第一条 为了进一步规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——信息披露事务管理》等有关法律、法规和规范性文件以及《合肥雪祺电气股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《合肥雪祺电气股份有限公司信息 披露管理制度》的相关规定，制定本制度。 合肥雪祺电气股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第二条 本制度的适用范围为：公司、子公司（包括公司直接或间接控股 50% 以上的子公司和其他纳入公司合并会计报表的子公司）。 （二）公司重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产 总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超 过该资产的百分之三十； 1 （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中应当有半数以上的独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任。负责主 持委员会工作；主任委员由董事长提名，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据上 述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）为完善治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和 高级管理人员的人选 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为了规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的职责权限，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上 市公司股东会规则》及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列 情形之一的，临时股东会应当在事实发生之日起 2 个月内召开： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所 ...

审计委员会委员应当符合《公司法》及其他相关法律法规和规范性文件及《公 司章程》的规定，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。其中会 计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具有注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； 合肥雪祺电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）为充分发挥审计 委员会对上市公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全上 市公司内部监督机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性 文件及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外 部审计、内控体系进行监督、核查，并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规和规范性文件以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司、子公 司（含全资子公司及控股子公司，以下简称"子公司"）财务收支、经济活动、 内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、 实现目标、提高经营质量的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） 遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二） 提高公司经营的效率和效果； （三） 保障公司资产的安全； （四） 确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 一般规定 第四条 公 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作的 管理，规范公司的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务 管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《合肥雪祺电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所指"信息披露"指将所有可能对公司证券及其衍生品种价 格产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司认为应当披露的其他信息，在 规定的时间内，通过指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布前述信息。 第三条 信息披露义务人包括：公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制人， 收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破产管 理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 本办法适用于公司、 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-074 一、投资情况概述 （一）投资目的 在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，为提 高闲置自有资金的使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多回报，公司 拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财。 （二）投资金额及期限 公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元（含）的闲置自有资金进行 1 委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期 限范围内可循环滚动使用。在委托理财期限内任一时点的委托理财金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述额度。 1、投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品， 包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。 2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元（含）的闲置 自有资金进行委托理财，上述额度自董事会审议通过之日起 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-077 合肥雪祺电气股份有限公司 关于对外投资暨拟签署项目投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司拟与安徽肥西经济开发区管理委员会签署《关于雪祺电气电子科技 园及高端智能家居工业园项目的投资合作协议》，项目计划投资总额 5 亿元人民 币，具体金额以后续实际结算为准，存在不确定性。 2、本次投资项目涉及的项目土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得， 项目的实施尚需政府部门立项核准及报备、环评审批和施工许可等前置审批手 续，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项 目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 3、本次投资项目不会对本年度的生产经营和财务状况产生重大影响，且建 设实施需要一定的周期，预计短期内亦不会对公司业绩产生重大影响，同时， 存在市场变化从而影响项目预期收益的可能性，公司郑重提示投资者理性投资， 敬请注意投资风险。 4、本项目在实施过程中可能会面临各种不确定因素，本次投资项目披露的 项目投资金额、建设周期等数值 ...

证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2025-075 合肥雪祺电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次系合肥雪祺电气股份有限公司拟为合并报表范围内全资子公司合肥雪 祺供应链有限公司提供担保，担保额度预计不超过人民币 5,000 万元，其最近 一期资产负债率超过 70%，敬请投资者关注风险。 一、担保情况概述 为满足合肥雪祺供应链有限公司（以下简称"雪祺供应链"）业务发展需要， 进一步提高公司决策效率，在保证规范运营和风险可控的前提下，综合考虑其 资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，合肥雪祺电气股份有限公司（以下简 称"公司"或"雪祺电气"）拟为雪祺供应链提供担保，预计担保额度不超过人 民币 5,000 万元，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带 责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。 2025 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第 六次会议，审议通过《关于公司 2026 年度为全资子公司提供担保额度预计的议 案》，根据《深圳证券交 ...

合肥雪祺电气股份有限公司 根据公司发展战略以及业务发展的需要，公司及子公司海外业务量不断增加， 外汇头寸越来越大，为防范汇率出现较大波动时对公司经营业绩造成的影响，降 低汇率风险，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司开展的外汇套期保值业务概述 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目 的的外汇交易，交易的品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、 外汇互换、外汇期货、外汇期权等业务或者业务的组合。公司开展的外汇衍生品 交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等外汇衍生产品与 基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循公司谨慎、稳健的风 险管理原则。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 随着公司及子公司海外业务的规模增长，受国际政治、经济不确定因素影响， 外汇市场波动较为频繁，公司经营不确定因素增加。为防范外汇市场风险，公司 及子公司有必要根据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。 公司及子公司开展的外汇套期保值业务与公司业务紧密相关，基于公司外汇 资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的 ...