证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-019 江西百通能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）的相关要求，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项是根据财政部 相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定， 不属于公司自主变更会计政策的情形。现将具体事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释 16 号"），解释 16 号"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项 ...

天风证券股份有限公司 关于江西百通能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江 西百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 律、法规及规范性文件的规定，对百通能源 2023 年度内部控制自我评价报告 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：江西百通能源股份有限公司及其下属子 公司。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收 入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%； 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略 ...

江西百通能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关最新规定，公司拟对《江西百通能源股份有限公司章程》部分 条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十条 股东大会是公司的权力机 | 第四十条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资 | （一）决定公司的经营方针和投资 | | 计划； | 计划； | | （二）选举和更换非由职工代表担 | （二）选举和更换 ...

（一）发行股票的种类、面值和数量 本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。本次发行融资总额不超过人民币三亿元且不 超过最近一年末净资产百分之二十的股票，发行股票的数量按照募集资金总额 除以发行价格确定，且不超过发行前公司股本总数的 30%。 证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-011 江西百通能源股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜 的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公 司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》等相关规定，公司董事会提请 2023 年年度股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-009 江西百通能源股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开 第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 1、利润分配方案的具体内容 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度实现归属于母公 司股东的净利润为 131,329,289.29 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供 分配的利润为 197,130,496.04 元，公司合并报表累计可供投资者分配利润为 258,970,281.57 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上市公司制定利润分配 方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配 的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可 ...

江西百通能源股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000130 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://t.co.mof.gov.cn） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.nb com/ 京24VD5G 江西百通能源股份有限公司 内部控制审计报告 (截止 2023 年 12 月 31 日) 录 目 页 内部控制审计报告 1-2 电话:86(10) 5835 0011 传真: 86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 第 1 页 大华内字[2024]0011000130 号内部控制审计报告 大华内字[ ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-005 江西百通能源股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）A 股股票（证 券简称：百通能源，证券代码：001376）交易价格连续 2 个交易日内（2024 年 1 月 29 日、1 月 30 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易 所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行核查，并发函征询了公司控股 股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： 3. 公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4. 公司、控股股东及实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大 事项，也无处于筹划阶段的重大事项； 5. 控股股东及实际控制人在本公司股票异常波动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-004 江西百通能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：董事长张春龙 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 1 政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章 程》等规定。 （二）会议出席情况 1、现场会议时间：2024 年 1 月24 日（星期三）14:30； 2、网络投票时间：2024 年 1 月 24 日；其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年1月24日9:15-9:25，9:30—11:30，13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 24 日 9:15-15:00 期间任意时间。 3、会议召开地点 ...

北京东环律师事务所股东大会法律意见书 北京东环律师事务所 关于江西百通能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江西百通能源股份有限公司 北京东环律师事务所股东大会法律意见书 大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事 实或数据的真实性及准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司本次股东大会的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。 公司向本所律师保证和承诺：公司为本次律师见证所提供的所有文 件、资料均不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，且电子文件内容、 格式与纸质材料一致，均真实、合法、有效、完整。并已向北京东环律 师事务所披露了一切足以影响本次法律意见书出具的事实和文件，无任 何隐瞒、疏漏之处。 北京东环律师事务所（以下简称"东环"）依法接受江西百通能源 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所李凡、李莉律师（以 下简称"东环律师"）列席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"或"会议"），履行见证义务，并根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法 ...

天风证券股份有限公司 关于江西百通能源股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 天风证券股份有限公司（以下简称"天风证券"或"保荐机构"）作为江西 百通能源股份有限公司（以下简称"百通能源"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，对百通能源相关人员进行了持续督导培训，本次培训情况如 下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）培训时间：2024 年 1 月 13 日 （二）培训形式：远程视频会议培训 （三）培训机构：天风证券股份有限公司 （四）培训人员：何朝丹（保荐代表人）、殷涛（持续督导专员） （五）培训对象：百通能源实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层 以上管理人员及其他相关人员 在本次持续督导培训过程中，百通能源予以积极配合和沟通。通过此次培训 授课，百通能源实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 其他相关人员进一步理解了《上市公司独立董事 ...