董事选举制度 - 特定情况采用累积投票制[3] - 董事会和特定股东可提候选人[6] - 选举分开进行，投票权不交叉[10] 投票规则 - 候选人数不超应选人数[11] - 表决权总数超全量则无效[12] - 不足则差额视为放弃[12] 当选条件与处理 - 当选董事得票超半数[14] - 票数相等超应选人数需重选[14] - 得票不足致缺额需补选[14] 细则生效与解释 - 细则经股东会批准生效[18] - 由董事会负责解释[18]

公司管理层设置 - 公司设总经理1名、副总经理若干名、财务总监1名[4] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[5] 总经理办公会议 - 至少1个月召开一次，也可开临时会议[19] - 召开应至少提前1天通知与会人员[17] - 重要议题材料需提前一天送达[20] 管理层职责 - 总经理主持日常经营管理并向董事会报告[8] - 副总经理协助总经理，对其负责[10] - 财务负责人负责日常财务并向总经理报告[11] 总经理权限 - 决定《公司章程》外其他交易事项[24] - 审批董事会授权额度内财务支出[24] - 处置已到年限应报废固定资产[24] - 一次性处置闲置价值100万元以下财产[25] 总经理限制与报告 - 无权批准对外担保和财务资助[25] - 就重大事项定期或不定期向董事会报告[27] - 遇重大事故第一时间报告董事长并通知办公室[28]

股份转让限制 - 董事和高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[8] - 上市满一年，年内新增无限售股按75%锁定，新增限售股计入次年基数；未满一年新增股100%锁定[11] - 董事和高管离任后6个月内，股份全部锁定[11] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让不超25%，离职半年内不得转让[11] - 上市交易之日起一年内，董事和高管所持股份不得转让[13] - 董事和高管本人离职后半年内，所持股份不得转让[13] - 因涉嫌违法犯罪未满6个月或未足额缴纳罚没款，所持股份不得转让[13][14] 交易时间限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日禁止相关交易，推迟公告自原预约日前15日起算[17] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日禁止相关交易[17] 信息披露要求 - 董事会秘书每季度检查相关人员买卖股票披露情况[20] - 董事和高管转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[20] - 减持计划实施完毕应在2个交易日内向深交所报告并公告[23] - 未实施或未完毕应在减持时间区间届满后2个交易日内报告并公告[23] - 股份被强制执行应在收到通知后2个交易日内披露[23] - 股份变动应自事实发生之日起2个交易日内报告并公告[24] - 持股及其变动比例达规定时按法规履行报告和披露义务[24] 违规处理 - 违反短线交易规定，董事会应收回所得收益[14] - 违反制度买卖股份，所得收益归公司，情节严重将处分或交相关部门处罚[27]

董事会秘书聘任 - 原任离职后3个月内聘任新董事会秘书[11] - 聘任会议前5个交易日报送材料备案，交易所5日内无异议方可审议[12][13] - 聘任时应聘任证券事务代表，任职条件参照董秘[11][12] 任职限制 - 有六种情形之一不得担任董事会秘书[6] 职责与解聘 - 董事会秘书负责信息披露等多项职责[8] - 解聘需有充分理由，不得无故解聘[14] - 特定情形发生1个月内解聘[15] 空缺处理 - 空缺期间指定人员代行，超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[15] 其他事项 - 与董事会秘书签订聘任合同及保密协议[14] - 聘任后及时公告并提交材料，通讯变更及时提交资料[13][15]

担保审议规定 - 对外担保总额超净资产50%、总资产30%须股东会审议[8] - 一年内向他人担保超总资产30%须股东会审议且三分之二以上通过[9] - 为资产负债率超70%对象、单笔超净资产10%担保须股东会审议[9] - 对关联方担保须股东会审议，关联股东不参与表决[9] 担保情况处理 - 被担保人逾期未还款，财务部应及时告知相关人员[27] - 担保发生诉讼等突发情况，相关方应向财务部和总经理报告[27] 责任追究 - 董事越权签订担保合同造成损害追究责任[28] - 担保决策人员失误或失职致损失视情况追究责任[28]

提名委员会构成 - 委员由3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举[5] 提名委员会任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 会议提前三天通知，材料会前一天送达[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 其他 - 会议表决方式多样[16] - 会议记录保存至少10年[19] - 董事会秘书负责日常管理和联络[21] - 实施细则自董事会审议通过生效[23]

子公司管理 - 公司持有子公司 50%以上股份或能实际控制子公司[2] 事项报告 - 子公司重大事项应按规定程序报告母公司董事会[7] - 子公司股东会、董事会决议情况一个工作日内送达母公司[6] 财务要求 - 子公司按要求报送会计报表并接受审计[3] - 子公司季度、半年度、年度结束一个月内提交财务及经营总结[6] 制度相关 - 母公司资产减值等制度适用于子公司[4] - 母公司定期或不定期对子公司审计监督[5] - 制度由母公司董事会制定、解释和修订[9] - 制度经董事会审议通过生效[10]

上市与股本 - 公司于2023年4月10日在深圳证券交易所主板上市，3月16日首次向社会公众发行1700万股[5] - 公司注册资本为151,926,440元，股份总数为151,926,440万股，均为普通股[6][13] 股东信息 - 2017年9月13日，浙江海森控股等6人以净资产折股方式认购股份，持股比例最高51.52%[15] 股份规定 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票，收益归公司（特定情形除外）[21] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下，公司需在2个月内召开临时股东会[37] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议通过[36] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人[76] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[86] 利润分配 - 公司应至少每年进行一次利润分配，最近3年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[117][118] - 子公司每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[121] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前30天通知[128][129] - 公司指定深圳证券交易所网站等为信息披露媒体[134]

信息披露原则 - 公司信息披露遵循公开、公平、公正原则，信息应真实、准确、完整[3] 披露文件与时间 - 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书等[3] - 定期报告含年度、中期和季度报告[17] - 年度报告在会计年度结束后四个月内披露，中期报告在上半年结束后两个月内，季度报告在第三个月、第九个月结束后一个月内[18] 披露责任主体 - 公司董事、高管保证披露信息真实、准确、完整[5] - 持有公司5%以上股份的股东和关联人承担信息披露义务[35] - 董事会秘书为公司与证券交易所指定联络人，负责多项信息披露工作[39] - 高级管理人员保证信息披露内容真实、准确、完整并承担责任[42] - 董事会全体成员对信息披露内容真实性等承担个别及连带责任[44] 特殊情况披露 - 内幕信息披露前，知情人不得公开、泄露或利用其交易[6] - 涉及商业秘密等情况，可暂缓或豁免披露[7] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[23] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未知时公司应立即披露[25] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[27][31] - 公司变更名称、简称、章程等应立即披露[28] - 公司重大交易等达到规定标准应按规则披露[29] - 涉及公司收购等行为导致重大变化，信息披露义务人应披露权益变动情况[31] - 公司证券交易被认定异常，应及时了解因素并披露[40] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化应告知公司并配合披露[41] 报告内容与审核 - 年度报告中的财务会计报告需经符合规定的会计师事务所审计[18] - 季度报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[22] - 审计委员会确保董事会秘书第一时间获悉重大信息[45] - 审计委员会对定期报告出具书面审核意见[45] - 审计委员会监督公司信息披露情况，发现问题调查并提处理建议[47] 披露流程与形式 - 公司重大信息报告等事项依《重大信息内部报告制度》执行[49] - 公司董事会秘书、财务负责人等共同负责定期报告草案编制[51] - 定期报告审议稿经董事会审议通过后成为正式稿[53] - 董事会秘书负责定期报告和临时报告编制及信息披露工作[53][54] - 公司披露信息应以董事会公告形式发布[56] - 公司董事长、总经理等有权以公司名义对外披露信息[56] - 公司发现已披露信息有误应及时发布更正等公告[57] - 公司信息披露指定网站为巨潮资讯网[62] - 公司与特定对象沟通应要求其签署承诺书[65] 其他规定 - 公司信息披露文件保存期限不少于十年[60] - 制度由公司董事会负责解释、修订并自审议通过之日起实施[70][71]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少含一名会计专业人士[4] - 特定自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[7] - 特定股东单位任职人员及其配偶等不得担任独立董事[7] - 具备注册会计师资格的会计专业候选人可任职[11] - 有会计等专业高级职称的候选人可任职[11] - 有经济管理高级职称且五年以上会计岗位经验可任职[11] 提名与任期 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[12] - 独立董事连任不超六年[13] 补选规定 - 因不符合规定致比例不符，60日内补选[14] - 辞职致比例不符，60日内补选[16] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19] - 关联交易等需过半数同意后提交董事会[24] 履职要求 - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录及资料保存至少10年[26] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[29] - 发表独立意见内容应明确[19] - 可与董事会秘书沟通并获反馈[20] - 关注重大事项可提请审议[24] 履职保障 - 公司提供工作条件和人员支持[31] - 专门委员会会议前3日提供资料[32] - 两名以上独立董事可提延期且董事会应采纳[32] - 会议以现场召开为原则[32] - 履职遇阻碍可报告监管[32] - 涉及应披露信息公司应及时披露[32] - 聘请中介费用由公司承担[32] 其他 - 健全与中小股东沟通机制[33] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议[33] - 制度经股东会审议生效，董事会解释修订[37] - 制度“以上”含本数，“过”不含本数[36]