浙江海森药业股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 公司党组织 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师 ...

浙江海森药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 本人作为浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规 定，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，对公司重大事项发表审查意见，充分发挥了独立董事的独立性 和专业性，切实维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，4 次股东大会，本人出席情 况如下： 戴文涛先生：出生于1971年12月，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久 居留权。其主要经历如下：1994年3月至2000年2月，于徐州市泉山区教育局任统 计师、会计师；2000年3月至2008年8月，于徐州市泉山区统计局任高级统计师、 会计师；2011年7月至2013年10月，于南开大学博士后 ...

浙江海森药业股份有限公司 2023 年度对会计师事务所履职情况的评估报告 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 公司分别于 2023 年 3 月 10 日、2023 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十三 次会议、2022 年年度股东大会会议，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》，同意续聘立信为公司 2023 年审 计机构，公司独立董事对该事项发表了审核意见。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年度审计工作过程的履职情况进行评估。具体情况如下： 一、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公 司修订《公司章程》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体 情况公告如下： 一、《公司章程》修订的情况 为进一步规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范 性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对《浙江海森药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的部分条款进行相应修订，具体修订内容如 下： | | 浙江海森药业股份有限公司《公司章程》修改对照表 | | | --- ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-010 浙江海森药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 三届董事会第四次会议，会议决定于2024年5月17日以现场投票和网络投票相结 合的方式召开公司2023年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如 下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）下午14:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年5月17日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 ...

浙江海森药业股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪2498CWQJFM t w 浙江海森药业股份有限公司 我们审计了浙江海森药业股份有限公司（以下简称海森药业） 财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则 的规定编制,公允反映了海森药业 2023年 12 月 31日的合并及母公 司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7- ...

浙江海森药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含新聘、 续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关法律法规、规范性文件以及《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司聘任会计师事务所对财务会计报 告、内部控制等发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除 财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可遵照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、 股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展工作。 （二）具备中国证券监督管理委员会、国家行业主管部门规定的开展证券期货相 关业务所需的执业资格和条件； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有上市公司审计工作经验以及完成审计 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司" 或"发行人"）首次公开发行前已发行的部分股份； 2、本次解除限售股份数量为2,688,300股，占公司总股本的3.95%，限售期为 自公司首次公开发行并上市之日起12个月；本次实际可上市流通数量为672,075 股，占公司总股本的0.99%。 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年4月10日（星期三）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可[2023]588号)核准，并经深圳证券交易所《关 于浙江海森药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2023]276 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票17,000,000股，并于2023 年4月10日在深圳证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 51,000,000股，首次公开发行后总股本为68,000,000股。 证券代码：001367 证券简称：海 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定，对海森药业首次公开发行部分限售股解 禁上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江海森药业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]588 号）核准，并经深圳证券交易所《关 于浙江海森药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2023]276 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,000,000 股，并于 2023 年 4 月 10 日在深圳证券交易所主板上市交易。公司首次公开发行前总股本为 51,000,000 股，首次公开发行后总股本为 68,000,000 股。 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江海森药业股份有限公司 签订房屋租赁合同暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江海 森药业股份有限公司（以下简称"海森药业"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对 海森药业签订房屋租赁合同暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 为满足公司行政办公、部分仓储及员工住宿需要，公司自 2018 年 8 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日向东阳市海森保健品有限公司（以下简称"海森保健品"） 租赁其位于东阳市六石街道新建村严甽的房屋。上述租赁到期后，公司拟与海森 保健品续签《房屋租赁合同》，继续租赁其位于东阳市六石街道新建村严甽的房 屋，租赁房屋建筑面积 12,377 平方米，租赁期限 8 年，自 2024 年 1 月 1 日至 2031 年 12 月 31 日；第 1~5 年，租金每 ...