公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 江西百通能源股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西百通能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-010 江西百通能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2024 年度审计机构，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的 规定。现将具体情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | | | | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2012 ...

2023年薪酬情况 - 董事、监事及高管税前报酬总额982.79万元[3] - 董事长、总经理张春龙税前报酬237.97万元[2] - 独立董事陈俊、张立娟税前报酬均为12万元[2] 2024年薪酬标准 - 董事长薪酬不低于120万元/年（含税）[5] - 独立董事津贴12万元/人·年（含税）[5] - 未任职监事津贴7.2万元/人·年（含税）[5] 薪酬方案规定 - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[7] - 董事和监事薪酬需股东大会审议通过[9] - 高管薪酬自董事会审议通过生效[9] 会议决议 - 包括第三届董事会第二十四次会议决议等[10]

人事变动 - 2024年3月14日总经理张春龙辞职[2] - 同日聘任饶俊铭为总经理，不再担任副总经理[5] 股份情况 - 张春龙直接及间接持有公司股份[2] - 饶俊铭直接持有公司1200万股股份[10] 人员关系 - 饶俊铭与张春龙、张春泉系兄弟关系[10] - 饶俊铭系监事会主席江丽红舅舅[10]

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-017 江西百通能源股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西百通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召 开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十四次会议，审议《关于购 买董监高责任险的议案》，全体董事、监事作为本次责任保险的被保险人均回 避表决。本议案提交董事会前已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次 会议审议，全体委员均回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）保险费用：不超过人民币 25 万元/年（具体金额以最终签订保险合 同为准） 1 （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层 办理责任险购买相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及 其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件 及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时 （或之前）办理续保 ...

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-006 江西百通能源股份有限公司 关于第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司董事会 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求， 以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，本着对公司和全体股 东负责的态度，勤勉尽责地开展董事会各项工作，现作出《2023 年度董事会工作 报告》。 公司独立董事陈俊先生、张立娟女士向董事会递交了《2023 年度独立董事 述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》。 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 与会董事认真听取，并审议总经理张春龙先生递交的《2023 年度总经理工 ...

现金管理决策 - 2024年3月14日董事会和监事会审议通过使用闲置自有资金现金管理议案[1][13][15] - 公司拟使用不超30000万元闲置自有资金进行现金管理[4][13] 管理细则 - 现金管理期限12个月内有效，额度可循环滚动使用[4][13] - 投资产品为低风险型理财产品，单项期限最长不超12个月[5][13][16] 监督机制 - 财务、内审部门及独立董事、监事会等监督资金使用[11] - 保荐机构对现金管理事项无异议[16]

独立董事情况 - 公司董事会收到独立董事陈俊、张立娟《独立董事独立性自查报告》[1] - 二人不属于特定股东自然人及其亲属、特定股东任职人员及其亲属[1] - 董事会认为二人2023年度任职符合独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2024年3月15日[3]

利润分配 - 公司拟每10股派1元现金，共支付46,090,000元[12] 融资计划 - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[19] 资金管理 - 公司及子公司计划使用不超30,000万元闲置自有资金进行现金管理[29] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][7][10][14][17][26] 保险计划 - 公司拟为董监高买责任保险，赔偿限额5000万元/年，费用25万元/年[31][32]

江西百通能源股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 | | 第一章 总则 1 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 17 股东大会的表决和决议 | | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 | 31 监事 | | 第二节 | 监事会 32 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 33 财务会计制度 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | | 第九章 ...