公司人事变动 - 公司董事会审议通过聘任吴洋宽为副总经理 由总经理艾林提名并经董事会提名委员会审议通过 [2] - 该人事变动基于公司经营发展需要 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入100%来自医药制造业 [2]

公司基本情况 - 公司证券代码001367 证券简称海森药业 在深圳证券交易所上市 [1] - 公司办公地址位于浙江省东阳市六石街道香潭村 董事会秘书胡康康 证券事务代表滕芳 [1] - 公司联系电话0579-86768756 电子邮箱hsxp@zjhaisen.com [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入242,085,860.34元 较上年同期210,636,845.09元增长14.93% [3] - 归属于上市公司股东的净利润60,794,153.31元 较上年同期58,040,447.95元增长4.74% [3] - 扣除非经常性损益的净利润59,250,179.17元 较上年同期56,527,232.59元增长4.82% [3] - 基本每股收益0.41元/股 较上年同期0.39元/股增长5.13% [3] - 稀释每股收益0.40元/股 较上年同期0.39元/股增长2.56% [3] - 经营活动产生的现金流量净额74,326,633.58元 较上年同期75,145,660.42元下降1.09% [3] - 加权平均净资产收益率4.43% 较上年同期4.60%下降0.17个百分点 [4] 资产负债状况 - 报告期末总资产1,524,741,286.04元 较上年度末1,485,991,744.60元增长2.61% [4] - 归属于上市公司股东的净资产1,398,384,985.80元 较上年度末1,344,154,657.20元增长4.03% [4] 股东结构 - 控股股东海森控股持股32.31% 持有49,089,492股 全部为限售股 [4] - 实际控制人王式跃持股19.57% 持有29,728,109股 全部为限售股 [4] - 泰齐投资持股10.81% 持有16,428,000股 全部为限售股 [4] - 王式跃与郭海燕系夫妻关系 王雨潇系王式跃、郭海燕的女儿 王冬艳系王式跃的妹妹 [5] - 海森控股为王式跃、郭海燕、王雨潇共同全资持股公司 [5] - 泰齐投资为王雨潇持有64.23%份额且担任普通合伙人的合伙企业 [5] - 王式跃、王雨潇及郭海燕系一致行动人 [5] 重大投资项目 - 公司计划在金华经济技术开发区"万亩千亿"平台生命健康产业园六歌园区投资"海森药业新厂区建设项目（一期）" 项目总投资不低于20亿元人民币 [5] - 2024年10月17日公司董事会和监事会审议通过投资合作协议 [5] - 2025年3月7日公司与东阳市自然资源和规划局签订土地出让合同 成功竞拍取得项目建设用地 [5] 募投项目变更 - 公司将原募投项目"年产200吨阿托伐他汀钙等原料药生产线技改项目"变更为"年产300吨A-40（阿托伐他汀钙）等特色原料药建设项目" [6] - 变更后的募投项目为海森药业新厂区建设项目（一期）子项目 [6] - 2025年2月17日公司董事会和监事会审议通过变更议案 [6] 项目进度调整 - 公司研发中心建设项目设备陆续进场安装调试 [6] - 公司对设备方案进行全面评估与论证 在设备选型、安装调试等环节进行统筹与优化 [6] - 项目达到预定可使用状态日期由原计划的2025年3月31日延长至2025年9月30日 [6] 资本运作情况 - 公司2024年年度权益分派方案为每10股派发现金股利1.70元人民币（含税） 以资本公积金每10股转增4.8股 [7] - 利润分配方案已于2025年5月20日实施完毕 [7] - 公司注册资本由10,265.30万元增加至15,192.644万元 总股本由10,265.30万股增加至15,192.644万股 [7] - 已完成工商变更登记并换发营业执照 [7]

公司财务表现 - 报告期内营业收入达到242,085,860.34元，同比增长14.93% [7] - 归属于上市公司股东的净利润为60,794,153.31元，同比增长4.74% [7] - 扣除非经常性损益的净利润为59,250,179.17元，同比增长4.82% [7] - 经营活动产生的现金流量净额未披露具体数值 [7] - 基本每股收益为0.41元/股，同比增长5.13% [7] - 稀释每股收益为0.40元/股，同比增长2.56% [7] - 加权平均净资产收益率为4.43%，同比下降0.17个百分点 [7] - 总资产为1,524,741,286.04元，同比增长2.61% [7] - 归属于上市公司股东的净资产为1,373,201,201.64元，同比增长2.19% [7] 业务运营 - 公司主要从事化学药品原料药及中间体研发、生产和销售，属于医药制造业（C27） [8] - 主要产品包括消化系统类（如硫糖铝）、解热镇痛类（如安乃近）、心血管类（如阿托伐他汀钙）原料药及中间体 [11][13][14] - 原料药业务收入207,275,090.20元，同比增长13.94%，占总收入85.62% [41] - 中间体业务收入28,760,815.93元，同比增长29.24%，占总收入11.88% [41] - 制剂业务收入4,865,651.28元，同比下降10.05%，占总收入2.01% [41] - 境外销售收入134,628,888.67元，同比增长53.04%，占总收入55.61% [41] - 境内销售收入107,456,971.67元，同比下降12.40%，占总收入44.39% [41] 研发与创新 - 研发投入17,710,879.40元，同比增长52.83%，占营业收入7.32% [7][23] - 新增研发产品覆盖抗病毒、抗炎、抗风湿、抗消化性溃疡等领域 [23] - 完成研发结题1项，新增多个在研项目（如A-19、A-002、A-003等）处于小试或中试阶段 [23][24] - 已取得专利25项，其中发明专利23项，实用新型专利2项 [26] - 新建中试车间和研发中心，预计2025年9月底投入使用 [31] - 子公司杭州海森药物研究院定位为新产品小试研究和储备产品探索 [31] 市场与行业 - 全球药品使用量预计2025年达3.57万亿剂，2029年增至3.71万亿剂，2025-2029年复合年增长率0.8% [9] - 中国药品使用量2025-2029年复合年增长率1.6%，预计2029年达4,220亿剂 [9] - 中国化学药品原料药行业规模预计2029年超过7,400亿元，年均复合增长率4.2% [10] - 2024年中国原料药出口额429.8亿美元，同比增长5.1%；出口量1,491.2万吨，同比增长19.4% [10] - 公司在硫糖铝、安乃近、阿托伐他汀钙等产品全球市场占有率较高 [19][20] - 产品销售覆盖近100个国家，通过CPHI等国际展会拓展市场 [35] 产能与投资 - 在建工程83,137,071.70元，同比增长13.0% [42] - 无形资产118,286,570.19元，同比增长487.3%，主要系土地使用权增加 [42] - 货币资金487,551,459.05元，同比下降54.1%，主要因购买理财产品 [42] - 交易性金融资产490,000,000.00元，系使用闲置资金购买理财产品 [42][43] - 投资"海森药业新厂区建设项目（一期）"，打造绿色智能化制药生产基地 [31][44] 质量管理与合规 - 严格按照中国、欧美日韩等国际GMP规范建立质量管理体系 [26][40] - 报告期内接受30次各类审计，向EDQM、FDA、MFDS等提交多项申报和年报 [27] - LIMS系统上线，实现检测流程透明化管控和标准化作业 [27] - 完成53项分析方法验证或确认，支撑产品质量标准升级 [28] 成本与效率 - 营业成本134,299,857.47元，同比增长8.00% [41] - 通过工艺创新、供应链优化和节能降耗措施控制成本 [29] - 管理费用15,493,232.38元，同比增长29.34%，主要因股权激励及职工薪酬增加 [41] - 财务费用-3,853,425.12元，同比变化64.60%，主要因利息收入减少 [41] 战略发展 - 启动上市后首个五年战略规划制定 [28] - 推进数智化转型，完成U9管理系统落地和数据中台构建 [33] - 调整治理结构，计划由董事会审计委员会承接监事会职权 [28] - 深化EHS管理体系，强化安全生产和可持续发展 [38][39]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年8月13日以现场方式召开第三届董事会第十四次会议 由董事长王式跃主持 应出席董事7名 实际出席7名 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为内容真实准确完整反映公司半年度的经营和财务状 该议案已获审计委员会第十三次会议通过 [1][2] - 半年度报告摘要刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 完整报告详见巨潮资讯网 [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 确认资金存放与使用符合监管规定及公司制度 未出现违规或损害股东利益行为 [2] - 专项报告刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 [2] 公司治理结构调整 - 公司拟调整内部监督机构设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 以响应新《公司法》及配套制度要求 [3] - 拟修订《公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [3][4] - 修订后文件详见巨潮资讯网 相关工商变更登记授权管理层办理 需提交2025年第二次临时股东会审议 [3][4] 治理制度系统性修订 - 公司全面修订及新增治理制度 以落实《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等最新法规 提升治理水平 [5] - 修订制度包括《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》《募集资金管理制度》等 均需提交股东会审议 [5][6][7][8][9][10] - 新增制度涵盖《独立董事工作制度》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》等 [6][7] - 其他修订涉及《总经理工作细则》《董事会秘书工作制度》《防范控股股东占用资金制度》《内部审计制度》等共20余项制度 部分需股东会审议 [7][8][9][10] 高级管理人员任命 - 董事会聘任吴洋宽为公司副总经理 由总经理艾林提名并经提名委员会审议通过 任期自本次董事会通过至第三届董事会届满 [11] 临时股东会安排 - 公司定于2025年9月11日下午14:00召开2025年第二次临时股东会 审议治理制度修订及结构调整等议案 [11]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月13日以现场方式召开 监事会主席韦闯凡主持 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 董事会秘书列席 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为内容真实准确完整反映公司半年度经营实际情况 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 监事会审议通过半年度募集资金存放与使用情况专项报告 认为符合监管规则和公司制度 [2] - 报告反映募集资金存放 使用及管理情况真实准确完整 无违规使用或变相改变用途行为 [2] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [2] 公司治理结构修订 - 监事会同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 并修订《公司章程》及相关议事规则 [3] - 修订依据包括《公司法（2023年修订）》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等规定 [3] - 修订旨在完善公司治理结构 提升规范运作和科学决策水平 [3] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [3] - 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [4]

会议基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年9月11日星期四 上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开 [1] - 股权登记日为2025年9月8日星期一 [2] - 会议地点为浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼会议室 [2] 会议审议事项 - 审议《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》 [3] - 审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》需逐项表决 [3] - 审议《关于更名并修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》 [3] - 所有议案已经公司第三届董事会第十四次会议或第三届监事会第十三次会议审议通过 [4] 会议参与方式 - 登记时间为2025年9月10日星期三上午8:30-11:30、下午13:30-17:00 [4] - 登记地点为浙江省金华市东阳市六石街道严甽188号综合楼一楼董事会办公室 [4] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票 [5] - 网络投票代码为"361367" 投票简称为"海森投票" [7] 网络投票安排 - 交易系统投票时间为2025年9月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [7] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月11日9:15-15:00 [7] - 股东需办理身份认证取得数字证书或服务密码方可参与互联网投票 [9]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入24208.59万元 同比增长14.93% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6079.42万元 同比增长4.74% [1] - 扣除非经常性损益的净利润5925.02万元 同比增长4.82% [1] 盈利能力调整项 - 扣除股份支付影响后的净利润为7034.89万元 [1]

重大信息责任人 - 重大信息内部报告责任人包括董事、高管等多类人员，含持股5%以上股东及其一致行动人[3] 重大信息范围 - 重大信息涵盖拟提交董事会审议事项、重大交易等[6] 重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[12] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额30万以上、与关联法人成交金额超300万且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%以上需报告[15] 其他事项报告标准 - 诉讼或仲裁、对外担保等无论金额大小都须报告[15] - 购买或出售资产，涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%需报告[15] 大股东交易报告标准 - 大股东等减持公司首次公开发行前股份等应至少18个交易日前书面报告[16] - 控股股东等减持达公司股份总数1%须在事实发生日第一时间书面报告[16] - 大股东股份出现质押等情形应在事实发生日第一时间书面报告[16] - 大股东等买入公司股票至少2个交易日前书面报告[16] 报告时间制度 - 公司实行重大信息第一时间报告制度，“第一时间”指获悉拟报告重大信息当天[19][27] 报告流程 - 下属部门和子公司应第一时间向责任人书面报告重大事项[21] - 责任人需第一时间将报告及资料提交董事会秘书审核评估[21] - 已披露重要事项有进展，责任人应第一时间向董事会秘书报告[22] - 超过约定交付或过户期限三个月未完成，应报告原因等并每隔三十日汇报进展[22] 报告职责 - 董事会秘书和办公室负责公司定期和临时报告，相关人员应报送资料[24] 信息保密 - 重大信息知情者应控制在最小范围，未公开前负有保密义务[20] 信息披露 - 其他媒体披露信息不得早于指定媒体，不得用其他形式代替公司公告[22] 责任追究 - 瞒报等导致问题，公司将追究相关人员责任，造成损失可处分并要求赔偿[25]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[7] 影响债券交易价格因素 - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[9] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[9] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[9] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人[12] 内幕信息管理 - 公司向内幕信息知情人提供未公开信息前明确保密义务[15] - 定期报告公告前知情人不得泄露报表及数据[17] - 董事会为管理机构，董事长为保密负责人，董秘负责监控披露[18] 档案与备忘录 - 内幕信息公开前公司填写知情人档案，知情人确认[20] - 重大事项主体填写档案分阶段送达公司[22] - 公司进行重大事项制作进程备忘录，人员签名确认[23] 违规处理 - 知情人违规给公司造成影响或损失将被处罚担责[16] - 擅自披露公司信息造成损失公司有权追责[20] - 发现内幕交易核实追责，两日内报送监管机构[23] 档案报送与保存 - 内幕信息公开后五个交易日报送档案及备忘录[24] - 重大事项披露后变化及时补充报送[25] - 档案及备忘录保存十年[23] 制度相关 - 制度修订权及解释权属于公司董事会[29] - 制度自董事会审议通过之日起生效[30]

委托理财期限 - 闲置募集资金现金管理产品期限不得超12个月[3] - 额度使用期限不超12个月[6] 委托理财额度 - 占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，投资前需董事会审议[5][6] - 占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需提交股东会审议[6] 委托理财管理 - 财务部拟定年度计划，经审批后按权限审批[9] - 内部审计部门审计监督并汇报[10] 信息披露 - 按制度及时履行报告和披露义务[12] - 出现异常及时披露进展和应对措施[12] 制度实施 - 本制度由董事会审议通过之日起实施[17]