - 公司于2025年12月29日召开临时股东大会及职工代表大会，完成了董事会结构调整，董事会成员由7名增至8名，并增设1名职工代表董事 [1] - 职工代表大会选举陈允艳女士为公司第二届董事会职工代表董事，其将与股东大会选举的7名董事共同组成董事会，任期自选举通过之日起至第二届董事会届满 [1] - 陈允艳女士符合相关法律法规及公司章程的任职条件，选举完成后，董事会中兼任高管及职工代表董事的人数总计未超过董事总数的二分之一 [2] 新任职工代表董事背景 - 陈允艳女士出生于1981年12月，拥有安徽工程大学工业设计学士学位，中国国籍且无境外永久居留权 [4] - 其职业履历显示，曾任职于合肥美菱股份有限公司海外事业部，自2014年9月起在公司任职，历任海外销售部部长、总监，并于2022年1月至2025年12月担任公司监事，目前仍任海外销售总监 [4] - 截至目前，陈允艳女士通过宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司约0.15%的股份，为该合伙企业的有限合伙人，与公司控股股东、实控人及其他董监高无关联关系，无不良记录或处罚记录 [4] 股东大会召开基本情况 - 公司2025年第四次临时股东大会于2025年12月29日14:00在合肥公司会议室召开，会议采用现场与网络投票相结合的方式 [8][9] - 会议由董事长顾维先生主持，召集召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [9] - 共有66名股东参与投票，代表股份96,535,340股，占公司有表决权股份总数的52.7428%，其中现场投票股东4人，代表股份63,997,667股（占比34.9656%），网络投票股东62人，代表股份32,537,673股（占比17.7772%） [10] - 参与投票的中小股东共61人，代表股份8,417,723股，占公司有表决权股份总数的4.5991%，全部通过网络投票参与 [11] 股东大会提案审议结果 - 本次股东大会审议的所有议案均获通过，无否决议案，且不涉及变更以往决议 [6][7] - 审议通过的议案包括：2026年度日常关联交易预计、部分募投项目变更结项并将节余资金投入新项目、2026年度开展外汇套期保值业务、修订《公司章程》及附件、修订及制定部分公司制度、2026年度为全资子公司提供担保额度预计、2026年度向金融机构申请授信额度 [13][14][15][16] - 其中，《关于修订〈公司章程〉及附件的议案》下的子议案（修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则）为特别决议事项，均获出席股东大会股东有效表决权的2/3以上通过 [15] - 在审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》时，关联股东顾维（持股52,611,000股）、宁波雪祺企业管理合伙企业（有限合伙）（持股11,266,667股）、时乾中（持股1,815,800股）均回避表决 [14]

公司治理与董事会变动 - 雪祺电气于2025年12月29日召开职工代表大会，选举陈允艳女士为公司第二届董事会职工代表董事 [1] - 新当选的职工代表董事将与2025年第一次临时股东大会选举的7名董事共同组成公司第二届董事会 [1] - 第二届董事会任期自职工代表大会选举通过之日起，至该届董事会届满之日止 [1]

公司治理与董事会变动 - 雪祺电气于2025年12月29日召开职工代表大会，选举陈允艳为公司第二届董事会职工代表董事 [1] - 陈允艳将与2025年第一次临时股东大会选举的7名董事共同组成公司第二届董事会 [1] - 新任职工代表董事的任期自职工代表大会选举通过之日起，至公司第二届董事会届满之日止 [1]

公司股东大会决议 - 雪祺电气于2025年12月29日召开了2025年第四次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等多项议案 [2]

公司治理 - 2025年12月29日股东大会通过修订《公司章程》及附件议案[1] - 修订后董事会由7名董事调整为8名，增设职工代表董事[1] - 同日职工代表大会选举陈允艳为职工代表董事[1] 股权信息 - 陈允艳通过宁波雪祺间接持有公司约0.15%股份[7] - 陈允艳是持股5%以上股东宁波雪祺有限合伙人[7]

合肥雪祺电气股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-079 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:00 网络投票时间：2025 年 12 月 29 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月29 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2025年12月29日9:15-15:00的任意时间。 2、召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号合肥雪祺电气股份 有限公司会议室 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召 开 4、召集人：合肥雪祺电气股份 ...

股东大会信息 - 2025年12月11日公司董事会决议召开本次股东大会[5] - 2025年12月13日公司公告召开股东大会通知[5] - 2025年12月29日14:00现场召开股东大会，网络投票同日9:15 - 15:00进行[6] 股东情况 - 出席本次股东大会股东66名，代表股份96,535,340股，占比52.7428%[8] - 截至股权登记日，公司总股本为183,030,400股[8] 议案表决情况 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》同意30,828,273股，占比99.9559％，中小投资者同意6,588,323股，占比99.7940％[11][12] - 《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》同意96,521,740股，占比99.9859％[13] - 《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》同意96,518,340股，占比99.9824％[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意96,521,740股，占比99.9859％[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意96,521,740股，占比99.9859％，中小投资者同意8,404,123股，占比99.8384％[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意96,512,740股，占比99.9766％，中小投资者同意8,395,123股，占比99.7315％[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意96,505,550股，占比99.9691％，中小投资者同意8,387,933股，占比99.6461％[21] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意96,512,740股，占比99.9766％，中小投资者同意8,395,123股，占比99.7315％[23] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意96,521,740股，占比99.9859％，中小投资者同意8,404,123股，占比99.8384％[24] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意96,521,740股，占比99.9859％，中小投资者同意8,404,123股，占比99.8384％[25] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意96,521,640股，占比99.9858％，中小投资者同意8,404,023股，占比99.8372％[27] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意96,505,550股，占比99.9691％，中小投资者同意8,387,933股，占比99.6461％[28] - 《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》同意96,521,740股，占比99.9859％，中小投资者同意8,404,123股，占比99.8384％[29] - 《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》同意96,514,550股，占比99.9785％，中小投资者同意8,396,933股，占比99.7530％[32]

白色家电板块市场表现 - 2023年12月29日，白色家电板块整体下跌0.48%，表现弱于上证指数（上涨0.04%）和深证成指（下跌0.49%）[1] - 板块内个股普遍下跌，10只样本股中仅2只上涨，领跌个股为澳柯玛（下跌2.90%）和深康佳Ａ（下跌1.57%）[1] - 板块当日主力资金净流入6074.62万元，游资资金净流入184.76万元，但散户资金净流出6259.39万元，显示主力与散户资金流向出现分歧[1] 个股价格与交易情况 - TCL智家收盘价10.76元，上涨0.47%，成交额1.22亿元，成交量11.25万手，是板块中涨幅最大的个股[1] - 雪祺电气收盘价14.09元，上涨0.36%，成交额4973.80万元，成交量3.55万手[1] - 行业龙头美的集团收盘价78.41元，下跌0.58%，成交额20.26亿元，成交量25.70万手，是板块中成交额最高的个股[1] - 格力电器收盘价40.72元，微跌0.10%，成交额16.06亿元，成交量39.27万手[1] - 海尔智家收盘价26.58元，下跌0.60%，成交额7.34亿元，成交量27.44万手[1] - 澳柯玛收盘价8.71元，下跌2.90%，成交额2.48亿元，成交量28.22万手，是板块中跌幅最大的个股[1] 个股资金流向分析 - 格力电器获得主力资金大幅净流入1.60亿元，主力净占比达9.98%，但游资净流出5817.25万元，散户净流出1.02亿元[2] - 美的集团主力资金净流入4198.01万元，主力净占比2.07%，游资净流出5255.36万元，散户净流入1057.35万元[2] - 海尔智家主力资金净流出8195.45万元，主力净占比-11.17%，是板块中主力净流出额最高的个股，但游资净流入7206.88万元进行了一定对冲[2] - 深康佳Ａ主力资金净流出3036.70万元，主力净占比高达-19.52%，是板块中主力净流出占比最高的个股，散户资金净流入2775.74万元[2] - 长虹美菱主力资金净流出646.21万元，主力净占比-15.15%，游资净流入486.92万元[2] - 海信家电主力资金净流出861.04万元，游资净流入1019.45万元[2] - 澳柯玛主力资金净流出652.41万元，但游资净流入1532.73万元，游资净占比6.19%[2] - TCL智家主力资金净流出345.10万元，游资净流入715.75万元[2]