浙江海森药业股份有限公司 独立董事工作制度 浙江海森药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进浙江海森药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》《浙江海森药业股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）及相关法律法规，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益， ...

2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每 股现金分红比例和每股转增股本比例不变，相应调整利润分配总额和转增股本总 额。 4、本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-003 浙江海森药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、每10股派发现金红利5元（含税），不送红股，以资本公积金中的股本溢 价向全体股东每10股转增4.8股。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配及公积金转增股本的预案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东 大会审议，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》 ...

会计机构负责人: 浙江海森药业股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 本表已于 2024年4月19日获董事会排 公司负责人(法定代表人): | 作句意人: 汇总表 第1页 单位:万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | | 上市公司核算的 2023年期初占用 2023 年度占用累计发生 | | 2023 年度占用资金 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额(不含利息) | 的利息(如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属专业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 ...

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-011 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月9日以电子 邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第四次会议的 通知，会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由董事长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中以通讯表 决方式出席会议的董事为郑刚、方桂荣。公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》 《2023年年度报告摘要》和《2023年年度报告》内容真实、准确、完整地 反映了公司2023年年度的经营状况和财务信息。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交 董事 ...

浙江海森药业股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的情况 证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司续 聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年审计机构的议案》，拟续聘立 信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度审计 机构。本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 立信是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备足够的独立性、 专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵 循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续聘立信为公司 2024 年度财务报告及 内部控制审计机构，聘期为一年。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本 ...

浙江海森药业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 浙江海森药业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《浙江海森药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及相关法律法规，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标 准和程序进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（即"召集人"）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 ...

浙江海森药业股份有限公司 2023年度财务决算报告 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度浙江海森药业股份 有限公司（以下简称"公司"）经营业绩情况如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2023年12月31日公司总资产1,340,950,789.82元，总负债91,616,134.97元，归属于 母公司所有者权益1,249,334,654.85元。 总资产增加主要系流动资产增加所致； 归属于母公司所有者权益增加主要系公司首次公开发行股票，股本和资本公积增 加所致。 三、经营成果 单位：元 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 增减变动情况 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 397,453,269.86 | 422,777,499.44 | -5.99% | | 营业利润 | 121,974,865.24 | 121,641,048.31 | 0.27% | | 归属于母公司所有者的净利润 | 104,667,468.56 | 107,589,110.15 | -2.72% | | 每股收益 | 1.68 | 2.11 | -20.38% ...

2023年度 浙江海森药业股份有限公司 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 册该审计书 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 关于浙江海森药业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10281号 浙江海森药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江海森药业股份有限公司(以下简称 "海森药业公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 海森药业公司董事会的责任是按 照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市 公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告 (2022) 15号)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一 -主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第2号 -- 公告格式(2023年修订)》的相关规定编制募集资金 专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制 相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 、注册 ...

浙江海森药业股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10280 号 浙江海森药业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江海森药业股份有限公司(以下简称"海森药 业")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是海森药业董事会的责任。 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一位届宝否电具有执业许可的会计师职 台 (http:/ 打了一 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 我们认为,海森药业于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 中国注册会计师:邓红玉 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有 ...

浙江海森药业股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 公司党组织 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | 财务会计制度 34 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | 会计师 ...