利润分配 - 公司拟每10股派1元现金，共支付46,090,000元[12] 融资计划 - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[19] 资金管理 - 公司及子公司计划使用不超30,000万元闲置自有资金进行现金管理[29] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][7][10][14][17][26] 保险计划 - 公司拟为董监高买责任保险，赔偿限额5000万元/年，费用25万元/年[31][32]

江西百通能源股份有限公司 2023年度董事会工作报告 江西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）董事 会2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《 中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规的要求， 以及《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《股 东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责 的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工 作，积极推进各项决议的实施，推动公司持续健康稳定发展，有效地维护和 保障了公司和全体股东的利益。以下为《2023年度董事会工作报告》。 一、报告期内公司经营情况 2023年，在公司全体股东的支持下，以及公司董事会、经营管理团队和全体 员工齐心协力下，公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）主板申请上市，获得了中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）的正式批复，并经深交所同意，公司已于2023年11月3日正式登陆深交 所主板。我们用"咬定青山不放松"的精神接续奋进，交上了一份成绩优异的 答卷，从此我们拥有了更广阔的 ...

江西百通能源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估 公司于2023年3月8日召开第三届董事会第十四次会议和2023年3月30日召开 2022年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 二、2023年年审会计师事务所履职情况 2023年，大华会计师事务所(特殊普通合伙)全面配合公司审计工作，充分满 足了公司各项报告披露时间要求。 在2023年年度报告审计工作中，大华会计师事务所(特殊普通合伙)按照《审 计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司2023 年年报工作安排，将对公司2023年度财务报告及截至2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性进行审计，同时对公司非经营性资金占用及其他关联方资金往 来情况、募集资金存放与使用情况等进行核查并出具专项报告。大华会计师事务 所(特殊普通合伙)制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，制定了详细 的审计计划与时间安排，包括预审工作、盘点、年报审计工作等。在执行审计工 作的过程中，大华会计师事务所(特殊普通合伙)就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断 ...

一、监事会工作情况 1、2023年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》等规定，结合公司实际 情况，共召开7次会议。 江西百通能源股份有限公司 2023年度监事会工作报告 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度监事会各成员根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规的要求，以及《江西百通能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，秉承对公司和股东负责的态 度履行监事会的审查、监督等工作职责，现经监事会成员合议后将2023年度监事 会工作报告如下： 报告期内，监事会对公司的财务管理工作进行了有效地监督和检查，对公司定 期报告、财务专项报告编制、募集资金存放与使用等事项进行了严格审核。监事会 认为公司财务状况良好，财务体系完善、制度健全，内控制度完善，能有效防范各 类经营风险，未发生控股股东及关联方非经营性资金占用和资产流失等情况，符合 相关法律法规和《公司章程》的规定。公司2023年度财务报告客观、真实、准确地 反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 3、募集资金 ...

天风证券股份有限公司 关于江西百通能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江 西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对百通能源 2023 年度募集资 金存放与使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江西百通能源股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2640 号）核准，公司已公开发行人民 币普通股 4,609 万股，发行价格为 4.56 元/股，募集资 ...

江西百通能源股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-014 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 121,765,175.88 元，其中：以募集资金置换截至 2023 年 11 月 20 日以自筹资金预先投入募集资 金投资项目人民币 69,379,100.00 元；置换后至 2023 年 12 月 31 日止使用募集 资金人民币 52,386,075.88 元。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额（包括 累计收到的银行利息扣除银行手续费的净额）为人民币 54,875,369.26 元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定 ...

江西百通能源股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 我们作为江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司""百通能源"） 的独立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 公司法》"）《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规，以及江西百通能源股份有限公司《公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）《独立董事制度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相 关会议，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的 作用，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现就2023年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 陈俊：公司独立董事，1969年10月出生，男，中国国籍，无境外永久居留 权，本科学历，高级会计师职称，中国注册会计师。1992年7月至1994年1月， 任武钢集团经济技术研究中心发展规划研究室研究员；1994年2月至1998年2月， 任武钢集团财务公司证券信托部经理；1998年3月至2008年2月，历任岳华会计 师事务所项目经理、部门经理、合伙人；2008年2月至2013年8月，任中瑞岳华 会计师事务所 ...

江西百通能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000337 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.ms.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mb.sc.cn）。 " 江西百通能源股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) 目 录 页 次 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000337 号 江西百通能源股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的江西百通能源股份有限公司(以下简称百通能 源公司)《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 百通能源公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(20 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-018 江西百通能源股份有限公司 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 8 日（星期一）14:00； 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 第三届董事会第二十四次会议，决定于 2024 年 4 月 8 日召开公司 2023 年年度股 东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开 2023 年年度 股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章 程》等规定。 4、会议召开时间： （2）网络投票时间：2024 年 4 月 8 日；其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 8 ...

江西百通能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011000338 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 报告编码: 江西百通能源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 江西百通能源股份有限公司 2023 年度非经营 I Í l 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 十百市海淀区两四五中路 16号院 7号楼 12号 [100030 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011000338 号 江西百通能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据 ...